本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2019年4月25日上午10：00

  2、网络投票时间：2019年4月24日-2019年4月25日

  其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年4月24日15:00-2019年4月25日15:00期间的任意时间。

  （二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  （五）主持人：董事长黄天火先生

  （六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共6人，代表有表决权的股份总数为532,073,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的53.8485%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份总数为532,073,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的53.8485%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权总股份988,093,296股的0%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  （一）审议通过了《2018年度报告及其摘要》

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （三）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （四）审议通过了《2018年度财务决算报告》

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （五）审议通过了《2018年度利润分配预案》

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （六）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （七）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （八）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （九）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

  表决结果：同意532,073,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事陈金龙、王昕和兰涛向本次股东大会作了2018年度工作的述职报告。《独立董事2018年度述职报告》详见公司于2019年4月2日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

  （二）律师姓名：林时坤、康韵芳

  （三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、2018年度股东大会会议决议

  2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

  特此公告！

  福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  2019年4月25日