宁波永新光学股份有限公司

  公司代码：603297 公司简称：永新光学

  2018

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润人民币97,254,854.21元（母公司报表数据），在提取10%法定盈余公积人民币9,725,485.42元后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为人民币310,180,334.20元。公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

  以公司2018年末总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 25,200,000 股。本次转增后公司总股本将增加至 109,200,000 股。

  本预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。

  二公司基本情况

  1公司简介

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  ■

  2报告期公司主要业务简介

  （一）主要业务

  公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商，主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。

  （二）经营模式

  公司产品具有高精度、多品种、中小批量的特点，主要根据客户的订单进行生产，即“以销定产”。

  1、采购模式

  公司原材料类别较多，主要包括金工件、玻璃透镜、条码镜头塑胶镜片、窗口玻璃等。公司根据订单需求和生产计划，通过ERP系统分解至各项原材料的生产需求进而向供应商采购。为优化公司采购流程，降低采购成本，公司根据整体销售计划，对通用类原材料进行合并采购。

  2、生产模式

  公司产品以自主生产为主，以保障产品质量和供应需求。公司设有光学元件事业部、光学仪器事业部，负责生产计划的制定、下达、执行和管控。公司在管理体系中应用了ERP系统和生产管理系统，对生产过程的投放量、使用量、损耗情况进行汇总、分析和管理，有效提高了产品合格率并降低了原材料消耗。

  3、销售模式

  公司光学元件组件业务主要采用直销模式。公司首先取得品牌终端厂商的供应商认证，签订订单合同，根据客户需求提供产品方案设计并进行生产销售。

  公司显微镜业务分为OEM和自主品牌，主要采用直接销售模式。OEM方面公司长期为国际显微镜知名厂商尼康、徕卡显微系统等提供OEM服务，建立了10年以上的业务往来。自主品牌方面，公司拥有完善的销售体系，直接将显微镜销售予教育机构、生产企业、医疗机构及贸易商。

  报告期内，公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。

  （三）行业情况

  公司主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件，属于光电行业的中游光学元件组件和下游光学整机产业。

  1、光学显微镜行业

  显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器，主要应用于教学、生命科学研究、精密检测等，市场需求稳定，受经济周期波动影响较小。我国作为世界显微镜生产大国，有超过20家专业生产显微镜的厂家，但产品基本为教育类和普及类的显微镜。世界高端显微镜产业主要布局在德国和日本，德国是以徕卡显微系统和蔡司为代表，而日本以尼康和奥林巴斯公司为代表，上述企业占据着世界显微镜市场50%以上的市场份额。

  根据美国市场研究机构Grand View Research的市场统计及预测，2016年全球显微镜市场规模为71亿美元，预计2016-2024年年复合增长率为7.8%。受益于全球显微镜市场的稳健发展，显微镜的产量与市场规模稳步提升，未来随着国内外显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透，以及国内显微镜产品的升级替代，我国显微镜产业特别是中高端领域前景巨大。

  公司作为国内显微镜制造企业的领先者，从事显微镜生产制造20 年，常年为尼康及徕卡显微系统代工，技术沉淀充足。同时，公司已成功研发了NE-900、NIB-900 等系列高端产品，系科技部认定的“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”的项目课题承担单位，具备切入高端显微镜市场的实力。

  2、光学元件组件

  光电产品涉及日用消费、娱乐、网络、通讯和智能制造等各方面，行业覆盖范围广泛，受技术推动、应用场景不断增加，光电新产品和应用的开发层出不穷。公司光学元件组件产品为条码扫描仪镜头、平面光学元件和专业成像光学部组件，主要应用于条码扫描仪、车载镜头、高端相机、运动光学和投影仪等。主要下游细分行业情况如下：

  1）条码扫描仪

  作为自动识别技术工具，条码扫描仪广泛应用于零售、金融、邮政、仓储物流、工业、医疗卫生等行业，主要类型有手持式条码扫描仪、固定式POS扫描器和工业类扫描器。随着全球电子商务、工业自动化、物联网的发展，条码扫描市场持续稳定增长。条码扫描仪市场品牌集中度较高，讯宝科技、霍尼韦尔、得利捷和NCR为行业四大巨头，在商超、金融、政府、物流、工业、服务机构等对扫描设备识别速度、准确率、耐用性要求更高的中高端市场占据主要份额。条码扫描仪镜头系公司优势产品，已成功进入以上四家知名企业的核心光学部件供应链。作为一种嵌入式识别系统，条码扫描仪镜头可应用于物联网领域诸多产品，公司有望继续提升市场份额并拓展新的产品应用。

