上海洗霸科技股份有限公司
公司代码：603200 公司简称：上海洗霸
2019
第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄吉海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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备注：
上述表格中王炜、翁晖岚持有的有限售条件股份数量，包括报告期内二人作为实际控制人落实其增持公司股份计划而通过二级市场集中竞价交易买入并承诺6个月内不予减持的股份。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2019年4月15日，公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831000777），证书载明发证时间为2018年11月2日，有效期三年。据此，公司2018-2020年的企业所得税适用优惠税率15%征收标准。
（2）2018年，公司购买基金管理人上海良卓资产管理有限公司管理的“良卓资产银通2号票据投资私募基金”合计1400万元份额。报告期内，公司获悉因基金管理人涉嫌违规，该批基金产品存在重大兑付风险，公司曾于2019年3月18日在上海证券交易所官网发布《关于对私募基金投资事项的风险提示公告》（公告编号：2019-011）。为切实维护公司及股东的合法权益，目前公司正与基金管理人及其控股股东等主体就该批基金份额的本金及收益兑付、担保责任履行等事项进行深入沟通，并与律师团队协商法律方式解决相关争议的可能性方案。因相关事项尚未最终确定，经沟通会计师，本报告期暂不计提减值准备，待相关事项/结果确定后，公司将依照相关会计准则谨慎处理，并依法履行后续信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-027
上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2019年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体董事并送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议并表决通过《关于会计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一一金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号一一套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）等相关规定对公司会计政策进行调整。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-029）。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2.审议并表决通过《关于2019年第一季度报告的议案》。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3.审议并表决通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
同意公司与橙志（上海）环境管理有限公司共同出资，注册成立控股子公司上海卓谱检测技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），专业从事环境领域检测技术服务等业务。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-030）。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4.审议并表决通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市投资设立全资子公司上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-031）。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
5.审议并表决通过《关于注销天津蓝天环科固废处置有限公司的议案》。
同意依法注销控股子公司天津蓝天环科环境科技股份有限公司独资的天津蓝天环科固废处置有限公司。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销天津蓝天环科固废处置有限公司的公告》（公告编号：2019-032）。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-028
上海洗霸科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体监事并送交了会议材料。
本次会议由监事会主席沈国平女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-029）。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2.审议并表决通过了《关于2019年第一季度报告的议案》
同意本项议案，并以监事会决议的形式提出如下审核意见：公司编制和审议2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的规定，2019年第一季度报告正文及全文内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1.公司第三届监事会第十二次会议决议；
2.公司监事会关于第三届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2019年4月26日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-029
上海洗霸科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第三届董事会第十八次会议审议决定，根据财政部修订的相关会计准则对公司会计政策进行变更；根据相关文件规定，公司2019年度及以后期间的财务报表适用相关会计政策。
一、本次会计政策变更概述
1.变更情况概述
2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一一金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号一一套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）。
上述通知对相关会计准则进行了修订，并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下称新金融工具准则）。
根据上述文件要求，公司应当自2019年1月1日起适用新金融工具准则，按照新金融工具准则要求编制2019年度及以后期间的财务报表。
据此，公司对会计政策做出本次变更。本次会计政策变更的主要内容为：
（1）以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
2.公司审议程序
公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海洗霸科技股份有限公司章程》相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
董事会、监事会具体会议情况，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
按照财政部通知规定，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
根据新金融工具准则中相关衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后，将原可供出售金融资产分别计入“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；对金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并持续评估金融资产的信用风险。
