（上接B151版）

  （二）变更介绍

  1、变更前采取的会计政策

  公司采用财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24号一套期保值》。

  2、变更后采取的会计政策

  财政部 2017 年 3 月 31 日修订的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》，2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号一金融工具列报（2017 年修订）》。

  修订的主要内容包括：（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；（2）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；（4）简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

  本公司按照新修订的上述准则进行会计处理，根据新准则的衔接规定，无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  执行《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》新准则后，本次会计政策变更不涉及重述比较信息，对 2018年财务报表不产生影响，需要调整 2019年初留存收益及财务报表其他项目金额。

  以上报表项目列报的调整不会对公司 2018年度及比较期间资产负债表、利润表、现金流量表产生影响。

  三、董事会关于会计政策变更的说明

  公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

  四、独立董事关于会计政策变更的意见

  经审核，独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。同意公司本次会计政策的变更。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-026

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币8,500万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  2016年4月13日，中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行普通股（A股）股票5,020万股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为23,142.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具了中喜验字【2016】第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

  2018年4月25日，公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过12个月。

  公司于2019年4月23日已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目为:

  （1）1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目

  （2）偿还银行贷款项目

  （3）营销网络建设项目

  （4）4万吨有机葡萄酒生产项目

  2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。内容详见公告（编号为：2017-006），偿还银行贷款项目已实施完毕。2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

  截至2018年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下： 单位：人民币元

  ■

  注：1.截止日余额中包括Rabo bank Australia Limited存款余额为7,360.58澳元，折合人民币35,514.80元。

  2.存储余额中包括华夏银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额276,884.46元， Rabo bank Australia Limited利息收入大于手续费支出后的差额687.42元。

  3.存储余额中不包括2018年5月暂时补充流动资金10,000.00万元。

  4. 离岸账户产生的汇兑损失1,079.11元。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  基于现有生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据募集资金投资项目资金使用计划，公司拟使用不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限,自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在临时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，可提前归还至募集资金专户。

  公司本次将暂时闲置募集资金补充流动资金，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

  五、专项意见说明

  1、独立董事意见

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  2、监事会意见

  公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币8,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

  3、保荐机构意见

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过12个月。综上，本保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-027

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于公司使用自有闲置资金

  购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、购买理财产品概述

  为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内，在不超过人民币20,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过20,000 万元。

  二、理财产品的主要内容

  （一）理财期限

  自2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内。

  （二）理财种类

  公司投资低风险金融机构保本/非保本型理财产品和结构性存款。

  （三）理财额度

  在不超过人民币20,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过20,000 万元。

  （四）实施方式

  在额度范围内，董事会授权公司经营层在额度范围内来实施并签署相关合同文件或协议等资料。

  （五）资金来源

  资金来源为公司闲置的自有资金。

  三、存在风险

  虽然公司拟购买的金融机构理财产品和结构性存款为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

  四、风险控制措施

  1、公司购买标的为安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品和结构性存款，风险可控。

  2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、对公司的影响

  公司购买金融机构理财产品和结构性存款风险较低,所使用的资金为闲置资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要,通过适度的低风险短期理财和结构性存款投资,能提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、独立董事的意见

  公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-028

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于公司2019年度拟向子公司

  提供信贷业务担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司、Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

  本次担保金额：总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保。

  本次担保没有提供反担保。

  本公司及子公司无逾期担保。

  一、担保情况概述

  为保证威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司龙口市海源经贸有限公司、孙公司Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）经营与发展的资金需求，在未来一年期间，公司拟对上述公司提供总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

  公司2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、龙口市海源经贸有限公司

  被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司

  成立日期：2007年12月25日

  注册地址：山东省龙口市环城北路276号

  法定代表人：姜常慧

  注册资本：伍佰万元整。

  主营业务：葡萄酒的销售

  与上市公司关联关系：是本公司的全资子公司

  截止2018年12月31日，龙口市海源经贸有限公司总资产20,978.12万元，总负债13,439.33 万元，净资产7,538.79万元。2018年度实现的营业收入63,723.16万元，实现净利润5,691.68万元。

  2、公司名称：Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

  被担保人名称：Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）

  注册地：澳大利亚维多利亚州。

  经营范围：葡萄酒及其他酒精饮料的加工

  企业类型：有限责任公司

  与上市公司关联关系：是本公司的全资孙公司

  截止2018年12月31日，Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）总资产人民币8,147.50万元，总负债7,267.08万元，净资产880.42万元。2018年度实现的营业收入6199.48万元，实现净利润-457.56万元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

  四、公司董事会及独立董事意见

  董事会意见：上述向子、孙公司提供信贷业务担保额度为满足被担保对象经营发展的需要，有利于子、孙公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略。

  独立董事意见：向子、孙公司提供信贷业务担保额度有利于被担保对象补充资金流动性，有利于公司的正常运营，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股100%的子、孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及子公司对外担保（全部为公司的子公司和孙公司）金额为4500万元人民币及850万澳元，无逾期担保情况。

  特此公告。

  威龙葡萄股份有限公司董事会

  2019年 4月26日

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-029

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于增加经营范围并修改公司章程的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。该议案需提交股东大会审议。

  因公司业务发展需要，拟在经营范围中增加“普通货运”，修改后的经营范围为：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  同时根据中国证监会2019年4月17日公布的《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》，公司对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下：

  ■

  本次增加经营范围需到公司登记机关办理变更登记手续，具体增加经营范围事宜以公司登记机关核准为准。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-030

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年5月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年5月16日 9 点00 分

  召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年5月16日

  至2019年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：11

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方式

  1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （二）登记时间和地点

  1、时间：2019年5月15日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

  2、地点：公司证券部

  六、其他事项

  （一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

  （二）会议联系方式

  联系人：刘玉磊

  电话：0535-8955876

  传真：0535-8955876

  地址：山东省龙口市环城北路276号

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  威龙葡萄酒股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019－031

  威龙葡萄酒股份有限公司

  2019年第一季度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

  一、 公司2019年第一季度主要经营情况：

  1、酒类产品按产品档次分类情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  2、酒类产品按销售渠道分类情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  3、 酒类产品按地区分部分类情况：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  二、 公司2019年1-3月经销商变动情况：

  报告期内，公司新增经销商10家，退出经销商13家(退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户)。报告期末共有经销商426家，较2018年年末减少经销商3家。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年4月25日