  2）车载镜头

  车载镜头广泛应用于汽车传感系统，是高级驾驶辅助系统（ADAS）的重要组成部分。汽车智能化发展趋势从ADAS开始，最终达到完全自动驾驶。传统汽车中车载镜头主要为前视以及后视摄像头，用于行车记录和倒车影像，高配型号单车配比数量为2～4个。目前高端智能汽车ADAS系统装配6-8个车载镜头，未来随着ADAS功能的丰富和完善，自动驾驶车载镜头的需求将达到9-22个每辆汽车。受益于自动驾驶系统渗透率提高和汽车产业庞大基数，全球车载镜头市场维持高速增长，日本东京商工调查公司预计2020年将达到8000万枚。美国汽车专业调查公司IHS Automotive报告显示，中国车载摄像头2015至2020年的年复合增速超过30%。2020年后全自动驾驶时代的来临，车载镜头市场将呈现几何级增长，发展前景广阔。目前，公司通过第三方向Sony批量供应车载镜头前片，并与Quanergy、Optoflux等知名企业建立合作关系，小批量提供激光雷达镜头、车锁镜头等高端前装车载镜头。

  3）高端相机、运动光学

  受到高像素智能手机冲击，数码相机市场持续萎缩，但运动相机逆势增长。同时高端相机相比手机摄像头能够拍出更专业更清晰的照片。随着生活水平和消费者购买力的提高，专业摄影爱好者数量不断增加，高端相机市场需求规模稳定。公司是徕卡高端相机镜头的镜片组件核心供应商，并为徕卡相机与蔡司提供望远镜、瞄准镜等运动光学镜片组件。

  4）高清投影

  智能投影仪以其便携、移动、色彩表现较好等特点，更加偏向家用娱乐、影视、移动等新用途；而激光投影仪则色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点覆盖从娱乐家用、商务、工程以及虚拟仿真和数字影院等高亮度顶级产品。中国投影机市场是全球增长最快的市场之一，2018年市场规模同比增长15.6%，预计未来几年继续保持高速增长。公司主要为激光光源投影机及工程投影机等高端产品厂商（科视、巴可、NEC等）提供光学元件组件。

  永新光学作为光学元件行业中的优势企业，凭借优异的产品性能、良好的客户基础和深厚的技术积累，将继续拓展在物联网、自动驾驶、工业自动化、医疗、科研、智能设备等领域为各类光电产品进行核心光学部件配套。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期内公司业绩稳中有进，实现收入和利润双增长。2018 年，公司全年实现营业收入56,128.63万元，同比增长9.22%，其中光学显微镜产品实现收入24,951.11万元，占公司营业收入的44.45%；光学元件组件业务（含条码扫描镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件）实现收入29,520.31万元，占公司营业收入的52.59%。全年实现归属于上市公司股东的净利润12,184.26万元, 同比增长14.19%。截至报告期末，公司总资产116,000.77万元，同比增长108.85%；净资产102,947.05万元，同比增长133.69%。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  具体详见年度报告“第十一节、五、33.重要会计政策和会计估计的变更”。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  □适用 √不适用

  证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-007

  宁波永新光学股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2019年4月24日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

  1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议并通过《2018年度独立董事述职报告》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2018年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司将于2018年年度股东大会上听取《2018年度独立董事述职报告》。

  3、审议并通过《2018年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  4、审议并通过《2018年度审计委员会履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  5、审议并通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议并通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2018 年末总股本 84,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元，剩余人民币 268,180,334.20元结转至以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增 25,200,000股。本次转增后公司总股本将增加至109,200,000股。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，公告编号：2019-009。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议并通过《2018年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年第一季度报告》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  9、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-010。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  10、审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  公司2019年度拟与关联方之间发生金额不超过4,930万元的日常关联交易，该等关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定，不会发生损害公司利益及股东利益之情形，不会对公司业务的独立性造成影响。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-011。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事毛磊、薛志伟回避表决。

