义乌华鼎锦纶股份有限公司
公司代码：601113 公司简称：华鼎股份
2018
年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018年度实现净利润234,221,575.49元，加年初未分配利润347,775,666.39元，扣除本期提取的法定盈余公积金23,422,157.55元，扣除2017年度利润分配0元，截至2018年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为558,575,084.33元。基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2018年度利润分配预案为： 按照总股本1,161,645,099股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配利润81,315,156.93元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。以上2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
公司是专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，具备年产16万吨民用锦纶长丝的生产能力，主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的 POY、HOY、FDY和DTY四大类民用锦纶长丝产品，产品范围覆盖5.5dtex-444dtex 所有规格，公司自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝，产品差别化率在同行业企业中处于领先地位。公司产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。
化纤是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是我国战略性新兴产业的重要组成部分。公司主业所处化纤细分行业为锦纶民用丝行业。随着生活水平的不断提高以及运动、户外休闲活动的普及，人们对锦纶纤维的服用性能提出了更高的要求，差别化、功能性锦纶新产品将能更好地满足消费者的品质生活需求。
报告期内公司重组并购了跨境电商深圳市通拓科技有限公司，通拓科技是一家依托中国优质供应链产品，以电子商务为手段为世界各国终端消费者供应优质商品的跨境电商企业，主要业务为通过 eBay、亚马逊、速卖通、Wish、TOMTOP 自有网站等多种电商平台，采用买断式自营的方式将中国优质商品直接销售给海外终端消费者。通拓科技积极拓展业务布局，已初步形成了“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”等多维度、全方位的立体式业务布局。
公司现已形成了除锦纶以外全新的跨境电商业务板块，拓宽了公司的业务领域，迈出了多元化战略的坚实步伐。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司以民用锦纶长丝主业为基础，在壮大主业提高行业地位的同时，顺势而为拓展生存与发展空间，顺利推进重大资产重组，完成了对跨境电商企业深圳市通拓科技有限公司100%股权的收购工作。公司于2018年3月15日取得中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，于2018年4月3日完成了对深圳市通拓科技有限公司的股权变更和工商登记。2018年5月8日，公司购买相关资产的280,778,457股新增股份在中国证券登记结算公司上海分公司完成新增股份的登记及上市工作。收购工作完成之后，公司对通拓科技公司章程进行了修订，组建了新的董事会，就相关母子管控制度与通拓科技高层开展充分沟通、修改和完善，并根据上市公司相关法律法规体系和监管要求进一步完善了通拓科技的公司治理。
截至2018年12月31日，公司总资产达9,645,697,001.43 元，归属母公司所有者权益5,706,057,100.30 元，资产负债率 39.76 %。2018 年度，公司累计实现营业收入 6,602,916,492.78 元，比上年增加 132.97 %；公司实现净利润 279,333,391.85 元，比上年度增加 165.27%。
锦纶长丝板块：
市场营销，稳步拓展
报告期内公司不断调整和优化产品结构，减少低毛利产品的供应量，保证产品的毛利率；实行低库位运行策略，库存控制更趋合理；在提高产品市场占有率，维护原有市场的同时，继续拓展新兴市场；向勾编、家纺丝、花捻、鞋材、空包等产品市场扩展，产品销售品种范围覆盖更广；缩短应收账款回笼时间，提升资金回笼速度；在四季度CPL大幅下行的情况下，积极与客户沟通，果断采取加大开机，贴近市场增加销售的对冲经营模式，有效扭转被动局面。
质量管控，全程覆盖
报告期内公司强化产品质量管理，对原辅料、生产过程、检验判级、物流环节、客户服务等全流程进行质量管控，各个环节严把产品质量关，质量体系工作稳步开展，确保了公司锦纶民用丝高端品牌一流产品形象。严格原辅料质量进货检测，实行原辅料质量异常索赔制，倒逼原辅料品质提升。对产品生产检验过程进行把关，落实《生产过程考核细则》，有效遏制差错发生，通过对异常事例进行原因分析、整改和规范，切实贯彻质量体系理念。开展QCC质量活动，树立质量榜样典型，推动质量改善活动全面铺开，营造质量改善氛围，全面提升产品品质。
智能制造，行业示范
报告期内公司以科技创意创新为驱动力，集成国内外最先进智能化技术，打造国际领先的智能化业务流程，实现了原料入库、原料配送、在线生产、在线检测、包装、仓储运输等流程的智能化，成为国内锦纶制造行业首个智能工厂解决方案的示范单位，开辟了中国锦纶行业全流程智能化的先河。2018年6月，公司入选2018年纺织行业智能制造试点示范企业。2018年7月，公司数字化工厂项目正式启动，标志着全国首家化纤行业智能制造转型升级项目正式实施。
研发创新，成果卓著
报告期内公司依托浙江省重点企业研究院、浙江省民用锦纶长丝行业唯一省级技术中心、国家级博士后科研工作站、国家差别化锦纶6纤维研发生产基地和浙江省高性能锦纶工程技术研究中心等研发机构，致力于培养一批在差别化纤维领域的高精尖人才，通过技术开发、产业化运行与知识产权战略实施，进一步提升了企业的科技领先竞争力。截止 2018年底，公司主持制定了有光异形锦纶6高取向丝、有光异形锦纶 6牵伸丝和锦纶6高取向丝（HOY）行业标准3项，“浙江制造” 团体标准2项；参与制定国际标准2项，国家标准5项，行业标准3项；其中2018年新增主持制定“浙江制造”团体标准1项。公司主导的产品获得浙江省优秀工业新产品1项，通过“浙江制造”认证产品2项，多项省级新产品达到国内领先水平。2018年10月，华鼎锦纶弹力丝入选国家第三批制造业单项冠军产品名单，公司入选2018年浙江省“隐形冠军”培育企业名单，2018年12月公司荣获纺织之光科学技术奖。
跨境电商板块：
稳健经营，防控风险
报告期内，公司库存、经营性现金流状况持续改善。在保持业务规模持续扩张的前提下，更加关注财务状况的稳健性，通过采销模式的升级、自营平台向第三方供应商有序开放、备货算法优化、产品SKU分级管控、库存管理流程优化、供应商账期优化、现金管理等措施，实现库存、现金流等核心财务指标的改善，进一步提升公司经营质量和业务发展过程中的抗风险能力。
打造品牌，提升效益
报告期内公司在自有品牌建设方面，重点将KOOGEEK、DODOCOOL等品牌打造成为多个国家和地区排名靠前的电商渠道品牌和产品品牌；加强与品牌供应商合作，适度提高品牌采购集中度，及时获悉终端消费者的评价和反馈提升自有渠道品牌的定位和影响力，增强消费者的购物粘性，提升公司综合运营效益。
购物体验，完善服务
报告期内公司以充分满足消费者的购物需求为核心，建立本地化买手团队，落实本地化仓储、客服、售后和运维服务等职能，通过本地化服务落地与本地产品的融合，获取本地主流用户群体的认可。公司努力营造消费者心满意足的购物体验，提升品牌知名度和美誉度，提高消费者对公司品牌的忠诚度，增强公司盈利能力。
建设团队，升级研发
