（上接B161版）

  董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述11名候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  我们同意提名梁勇先生、孙真福先生、王译萱先生、佘江涛先生、单翔先生、徐海先生、林海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名应文禄先生、罗戎先生、陈志斌先生和丁韶华先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  附件：

  第四届董事会董事候选人简历

  梁勇：1966年出生，现任凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、江苏省出版总社社长，兼任江苏国际文化交流中心副理事长。2018年8月起担任本公司董事长；2015年6月至2018年7月，担任省文化投资管理集团有限公司董事长、党委书记；2013年11月至2015年6月，担任省委宣传部副部长（正厅级）；2013年5月至2013年11月，担任省委宣传部副部长、省精神文明建设指导委员会办公室主任；2006年3月至2013年5月，担任省委宣传部副部长；2003年6月至2006年3月，担任省委宣传部助理巡视员、部务委员；2000年3月至2003年6月，担任省委宣传部研究室主任； 1996年12月至2000年3月，担任省委宣传部研究室副主任；1996年5月至1996年12月，担任省委宣传部办公室副处级巡视员；1994年6月至1996年5月，担任省委宣传部办公室正科级指导员；1992年11月至1994年6月，担任省委宣传部研究室副科级指导员；1988年8月至1992年11月，担任省委宣传部外宣处、研究室干事；1987年7月至1988年8月，在省委宣传部工作；于1987年在苏州大学获学士学位。2018年被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才。

  孙真福：1963年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。2009年6月起担任本公司董事，2016年12月至2019年4月担任本公司总经理；2015年4月至2016年12月担任本公司常务副总经理。孙先生自2008年3月至今，担任出版集团党委委员；2008年3月至2011年2月，担任出版集团副总经理；2001年4月至2008年3月，挂职担任江都市委副书记（正处级）；1986年7月至2008年3月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙真福毕业于南京大学中文系汉语言文学专业，硕士研究生学历。2018年被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才；2016年被国家新闻出版广电总局评为全国新闻出版行业领军人才；2008年被科技部评为“2005－2006年度全国科技进步工作先进个人”；1992年被省级机关工委评为优秀党员。

  王译萱：1970年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委副书记、副董事长、副总经理（正厅级）。2016年3月至今担任本公司副董事长；2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长；2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。

  佘江涛：1963 年出生， 2019 年 4月起担任本公司总经理，2015年 5 月起担任本公司董事， 2011 年 3 月至2019年4月担任本公司副总经理。自 2014 年 2 月至今担任出版集团董事，2017 年 5 月至今担任出版集团董事、党委委员。2010 年 4 月至 2014 年 2 月，担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑；2006 年 11 月至 2010 年 4 月，担任出版集团出版部主任；2006 年 5 月至 2006 年 11 月,担任江苏人民出版社副社长、副总编辑；2001 年 6月至 2006 年 5 月，担任江苏人民出版社副总编辑；1999 年 6 月至 2001 年 6 月，担任江苏人民出版社总编助理；1988 年 7 月至 1999 年 6 月，担任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任。佘江涛毕业于南京大学中文系文艺学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务；2002 年被评为“江苏省优秀出版工作者”，2005 年被评为“江苏省首批五个一批人才”，2008年被评为“江苏省新闻出版业领军人才”，2010 年被评为“全国新闻出版领军人才”，2011 年被评为“江苏省三三三人才工程二层次人才”。

  单翔：1969年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理，江苏省文化产业集团有限公司董事长。2017年5月至2019年3月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理、董事，兼集团总会计师、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司总经理、江苏省文化产业集团有限公司董事长；2006年11月至2017年5月，历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任、总会计师兼财务部主任、江苏省文化产业集团有限公司董事长；2003年5月至2006年11月，任江苏省出版集团有限公司财务部主任助理；1999年6月至2003年5月，历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监；1991年10月至1996年7月，任南京市旅游局计划财务科科员；1996年9月至1999年7月，就读于苏州大学金融学专业；1988年7月至1991年7月就读于金陵职业大学财务会计专业。硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。

  徐海：1966年出生，2019年4月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事，江苏凤凰出版传媒股份有限公司编辑委员会（艺术委员会）总编辑（主任），江苏人民出版社有限公司社长（总经理）。2012年4月至2019年4月，历任江苏人民出版社有限公司常务副社长兼副总编辑（主持工作）、总经理兼社长；1988年8月至2012年4月，历任江苏省新闻出版局版权处见习科员、副主任科员、副处长、电子和音像出版物管理处处长、版权管理处处长；1984年9月至1988年7月就读于南京大学法律专业。2000年6月于南京大学中文系现当代文学专业获在职文学硕士学位；2010年12月于美国马里兰大学帕克分校获在职公共管理硕士学位；1999年3月被省扶贫工作小组授予扶贫先进工作者称号，2013年10月入选江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2015年7月被评为第四批江苏省新闻出版行业领军人才，2016年7月被评为江苏省有突出贡献中青年专家。

