(上接B115版)

  2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

  公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  《2018年年度报告全文》（公告编号：2019-016）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2019年度第一季度报告》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司董事认真审议了公司《2019年第一季度报告》全文及正文，认为公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-018）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-019）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，本公司母公司实现净利润50,027,644.48元，扣除按10%提取的法定盈余公积5,002,764.45元，加上母公司年初未分配的净利润119,417,575.85元，减去2017年度现金分红10,667,000.00元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为153,775,455.88元。截止2018年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为158,063,409.33元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为153,775,455.88元。

  董事会同意：以公司2018年12月31日总股本181,339,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述预案共计派发现金红利4,896,153.00元。剩余未分配利润结转至下一年度。

  公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2019]第ZI10333号审计报告，公司2018年度财务决算报告如下：

  2018年度，公司实现营业收入98,982.79万元，比上年同期增长54.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,665.56万元，比上年同期下降17.11%；基本每股收益0.2573元/股，加权平均资产收益率9.14%。截至2018年12月31日，公司总资产为89,769.37万元，归属于上市公司股东的净资产为52,932.25万元。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见,公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-020）。

  公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

  公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、杜国彬、夏有庆、黄敏回避表决。

  公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）。

  公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟于2019年5月17日（星期五）召开2018年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

  4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  美格智能技术股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-015

  美格智能技术股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议决定，于2019年5月17日（星期五）下午14:00召开2018年年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2019年5月17日下午14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

  5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）

  7、出席对象

  （1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点

  本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

  二、会议审议事项

  议案1：《2018年度董事会工作报告》

  议案2：《2018年度监事会工作报告》

  议案3：《2018年年度报告全文及摘要》

  议案4：《关于2018年度利润分配预案的议案》

  议案5：《关于2018年度财务决算报告的议案》

  议案6：《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  议案7：《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  议案8：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  议案9：《关于2018年度董事薪酬的议案》

  议案10：《关于2018年度监事薪酬的议案》

  上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  公司三位独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

  特别说明：

  议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

  三、本次会议议案编码

  本次股东大会议案编码示例表:

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

  2、登记时间：2019年5月13日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

  3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室

  4、登记手续：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

  5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、会议联系人：黄敏

  会议联系电话：0755－61163666

  会议联系传真：0755－61163452

  电子信箱：ir@meigsmart.com

  联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室

  邮政编码：518026

  3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第八次会议决议。

  2、公司第二届监事会第八次会议决议。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书（复印有效）

  附件3：股东登记表

  美格智能技术股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362881 投票简称：美格投票

  2、填报表决意见：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2019年5月17日召开的美格智能技术股份有限公司2018年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

  委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  附件3：

  美格智能技术股份有限公司

  2018年年度股东大会股东登记表

  ■

  证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-013

  美格智能技术股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年4月13日以书面方式发出了公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于2019年4月24日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票。

  《2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2019年度第一季度报告》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案是依据公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司2018年度内部控制工作的情况。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  8、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2018年度募集资金的存放及使用情况。2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，继续为公司提供2019年度的审计服务。

  本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

  10、审议《关于2018年度监事人员薪酬的议案》。

  表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司2018年年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  美格智能技术股份有限公司监事会

  2019年4月26日