喜临门家具股份有限公司

  公司代码：603008 公司简称：喜临门

  2018

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一) 主营业务

  喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质软体家具，始终坚持致力于人类健康睡眠，以“保护脊椎”为产品使命，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠体验。公司的主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套家具产品。

  目前，公司形成了以“喜临门”品牌为核心的多层次品牌体系，旗下拥有 “净眠”、“云眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“可尚”、“爱倍”、“城市爱情”等产品系列，以及意大利沙发品牌 “Chateau d'Ax”、“M&D Milano&design”、“M&D Casaitalia”，丰富的品牌系列可以满足消费者不同的个性需求。

  此外，公司也从事电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。

  （二）经营模式

  1、家具业务经营模式

  ■

  （1）销售模式

  公司采用以线下专卖店、线上销售和大宗业务为主要渠道的销售模式。

  随着“喜临门”品牌知名度的提升，以及对经销商的选择和培育体系日渐成熟，公司线下专卖店渠道得到快速发展，目前公司已拥有2,000多家喜临门专卖店和300多家Chateau和M&D沙发门店，同时公司对门店精致化管理、产品更新迭代以及营销人员素养等方面提出了更高的要求，通过公司外训部制定了一系列课程培训以提升经销商队伍的经营和管理理念，旨在打造一支规范化、专业化和狼性化的团队。

  线上销售通过入驻天猫、京东、苏宁易购等电商平台自营或代运营模式。

  大宗业务根据客户类型不同分为酒店业务，ODM/OEM业务。酒店业务面向房地产集团、星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户进行销售管理；ODM/OEM业务公司根据境内外客户分设集团客户部和国际事业部进行销售管理。

  （2）生产模式

  公司以自主生产为主、外协生产为辅。床垫、床、沙发等主打产品为自主生产，主要采用以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。此外，公司部分家居配套产品采用外协生产。

  （3）采购模式

  公司采购以集中采购为主，主要包括原材料采购以及配套产品的采购。为确保原材料符合质量要求和及时供应的同时获得有竞争力的采购价格，公司对皮料、海绵、木材、面料、钢丝、化工原料、外协配套产品等原材料采取战略合作模式下的集中采购，同时采取季度或者半年度集中邀标形式来公开确定采购订单配额；辅料、包装、标准五金件等材料采取招标模式下的竞价采购。

  公司采用了ERP信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及零库存的精益采购模式。此外，公司制定了完善的供应商管理制度、采购管理制度、招标管理制度以及供应商接待来访分级管理制度。

  （4）技术研发模式

  公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于对睡眠产业终端市场的反馈需求分析，通过研究上市产品的生命周期，萌发对产品的创意点。同时运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，最终通过国内外一流设计师在终端产品上实现科学和艺术的融合。

  2、影视业务经营模式

  ■

  （三）行业情况说明

  1、公司所处的行业

  根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为C21；根据中国证监会2019年2月12日发布的《2018年4季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21。

  公司全资自子公司晟喜华视主要从事电视剧的投资、制作、发行及衍生业务，根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于广播、电视、电影和影视录音制作业，分类编码为R87。

  2、行业概况

  （1）家具行业概况

  中国家具行业经过近二十多年来的发展，已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造工艺的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平，加速我国家具制造业的革命性变革。大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产工艺更加精益，市场反应速度愈发敏捷，也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家具配套产业。

  随着中国经济的持续快速发展，人均收入水平不断提高。根据国家统计局发布的数据，2018年全国居民人均可支配收入28228元，同比增长8.7%；2018年全国居民人均消费支出19853元，同比增长8.4%。生活水平的提高及消费观念的升级促进家具消费市场日益繁荣。目前我国家具产能占全球市场份额已超过25%，是世界排名第一的家具生产、消费及出口国。根据国家统计局发布的数据，2018年家具制造业规模以上企业营收达到7081.7亿元，比2017年增长4.5%，全年利润总额达到425.9亿元，比2017年增长4.3%。另外，与家具相关的木材加工及制品业实现营收9210.3亿元，同比增长2.1%，纺织业营收27863.1亿元，同比增长-0.2%，皮革制品业营收12130.5亿元，同比增长4.8%，造纸和纸制品业营收14012.8亿元，同比增长8.5%。出口方面，2018年中国家具及其零件出口总额为3544亿元，同比增长4.8%。

  （2）床垫子行业概况

  床垫行业是家具行业的重要组成部分。我国床垫行业起步于20世纪80年代初期，这一时期我国引进了大量国外的、规格不等的弹簧软床垫生产，初步构建了我国软垫行业的发展基础和市场雏形。90年代以来，我国床垫行业开始逐步走上规范化发展路线，国内自主研发的床具机械开始投入使用。自21世纪以来，随着我国工业化发展与人民消费能力的提升，我国床垫行业发展迅速。

  目前，我国已经超过美国成为世界上最大的床垫生产国、消费国与出口国。据CSIL统计，近十年我国床垫行业高速发展，2017年总产值超过89亿美元，占全球床垫总产值的32%；近十年我国国内床垫消费规模也得到快速提升，复合增长率接近20%，2017年需求接近79亿美元（出厂价），占全球总需求的29%；近十年我国床垫出口额复合增长率约为12%，2017年出口总额超过10亿美元，占全球总出口额的26%，其中美国作为我国床垫出口的第一大国，出口占比高达48%。