  11、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

  2019年公司及全资子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行申请总额度不超过人民币13,400.00万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。授信银行包括中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行、宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2019-012。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  2019年公司拟使用额度不超过10,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高、安全性高的现金管理产品，并提请董事会授权公司董事长、总经理行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-013。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  13、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  14、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》

  公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构以及内控审计机构的公告》，公告编号2019-014。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-015。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  16、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  17、审议并通过《关于制订〈信息暂缓与豁免披露管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《信息暂缓与豁免披露管理制度》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  18、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2019-016）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  19、审议并通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

  公司拟于2019年5月16日14:30召开公司2018年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-017。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  宁波永新光学股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-008

  宁波永新光学股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

  1、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议并通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议并通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2018 年末总股本 84,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元，剩余人民币 268,180,334.20 元结转至以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 25,200,000 股。本次转增后公司总股本将增加至 109,200,000 股。

  监事会认为：董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，能够保障股东的合理回报，有利于公司稳定健康地可持续发展，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，公告编号：2019-009。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议并通过《2018年年度报告全文及摘要》

  监事会认为：《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2018年度的财务状况和经营成果；确认《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》

  监事会认为：公司2019年第一季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、行政法规、《宁波永新光学股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年第一季度报告》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  6、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-010。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  7、审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为：公司2019年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-011。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  8、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

  监事会认为：公司本次向银行申请授信额度，是为了拓宽资金来源渠道，保证日常经营和业务发展需要，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2019-012。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  9、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为： 公司本次使用总金额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不会影响公司日常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-013。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  10、审议并通过《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  11、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》

  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 同意继续聘任其为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构以及内控审计机构的公告》，公告编号2019-014。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  12、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为：此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行变更后的新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-015。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  13、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  宁波永新光学股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-009

  宁波永新光学股份有限公司

  关于公司2018年度利润分配

  及资本公积转增股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2018年末总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增 25,200,000 股。本次转增后公司总股本将增加至109,200,000 股。

  ●本预案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。

  一、2018年度利润分配预案的主要内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润人民币97,254,854.21元（母公司报表数据），在提取10%法定盈余公积人民币9,725,485.42元后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为人民币310,180,334.20元。

  结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司2018年末总股本 84,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元，剩余人民币268,180,334.20元结转至以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增 25,200,000 股。本次转增后公司总股本将增加至109,200,000 股。

  二、监事会意见

  公司监事会认为，董事会提出的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，能够保障股东的合理回报，有利于公司稳定健康地可持续发展，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为，上述利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，充分兼顾了股东的合理回报和公司可持续发展的要求，保持利润分配政策的连续性和合理性，预案的审议和表决过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  四、相关风险提示

  本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁波永新光学股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-010

  宁波永新光学股份有限公司

  关于募集资金年度

  存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海证券交易所：

  现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价为每股人民币25.87元，共计募集资金54,327.00万元，坐扣承销和保荐费用3,843.89万元后的募集资金为50,483.11万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年9月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,771.04万元后，公司本次募集资金净额为48,712.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕312号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司2018年度实际使用募集资金8,562.57万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21.94万元。

  2018年9月18日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 并经2018年10月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司可以使用最高不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，使用期限不超过12个月。在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

  公司与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《单位结构性存款产品协议》，以闲置募集资金16,300万元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日2018年10月12日，到期日2019年1月11日，预期年化投资收益率4.00%。截至2018年12月31日，该理财产品尚未到期。

  公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《中信银行结构性存款协议（适用于机构客户）》，以闲置募集资金11,700万元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日2018年10月12日，到期日2019年1月11日，预期年化投资收益率4.05%。截至2018年12月31日，该理财产品尚未到期。

  公司与招商银行股份有限公司宁波百丈支行签订《招商银行单位结构性存款业务申请书》，以闲置募集资金6,250万元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日2018年10月12日，到期日2019年1月11日，预期年化投资收益率3.94%。截至2018年12月31日，该理财产品尚未到期。

  公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，以闲置募集资金3,750万元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日2018年10月12日，到期日2019年1月11日，预期年化投资收益率4.00%。截至2018年12月31日，该理财产品尚未到期。

  截至2018年12月31日，募集资金余额为2,570.79万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额21.94万元以及尚未支付的申报发行费用399.34万元（不含增值税））。

  (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  （下转B230版）