报告期内公司持续加大跨境电商研发团队建设力度，大力引进高端技术人才、大数据分析师与应用人才，完成研发体系升级改造的论证与基础性投入。公司研发应用领域主要集中在精准营销、智能选品、智能推荐、搜索优化、自动备货、智能客服等方面，通过提升核心技术的攻克能力、大数据挖掘、建模与应用能力、精细化管理能力、仓储和客服环节的自动化办公能力，降低人工损耗，增加人均产出。截至2018年12月31日，通拓科技拥有专利25项，商标330项，软件著作权47项。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》：
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
■
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司报告期各期末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及报告期各期净利润未产生影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年纳入合并财务报表范围的子公司包括81家，新增深圳市通拓科技有限公司及其子公司，净增加66家，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2019-016
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2019年4月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2019年4月25日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、《2018年度总经理工作报告》
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、《2018年度董事会工作报告》
决定提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于2018年度财务决算报告的议案》
决定提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于2018年度利润分配预案的议案》
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2018年利润分配预案的公告》）
决定提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、《关于2018年度报告及报告摘要的议案》
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2018年度报告及报告摘要》）
决定提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于续聘2019年审计机构的议案》
鉴于北京兴华会计师事务所有限公司很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，拟续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
决定提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）
决定提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于2019年度日常关联交易的议案》
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年度日常关联交易的公告》）
关联董事回避了表决，该项议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十、《关于提请召开2018年度股东大会通知的议案》
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告》）
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制订本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
1、基本工资
■
注：独立董事2019年税前标准津贴10万元/人，年度一次性发放。
2、绩效工资
绩效工资由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员进行综合考核评定，在董事会审议通过后予以发放
其中，董事及监事薪酬需提交股东大会审议。
决定提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于2018年内部控制评价报告的议案》
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2018年内部控制评价报告》）
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。并授权董事长签署2018年度内部控制评价报告。
十三、《关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告》）
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；
同意提名胡晓生先生与谭延坤先生担任公司第四届董事会董事（非独立董事）（简历详见附件）。
同意提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
同意提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于计提商誉减值准备的议案》
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于会计政策变更的议案》
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十八、《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
（该议案内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的公告》）
同意提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十九、《关于投资设立全资子公司的议案》
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十、《对外投资设立合资公司的议案》
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十一、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订〈公司章程〉相关条款的议案》
同意提交2018年度股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件：
董事候选人简历
胡晓生先生：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任浙江恒风交通运输股份有限公司副总经理，现任义乌市国有资本运营有限公司财务部经理。胡晓生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭延坤先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。工程师，本科学历。2003年加入公司，现任公司副总经理。谭延坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2019-017
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十七次会议于2019年4月25日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：