三、董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策依照主管部门要求变更后，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更对公司财务状况无重大影响。
四、独立董事的独立意见
独立董事发表了如下同意的独立意见：
公司本次会计政策变更是依法及时落实相关主管部门文件要求的行为，具有充分的必要性和合法性，公司财务报表依照前述通知要求变更后，能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是依法及时落实财政部相关通知和会计准则的行为，公司财务报表依照财政部相关要求变更后，能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.公司第三届监事会第十二次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-030
上海洗霸科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的：合资新设控股子公司上海卓谱检测技术有限公司（暂定名），专业从事环境领域检测技术服务等业务；
●投资金额：500万元人民币；
●审批程序：本次投资事项所涉议案，业经公司第三届董事会第十八次会议审议批准，无需提交股东大会审议；
●风险提示：具体设立事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，相关业务的顺利开展尚需获得环保、质监等主管部门的核准/审批，具有一定的不确定性；新设公司运营过程中，也可能面临市场或政策变化、业务拓展、公司治理等方面的风险。
2019年4月25日，经董事会审议批准，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）与橙志（上海）环境管理有限公司（以下简称橙志环境）签署《合资协议》，约定以货币出资方式共同成立一家新公司，专业从事环境领域检测技术服务等业务。目前，该协议已经生效。
现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述
1.本次投资主要内容,是上海洗霸与橙志环境以货币出资方式共同成立一家新公司（暂定名称上海卓谱检测技术有限公司，最终以工商部门登记名称为准），专业从事环境领域检测技术服务等业务。
2.本次投资事项，根据《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，属于董事会权限范围。相关议案，业经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需股东大会批准。
董事会具体会议情况等内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。
3.设立合资公司有关事项，尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，相关业务的顺利开展尚需获得环保、质监等主管部门的核准/审批。
4.本次投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、参与出资的其他主体的基本情况
工商登记资料等文件显示，橙志环境主要信息如下：
1.企业名称：橙志（上海）环境管理有限公司
2.统一社会信用代码：91310114MA1GW1KH70
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：赵军
5.住所：上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1_203室J1340
6.注册资本：1000万元人民币
7.成立日期：2018年11月15日
8.营业期限：2018年11月15日至2038年11月14日
9.经营范围：从事环境监测技术、环保技术、节能技术、工业控制系统技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程设计与施工，合同能源管理，企业营销策划，环保设备、节能设备、仪器设备、电子产品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
设立以来，橙志环境尚未开展具体业务。
10.股权结构：橙志环境目前股权结构如下：
■
11.其他：橙志环境实缴资金满足本次投资需求，橙志环境相关负责人熟悉环境监测行业，具有相关专业技术。
目前，橙志环境没有关于环境领域检测业务的其他投资。
上海洗霸及其控股股东、实际控制人与橙志环境及其控股股东、实际控制人等主体之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）关于新设企业的主要意向
1.新设公司暂定名称：上海卓谱检测技术有限公司（最终以工商部门登记名称为准）
2.新设公司类型：有限责任公司
3.新设公司住所：上海市嘉定区博学路138号6幢A区（暂定，最终以工商部门核准的地址为准）
4.新设公司注册资本：500万元人民币
5.新设公司经营范围：环境检测，实验室检测，从事环境科技、实验室检测技术、环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（暂定，最终以工商部门核准的内容为准）
6.新设公司股权结构：
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7.新设公司组织结构
7.1执行董事：新设公司设执行董事1名，人选由上海洗霸推荐，经股东会选举聘任。执行董事为新设公司法定代表人。
7.2监事：新设公司设监事1人，由橙志环境推荐人选，经股东会选举聘任。
7.3经营管理层：新设公司设总经理1名，由橙志环境推荐人选；视需要设副总经理、财务负责人，人选由上海洗霸推荐。高级管理人员由执行董事决定聘任，但监事不得兼任高级管理人员。
（二）其他考虑
1.利用上海洗霸研究所厂区现有空间，购置相关检测仪器设备，建设环境检测专业实验室，开展第三方环境检测等相关业务。
2.项目建设期限初定为2019年4月～2019年11月。
3.项目资金主要用于实验仪器设备、采样车辆及采样设备、实验试剂耗材、配套环保设施、办公设施、人员配置等方面支出，初期资金自筹，主要由股东方共同出资解决。
四、投资合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：上海洗霸科技股份有限公司
乙方：橙志（上海）环境管理有限公司
（二）主要内容
1.合资公司名称暂定为：上海卓谱检测技术有限公司。(最终以工商部门核准的名称为准）
2.合资公司住所暂定为：上海市嘉定区博学路138号6幢 A区。（最终以工商部门核准的地址为准）
3.合资公司为企业法人，组织形式为有限责任公司，股东以其各自认缴出资额为限对公司承担责任，按各自实缴出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴出资比例认缴出资。
4.合资公司经营范围暂定为：环境检测，实验室检测，从事环境科技、实验室检测技术、环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（最终以工商部门核准的内容为准）
5.合资公司的注册资本为人民币500万元。
6.合资各方出资数额、比例、方式、期限如下：
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7.股东会是合资公司的权力机构，由全体股东组成，依法行使相关职权。对股东会职权内事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，由全体股东在决定文件上签名、盖章。
8.股东会会议由股东按照认缴出资比例依法行使表决权。
9.合资公司设执行董事1名，由甲方推荐人选，报股东会批准。
10.合资公司的法定代表人由执行董事担任。
11.合资公司设监事一名，由乙方推荐人选，报股东会批准。