  但是，中国床垫行业虽然近年来始终保持着高速增长，但相较于成熟的美国床垫行业，行业集中度有待于提升，根据Euromonitor统计，美国床垫行业市场集中度非常高，CR4达到73%，而中国床垫行业CR4仅 15%左右。随着龙头产能和渠道布局日趋完善，有望实现集中度大幅提升。

  （3）电视剧行业概况

  自2012年来，电视剧发行部数开始呈下滑态势，2012年至2017年获准发行的电视剧数量为506部、441部、429部、394部、334部和313部。根据《腾讯娱乐白皮书·电视剧篇》数据，2018年卫视共有113部上星剧播出，较上年减少10部，收视率1以上的电视剧14部，破2的电视剧为0，同时视频网站播出情况也不乐观，破百亿剧集仅7部，破200亿的作品数量由5跌至0。

  与此同时，网台剧的数量差距也在进一步拉大。根据艺恩数据，2018年网剧市场稳中有变，全年上线252部自制剧，比起2017年的295部有所下降。在2018年上线的网络剧中，原创网络剧集有明显增幅，三大视频网站占比均超过50%。2018年网络视频总体在向精品化、头部集中的趋势发展，流量向头部、腰部集中，粗制滥造的作品生存空间将进一步缩小。

  3、公司的行业地位

  公司是一家集精细化管理、先进技术、精良制造工艺、优质产品质量和知名品牌于一身，包含产品研发、工业设计、规模化生产、自主营销和品牌经营等完整的产业链条，具备较强核心竞争力的企业。

  公司是国内首家在A股上市的床垫生产企业，作为产品系列完整的床垫、床、沙发及配套产品制造商，以“致力于人类的健康睡眠”为使命，依托设计研发实力、自主品牌影响力、品质控制能力和营销网络优势不断强化综合竞争力，持续引领国内床垫行业发展，并荣获中国“A”级产品、中国民营企业品牌竞争力50强、中国家具行业最具影响力品牌、最受消费者欢迎十大床垫品牌、“浙江制造”品牌认证、香港职业脊医协会认证、床垫行业C-BPI（中国品牌力指数）第一品牌等荣誉。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入4,210,934,502.23元，同比下降32.11%；归属于上市公司股东的净利润为-438,267,306.36元，同比下降254.54%；归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-468,581,391.41元，同比下降283.16%。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司将喜临门北方家具有限公司(以下简称喜临门北方公司)、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门公司）、喜临门广东家具有限公司（以下简称广东喜临门公司）、河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称喜临门恒大公司）、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视公司）和嘉兴米兰映像家具有限公司（以下简称嘉兴米兰公司）等24家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-014

  喜临门家具股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知已于2019年4月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  3、审阅《2018年度独立董事述职报告》

  《喜临门家具股份有限公司2018年度独立董事述职报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  4、审议通过《2018年度审计委员会履职报告》

  《喜临门家具股份有限公司2018年度审计委员会履职报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  5、审议通过《2018年年度报告及摘要》

  《喜临门家具股份有限公司2018年年度报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  6、审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  《喜临门家具股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  8、审议通过《2018年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-438,267,306.36元，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  9、审议通过《关于2019年董事、高管薪酬方案的议案》

  为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2019年度董事、高管薪酬方案：

  ■

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  10、审议通过《关于聘任2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

  11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  《喜临门家具股份有限公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  12、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  13、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、周伟成、陈一铖已回避表决。

  表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

  14、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚、陈彬、陈一铖已回避表决。

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  15、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  16、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

  关联董事周伟成已回避表决。

  表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。

  17、审议通过《2019年第一季度报告及正文》

  《喜临门家具股份有限公司2019年第一季度报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  18、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  19、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十六日

  证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-015

  喜临门家具股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日以通讯表决的方式召开第四届监事会第二次会议。本次会议通知已于2019年4月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  2、审议通过《2018年年度报告及摘要》

  （1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  3、审议通过《公司2018年财务决算报告》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  4、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  《喜临门家具股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  5、审议通过《2018年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-438,267,306.36元，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  6、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

  为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2019年度监事薪酬方案：

  ■

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  7、审议通过《关于聘请2019年财务报告及内部控制审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  8、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  《喜临门家具股份有限公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  9、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  10、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  11、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

  监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  监事会认为：本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  13、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  14、审议通过《2019年第一季度报告及正文》

  （1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

  （2）2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司监事会

  二○一九年四月二十六日

  证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-016

  喜临门家具股份有限公司

  关于公司2018年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金57,630.05万元（其中累计投入承诺项目27,630.05万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为853.33万元；2018年度实际使用募集资金17,176.43万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为598.73万元；累计已使用募集资金74,806.48万元（其中累计投入承诺项目44,806.49万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,452.06万元。

  截至2018年12月31日，募集资金余额为18,731.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

  根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于2018年6月29日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日，本公司有8个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  （下转B206版）