无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  公司代码：603016 公司简称：新宏泰

  2018

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入415,906,263.85元,归属于上市公司股东的净利润61,263,308.04元。2018年母公司实现净利润58,919,001.40元，提取10%法定盈余公积5,891,900.14元，加上年初未分配利润326,273,476.60元，减去2017年度利润分配44,744,319.94元，2018年末可供分配的利润为334,556,257.92元。

  公司董事会拟定2018年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.72元（含税），预计共派发现金红利55,115,520.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  （一）主营业务

  公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售，是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。经营范围为电器产品，模塑材料及模塑制品的研发，技术服务和技术转让，开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工，电子、电器元器件的制造、加工等。主要产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模塑绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等。

  （二）经营模式

  1、生产模式

  公司采用“按单生产、适量库存”的生产模式。由于公司下游客户需求具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征，因此公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的产品，公司安排适度的库存以快速响应下游市场的需求。

  2、销售模式

  公司针对不同产品采用不同的销售模式：

  公司针对模塑绝缘制品、电机及电操等主要为低压电器作配套的关键零部件采用了直接面对电器厂商为主的销售模式，形成了“沟通交流一样品试制一样品验证一小批量供货一大批量采购”的定制模式。这种方式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖感和信任度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系。

  低压断路器采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销是公司低压断路器销售的主要方式，一部分低压断路器以ODM模式直接销售给其它低压断路器生产厂家， 另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单元进行授权经销商销售本公司自主品牌产品。

  公司销售有面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售，所有的销售方式均由公司营销部负责。

  3、采购模式

  由生产部根据产品销售订单要求的交货时间，由计划科在ＥＲＰ系统中进行物料需求计划，形成订单所需的采购物料及要求到货时间，生产科承接生产部下达的采购订单，同时传递给供应商采购信息。供应商须在2个工作日内回复是否能满足本批订单，从而保证物料及时供应并提高库存周转率，建立安全可靠的供应平台。

  （三）行业情况

  配电网系统和装备发展机遇凸显。受新型城镇化步伐加快，新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展的影响，市场需求结构发生变化，电网投资重点将由主干网向配电网改造升级倾斜。2018年10月31日，国务院办公厅发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》指出，要加快新一轮农村电网改造升级工程，同样为配电系统和装备提供了发展机遇。

  工业领域用输配电设备呈现缓中趋稳、稳中有进的态势。受国家持续推进供给侧结构性改革、加快工业增长新旧动能转换等政策影响，工业用户市场总体需求平稳增长，轨道交通市场需求有所增加，市场形态呈现出向成套化、服务化发展的趋势。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1、报告期内主要经营情况

  2018年度，公司实现营业总收入41,590.62万元，同比增长9.65%；利润总额7,258.03万元，同比增长29.28%。归属于上市公司股东的净利润6,126.33万元，同比增长36.34%。总资产96,448.05万元，同比增长1.64%。

  2、导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3、面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  详见第十一节财务报告，五、33。

  5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3户一厦门联容电控有限公司（以下简称“厦门联容”）、香港弘海国际投资有限公司（以下简称“香港弘海”）、天津市津低宏泰电器有限公司（以下简称“天津宏泰”），详见本附注九“在其他主体中的权益”。

  本公司及子公司主要从事模塑绝缘制品、电机及电操、低压断路器产品等的生产和销售，属输配电及控制设备制造业。

  公司名称：无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  法定代表人：赵敏海

  日期：2019年4月25日

  证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-022

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2019年5月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年5月17日 14 点00分

  召开地点：无锡市惠山区堰新路18号

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年5月17日

  至2019年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述议案1、3、4、5、6、7；于2019年4月25日召开的第四届监事会第十一次会议审议上述议案2、3、4、5、6、7。详见公司于2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、

  特别决议议案：无

  3、

  对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间：2019年5月15日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

  2、登记地点：无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部，异地股东可将登记内容于2019年5月15日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

  传真：0510-83741314，邮编：214174

  联系人：陆佼，电话：0510-83572670

  3、登记方式：

  (1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

  (2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  (3)异地股东可用传真或信函方式登记；

  (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

  (5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

  (6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿费及交通费自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、联系人及联系方式

  联系人：陆佼

  电话：0510-83572670 传真：0510-83741314

  地址：江苏省无锡市惠山区堰新路18号

  邮编：214174

  特此公告。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-021

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  关于续聘公司

  2019年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月25日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务许可证，已连续 10年为公司提供审计服务。在担任2018年度公司审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。在财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、验资、内部控制审计及其他相关咨询服务等，聘期1年。并提请股东大会授权公司管理层与瑞华会计师事务所商议确定 2019年度审计报酬等具体事宜。

  独立董事意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2018年报等各项审计工作且费用合理。同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

  监事会意见：同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

  特此公告。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-020

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进 行的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2019年4月25日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  一、会计政策变更的原因

  1、2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

  2、2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上四项简称“新金融准则”），公司自 2019 年1月1日起开始执行新金融准则。

  二、本次变更前采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则一一基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

  三、本次变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后，2018年公司财务报表格式执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定；2019年1月1 日起执行新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

  四、本次会计政策变更对公司的影响

  执行上述规定对公司2018年度财务报表的主要影响如下：

  ■

  本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的相关文件对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关会计科目进行调整。变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  六、监事会意见

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此监事会同意公司实施本次会计政策变更。

  特此公告。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-017

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月25日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2019年4月15日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  八、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《公司2018年度审计委员会履职情况报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《公司2019年第一季度报告及其正文》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第一季度报告及其正文》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  十四、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-018

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届监事会第十一次会议于2019年4月15日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年4月25日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。陈靛洁女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

  监事会审议情况：

  一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

  经审议：监事会认为公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2018年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》。

  监事会认为董事会提出的2018年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《公司2019年第一季度报告及其正文》。

  经审议：监事会认为公司2019年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；2019年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与2019年第一季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2019年第一季度报告及其正文所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此监事会同意公司实施本次会计政策变更。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会

  2019年4月25日

  证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-019

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司

  关于公司2018年度

  利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月25日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  一、利润分配预案内容

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入415,906,263.85元，归属于上市公司股东的净利润61,263,308.04元。2018年母公司实现净利润58,919,001.40元，提取10%法定盈余公积5,891,900.14元，加上年初未分配利润326,273,476.60元，减去2017年度利润分配44,744,319.94元，2018年末可供分配的利润为334,556,257.92元。

  为回报广大股东，公司董事会拟定2018年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.72元（含税），预计共派发现金红利55,115,520.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

  本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的89.96%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

  二、独立董事意见

  我们认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合《公司章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交2018年年度股东大会审议。

  三、监事会意见

  公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2018年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日