  林海涛：1976年出生， 2016年3月起担任本公司监事。2012年2月至2019年4月，历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任。

  应文禄：1965年出生，现任毅达资本董事长、中国证券投资基金业协会创业投资专委会委员。曾任中国证监会第六届创业板发审委委员。2005年8月至2017年5月担任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，2001年1月至2005年8月历任江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，1999年3月至2001年1月历任南钢股份公司董事、总会计师兼财务部经理、证券部经理，1984年7月至1999年3月历任南钢集团公司财务处成本科会计、成本科副科长、成本科科长、财务处处长助理、财务处副处长。南京大学首届EMBA、高级会计师、注册会计师。

  罗戎：1981年出生，2014年11月起担任好未来教育集团（美国纽交所上市公司：XRS）首席财务官。获得北京大学管理学学士学位、北京大学经济学双学士学位, 以及清华大学管理学硕士学位，全球特许管理会计师CGMA。罗先生历任微软公司高级财务经理，联想集团高级财务经理，以及艺龙旅行网（美国纳斯达克上市公司：LONG）首席财务官。罗先生于2015年获得CIMA 英国特许管理会计师公会“年度最受投资者亲睐首席财务官”奖。

  陈志斌： 1965年出生，管理学（会计学）博士，会计学博士后，东南大学社会科学处处长、财务与会计学系主任、教授、博士生导师，2009年获教育部新世纪优秀人才支持计划，2012年获全国会计学术领军人才，2015年获全国会计领军人才特殊支持计划，首届财政部会计准则委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会事务所内部治理准则咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长，江苏省会计学会理事。

  丁韶华： 1971年出生，中共党员，江苏方德律师事务所主任，南京师范大学硕士、南京大学博士，全国青联委员，中国注册金融分析师，江苏省政府法律顾问。

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2019-017

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  一、 主要内容

  2019年4月25日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届监事会第十三次会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。鉴于公司第三届监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司章程》有关条款规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名章朝阳先生、李澜女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期为股东大会选举通过之日后的三年。候选人简历见附件。

  二、 备查文件

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  附件：

  第四届监事会监事候选人简历

  章朝阳：1966年生，2019年3月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、纪委书记、党委委员。2013年11月至2019年3月任省农垦集团有限公司纪委书记、党委委员；2004年9月至2013年11月，任省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员；2003年6月至2004年9月，任连云港科茵格散货码头有限公司董事长；2002年9月至2003年6月，任江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长；2000年10月至2002年9月，任江苏京沪高速公路有限公司副总经理、党委副书记；1997年6月至2000年10月，任共青团江苏省委常委、青工部部长、省青年企业家协会常务副会长；1995年10月至1997年6月，任共青团无锡市委副书记、青联副主席；1994年10月至1995年10月，任中国华晶电子集团公司MOS总厂党委书记；1991年1月至1994年10月，任电子部中国华晶电子集团公司团委副书记、书记；1989年10月至1991年1月，任电子部中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记；1988年7月至1989年10月，任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记。章朝阳先生毕业于苏州大学中文系汉语言文学专业，省委党校研究生学历，硕士学位，1988年7月参加工作。

  李澜：1975年出生，2017年至今担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司审计法务部副主任。2015年6月至2017年7月，担任江苏省审计厅行政事业审计处副处长；2009年3月至2015年6月，担任江苏省审计厅社会保障审计处副处长；2006年2月至2009年3月，任江苏省审计厅经贸处审计处主任科员；2000年12月至2006年2月，历任江苏省审计厅行政事业与社会保障审计处科员、副主任科员、主任科员；1995年8月至2000年12月，江苏省审计厅行政事业审计处科员；1993年9月至1995年8月，就读于东南大学社科系社会保障与商业保障专业。南京大学公共管理学院在职公共管理硕士，高级审计师。

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2019-018

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  2018年10月《中华人民共和国公司法》对涉及股份回购的条款进行了修订，同时江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）2018年取消了“道路普通货物运输”的经营业务。鉴于上述原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》有关条款进行修改。

  一、具体修订内容

  ■

  二、有关事项

  本次修订《公司章程》的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议，尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-020

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，预计不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  一、概述

  2019年4月25日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  二、具体情况及对公司的影响

  （一）具体情况

  1、新金融工具准则的会计政策

  根据财政部于2017年3月31日修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》《企业会计准则第23号一金融资产转移（财会[2017]8号）》《企业会计准则第24号一套期会计（财会[2017]9号）》，于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（财会[2017]14号）》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），公司自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。主要变更内容如下：

  企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。

  2、财务报表格式调整的会计政策

  公司自2019年1月1日期执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目； 在利润表中新增“研发费用”项目，将原利润表“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”项目； 在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  （二）对公司的影响

  新金融工具准则的执行，不会对本期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。财务报表格式的调整将对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  三、独立董事和监事会意见

  1、独立董事发表的独立意见：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

  2、监事会意见：同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-021

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年5月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年5月29日 09 点30 分