12.合资公司设总经理一名、由乙方推荐人选；视需要设副总经理、财务负责人，人选由甲方推荐。高级管理人员由执行董事决定聘任，但监事不得兼任高级管理人员。
13.合资公司成立后36个月内，未经股东会决议批准，任何一方所持合资公司股权不得对外转让；经相关股东会决议批准后，任何一方持有的股权转让时，其他股东按其各自持股比例在同等条件下享有优先购买权。
14.本协议经甲乙双方签字盖章，并经甲方董事会审议通过后生效。
除此以外，合资协议还约定了章程修改、合同份数等其他必要内容。
五、对外投资对公司的影响
本次对外投资的出发点，主要是基于公司战略发展的全面考虑，尝试拓展第三方环境检测服务相关业务。
近年来，我国环保监管法律、法规和政策持续完善，对工业企业办理环保竣工验收监测、日常监测提出了常态化、持续化、公正化的要求，对第三方环境检测服务的需求也在不断增加。2018年，我国生态环境检测市场化改革迈向深入。公司理解，在此背景下成立环境检测公司开展第三方环境检测技术服务，立足上海，辐射周边，有着较好的发展前景和良好的经济效益。
新设公司成立后，上海洗霸将实现对其控股并表。新设公司后续业务拓展如能顺利推进，相关区域具体业务如能顺利落实，将进一步拓宽公司及相关子公司的业务辐射范围，优化公司产业布局，培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争能力。
本次投资事项对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资，是公司与非关联法人以货币出资方式新设控股子公司。该子公司设立相关事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性。
本次对外投资，是公司尝试在华东地区环境检测领域拓展业务的初步考虑。截至目前，公司在相关领域尚未开展具体业务。本次对外投资所涉新公司设立后，尚需完成产业准入、环境影响评价、实验室资质认定（CMA）等相关主管部门的核准/审批/许可手续申办事宜，相关事项办理结果具有一定的不确定性；该新设公司今后运营过程中，也将可能面临市场或政策变化、业务拓展、公司治理等方面的风险。
本次投资相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
2.《合资协议》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-031
上海洗霸科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：新设全资子公司上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门登记为准）；
●投资金额：2000万元人民币（注册资本）；
●特别风险提示：上述新设企业法人由上海洗霸科技股份有限公司全资控股，具体设立事项尚需提交工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性；公司设立后，也将可能面临市场或政策变化、资质核准/审批、业务拓展、公司治理等方面的风险。
一、对外投资概述
1. 2019年4月25日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门登记为准）。
董事会具体情况等内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。
2. 本次投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需股东大会批准。相关投资事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记、备案或核准。
3. 上述投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
新设的子公司相关事项初步计划如下：
1.公司名称：上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司（暂定，最终以工商登记名称为准）。
2.公司类型：有限责任公司（企业法人独资）。
3.公司地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克经济开发区（暂定）。
4.法定代表人：王炜。
5.注册资本：2000万元人民币。
6.营业期限：二十年（暂定）。
7.经营范围：危险废物收集、贮存、处置、综合利用，水污染治理和水资源综合治理、污泥处理服务，环保技术，土壤修复工程施工，环保建设工程专业施工等（暂定，最终以工商登记为准）。
8.股东及持股比例：上海洗霸科技股份有限公司，持股100%。
9.出资方式：货币。
10.组织结构及其他：将根据依法制订的公司章程作出合理安排。
三、对外投资对公司的影响
结合相关地区社会、经济发展规划中对于相关服务的需求，基于公司战略发展的整体考虑，本次投资目的是通过依法设立的分支机构对公司拓展相关区域危险废物处置、工业水处理服务等业务提供必要配合。
本次投资目的如能顺利实现，将进一步拓宽公司及相关子公司的业务辐射范围，优化公司产业布局，培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争能力。
截至目前评估，本次投资事项对公司本年度财务状况、经营成果尚不构成重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资，是公司以货币出资方式新设全资子公司。该新设公司相关事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性。
本次对外投资，是公司尝试在相关地区落实相关战略发展规划的初步考虑。截至目前，公司在相关地区尚未开展具体业务。本次对外投资所涉新公司设立后，也将可能面临市场或政策变化、资质核准/审批、业务拓展、公司治理等方面的风险。
相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-032
上海洗霸科技股份有限公司
关于注销天津蓝天环科固废处置
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
2019年4月25日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销天津蓝天环科固废处置有限公司的议案》，同意依法注销天津蓝天环科固废处置有限公司。
董事会具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。
二、天津蓝天环科固废处置有限公司基本情况
1.企业名称：天津蓝天环科固废处置有限公司（统一社会信用代码：91120223MA05KM991H）
2.类型：有限责任公司（法人独资）。
3.注册资本：5000万元。
4.法定代表人：张燕群。
5.注册地址：天津子牙循环经济产业区北京道9号。
6.成立时间：2016年8月8日。
7.经营范围：固体废物处置；危险废物收集、贮存、处置；环保项目的建设、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构：天津蓝天环科环境科技股份有限公司独资。
天津蓝天环科固废处置有限公司自注册成立以来，并未实际开展经营活动。
三、注销原因
天津蓝天环科固废处置有限公司为公司控股子公司天津蓝天环科环境科技股份有限公司独资设立的企业法人，自2016年8月注册成立以来，并未实际开展经营活动。
为进一步规范对控股子公司的管理，助力公司战略规划有效落实，减少不必要的分支机构的维护成本，公司决定注销天津蓝天环科固废处置有限公司。
四、对公司的影响分析
公司决定注销天津蓝天环科固废处置有限公司，是基于其此前存续期间的管理、发展等实际情况，结合公司进一步规范管理、控制成本的相关规定而作出的正常商业决策。天津蓝天环科固废处置有限公司的注销，对公司整体事业发展和盈利水平不构成不利影响。
五、备查文件
《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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