（上接B147版）

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

  同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长吴捷先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

  《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2018年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

  修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十二、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。

  《关于为控股下属公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十三、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。

  因天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够较好地履行聘任合同，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自2018年度股东大会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十四、审议通过了《关于收购日发航空装备剩余股权的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。

  同意公司向三名外部股东收购其持有浙江日发航空数字装备有限责任公司（以下简称“日发航空装备”）的股权即合计49%股权。《关于收购日发航空装备剩余股权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十五、审议通过了《关于变更前次募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交2018年度股东大会进行审议。

  《关于变更前次募集资金投资项目内容的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十六、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  经审计委员会提名，同意聘任吴金伙先生为公司内审部负责人，负责内审部相关工作，任期三年，自2019年4月24日起至第六届董事会任期届满时止。吴金伙先生简历如下：

  吴金伙先生：中国国籍，无境外居留权，生于1988年2月，本科学历；曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十七、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

  同意公司对全资子公司日发捷航投资有限公司增加出资75,500万元人民币，主要用于补充该公司的运营资金和推进Airwork公司发展。

  《关于对全资子公司增加注册资本的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十八、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

  董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

  《关于计提商誉减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  上述事项构成关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二十、审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案》，并同意提交2018年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

  鉴于Airwork Holdings Limited未完成重大资产重组2018年度业绩承诺，同意控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量为492,857股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。

  《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述事项构成关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二十一、审议通过了《2019年第一季度报告》

  《2019年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二十二、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

  《关于召开2018年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十四日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-032

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2018年度股东大会

  2、会议召集人：公司第六届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午15：00

  网络投票时间：2019年5月15日-2019年5月16日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

  截止股权登记日2019年5月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

  二、会议议题

  1、审议《2018年度董事会工作报告》

  2、审议《2018年度监事会工作报告》

  3、审议《2018年度财务决算报告》

  4、审议《2018年度利润分配方案》

  5、审议《2018年度报告及其摘要》

  6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（需要以特别决议通过）

  7、审议《关于为控股下属公司提供担保的议案》

  8、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  9、审议《关于收购日发航空装备剩余股权的议案》

  10、审议《关于变更前次募集资金投资项目内容的议案》

  11、审议《关于并注销回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案》（需要以特别决议通过）

  上述议案经公司第六届董事会第二十六次会议、公司第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  特别强调事项：

  1、议案4、6、7、9、10、11均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  2、议案6、11为特别决议事项。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、会议登记时间：2019年5月13日（星期一）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。

  2、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年4月9日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

  3、会议登记地点：公司证券投资部

  （1）联系人：李燕、陈甜甜

  （2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

  （3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

  （4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

  4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的操作程序

  在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362520；投票简称：日发投票

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 （身份证号码为 ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2018年度股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

  ■

  （注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托时间： 年 月 日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-018

  浙江日发精密机械股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  公司2018年度实现营业收入196,887.56万元，比去年同期增长26.95%；实现归属公司股东的净利润为15,091.01万元，比去年同期增长154.71%；2018年末实现每股收益0.27元。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议通过了《2018年度利润分配方案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕3908号《审计报告》确认，2018年度公司实现利润总额24,171.43万元，应交所得税为5,403.64万元，实现净利润18,767.79万元，实现归属于上市公司股东的净利润15,091.01万元。2018年度母公司实现净利润7054.53万元，提取法定盈余公积705.45万元，母公司累计可供分配利润15,394.29万元。为保障公司2019年度良好运营，公司2018年度拟以756,354,339股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  鉴于Airwork Holdings Limited未完成2018年度业绩承诺，根据《盈利补偿协议》，控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份向公司进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为492,857股，该部分补偿股份数应分配的利润49,285.7元归公司所有。

  经公司第六届董事会第二十三次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月21日披露《回购股份报告书》。根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了股份回购专用账户，该专用账户仅可用于回购公司股份。截至会议召开日，公司累计回购股份数量14,999,563股。公司通过回购专户持有这部分股份不享有参与利润分配的权利。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  四、审议通过了《2018年度报告及其摘要》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

  经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2018年度内部控制评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  六、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  经审议，公司监事会认为：公司2019年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  上述事项构成关联交易，关联监事许金开先生应回避表决。

  表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  八、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

  公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意2019年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  九、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交2018年度股东大会进行审议。

  经审议，公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属公司提供的融资担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公司利益。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十、审议通过了《关于收购日发航空装备剩余股权的议案》

  经审议，监事会认为：《关于收购日发航空装备剩余股权的议案》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议资产购买协议议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长远发展，同意提交股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十一、审议通过了《关于变更前次募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交2018年度股东大会进行审议。

  经审核，监事会认为：公司本次变更前次募集资金投资项目内容是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更前次募集资金投资项目内容事项已履行了必要的决策程序。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十二、审议通过了《2019年第一季度报告》；

  经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2019年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十三、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

  经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

  上述事项构成关联交易，关联监事许金开先生应回避表决。

  表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  十五、审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案》，并同意提交2018年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

  鉴于Airwork Holdings Limited未完成重大资产重组2018年度业绩承诺，同意控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量为492,857股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。

  上述事项构成关联交易，关联监事许金开先生应回避表决。

  表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告！

  浙江日发精密机械股份有限公司监事会

  二○一八年四月二十四日