一、审议通过《2018年度监事事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《关于2018年度报告及报告摘要的议案》
监事会认真阅读了公司2018年度报告及报告摘要，认为：
1、公司2018年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2018年1-12月份经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2018年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2018年内部控制评价报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。
同意提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《增选公司第四届监事会监事的议案》
同意提名朱永明先生与姚乃虹女士为公司第四届监事监事（简历见附件）。
同意提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
2019年4月26日
附件：
监事候选人简历
朱永明先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。任义乌市现任义乌市国有资本运营有限公司投资管理部主管。朱永明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚乃虹女士：1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2010年加入华鼎股份，现任职秘书办经理。姚乃虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2019-018
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2018年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”））根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年度主要经营数据披露如下：
一、化纤板块
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
2、主要产品和原材料的价格变动情况
（1）主要产品的价格变动情况（不含税）
■
（2）主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
二、跨境电商板块
1、跨境电商分大类销售收入明细
■
2、通拓科技出口自营网站（含移动端）营业收入情况
■
3、关键出口经营数据
■
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2019年4 月26日
股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2019-019
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本次章程修订还需提交公司2018年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《上市规则》等相关法律法规要求，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对公司《章程》相关条款进行修改，具体内容为：
■■
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2019-020
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2018年度利润分配方案为：按照总股本1,161,645,099股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配利润81,315,156.93元。本年度不送股也不进行资本公积金转增股本。
●审议程序：本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2018年度股东大会审议通过。
一、公司2018年度利润分配方案内容
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018年度实现净利润234,221,575.49元，加年初未分配利润347,775,666.39元，扣除本期提取的法定盈余公积金23,422,157.55元，扣除2017年度利润分配0元，截至2018年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为558,575,084.33元。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2018年度利润分配预案为：
按照总股本1,161,645,099股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配利润81,315,156.93元。本年度不红股也不进行资本公积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。董事会认为：2018年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司董事会拟定的2018年度利润分配预案，充分考虑到了公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。公司独立董事一致同意公司董事会拟定的2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会
2019年4月26日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2019-021
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 10 点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2019年 4 月 25 日经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海 证券交易所网站进行披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委 托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于 2019 年 5 月 10日上 午 9:00 至 11:30、下午 14:30 至 17:00 在公司证券部进行登记（也可用传真 或电话方式登记）。
六、其他事项
1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、 食宿及其他有关费用自理。
2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路 751 号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部 邮政编码：322000 联系人：胡方波 莫顺学 联系电话：（0579）85261479 联系传真：（0579）85261475
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
义乌华鼎锦纶股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
（下转B207版）
- 义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度报告摘要 2019-04-26