  召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2701会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年5月29日

  至2019年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2018年4月26日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、

  特别决议议案：12

  3、

  对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：8、9

  应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  1、登记手续： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2019年5月24日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

  3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  六、

  其他事项

  （一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

  （二）联系地址及电话

  联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室 证券发展部

  邮政编码：210009

  联 系 人：朱 昊

  联系电话：025一51883338 传 真：025一51883338

  EmailL:zhuhao@ppm.cn

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事7名，董事候选人有7名；应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案13.00“关于选举董事的议案”就有700票的表决权，在议案14.00“关于选举独立董事的议案”有400票的表决权，在议案15.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以700票为限，对议案13.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把700票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-022

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于2019年第一季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

  单位： 万元 币种： 人民币

  ■

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-024

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于

  江苏凤凰教育出版社有限公司对

  凤凰国际出版有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 增资标的名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.

  ● 增资金额：3100万美元

  ● 特别风险提示:本次需要经境外投资和外汇管理等有关行政主管部门批准后方可实施，存在未能通过审批的风险。

  一、交易概述

  江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）为公司全资子公司。凤凰教育通过其全资子公司菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司（以下简称“菲尼科斯”），持有PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.（凤凰国际出版有限公司，以下简称“凤凰国际出版”）100%股权。

  纽约中国银行给予凤凰国际出版3100万美元的贷款授信将于2019年7月14日到期，经与纽约中国银行沟通，因美国监管部门监管政策调整原因，该授信将很有可能无法续期，如不提前有效应对届时将可能造成凤凰国际出版流动性困难。为了确保凤凰国际出版日常经营稳定，经公司研究，拟由凤凰教育社对凤凰国际出版现金增资3100万美元。

  上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。本次交易不构成

  关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易审批权限在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、增资标的基本情况

  1、公司名称：PHOENIX INTERNATIONAL PUBLICATIONS,INC.

  2、注册地址：1515E. WOODFIELD RD., 5TE,250 SCHAUMBURG IL 60173

  3、注册资本：100美元

  4、股权结构：菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司全资持有

  5、主营业务：可在美国法律和注册地址被允许从事任何活动的业务

  6、成立时间：2014年6月4日

  7、登记号：6955-997-2

  8、财务状况

  凤凰国际出版2018年度报表（以公历2017年6月1日起至2018年5月31日止为一个会计年度）经MUELLER&Co.,LLP会计师事务所审计。具体情况如下：

  单位：万美元

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  2018年度凤凰国际出版产生亏损原因主要包括：（1）因重要客户之一的玩具反斗城破产，对经营结果产生巨大影响；（2）计提无形资产及商誉减值共计381.89万美元。2019年1-3月，凤凰国际出版实现销售收入1094.31万美元，同比增长55.09%，净利润-270.69万美元，亏损减少55.99%。

  三、增资方案

  凤凰教育以自有资金3100万美元对凤凰国际出版增资。增资路径为凤凰教育社对全资子公司菲尼科斯增资，再由菲尼科斯对凤凰国际出版增资。

  四、对公司的影响

  通过增资可以解除凤凰国际出版流动资金进展的隐患，有利于其日常经营的稳定；在美国贷款利率持续提高的背景下，增资也有利于降低公司的财务成本。

  五、风险分析

  由于本次增资涉及到境外投资审批和外汇管理审批等事项，需要经有关行政主管部门批准后方可实施，存在未能通过审批的风险。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-024

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于

  拟与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。

  ● 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务，有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

  ● 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已经公司第三届董事会第二十八次、第三届监事会第十三次会议审议，尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

  一、 关联交易概述

  （一）本次关联交易基本情况

  为充分利用江苏凤凰出版集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的平台及渠道，加强本公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，公司与财务公司于2017年4月签订了为期两年的《金融服务协议》并接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。鉴于原协议已到期，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

  凤凰传媒关于拟与财务公司续签《金融服务协议》的议案已经2019年4月25日召开的公司第三届董事第二十八次会议、第三届监事会第十三次审议通过，梁勇、孙真福、王译萱和单翔等关联董事回避了表决。

  （二）2018年发生的关联交易

  2018年公司与财务公司关联交易情况如下：

  （1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）67.99亿元；

  （2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为0.23亿元。

  二、关联方基本情况

  财务公司为本公司与凤凰集团于2016年联合出资设立，其中凤凰集团持有财务公司51%的股份，本公司持有财务公司49%的股份。财务公司注册资本10亿元，持有江苏省工商行政管理局颁发的注册号为91320000MAIMTHXT03的企业法人营业执照、中国银行业监督管理委员会江苏监管局颁发的编号为L0246H232010001的金融许可证。

  财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外类）。

  三、协议的主要内容

  （一）财务公司提供服务的范围

  财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。

  （二）交易额度

  鉴于本公司近二年来营业收入及利润总额稳步增长，以及充分发挥公司资金的使用效率和提高闲置资金收益率考虑，经与财务公司协商一致，将对交易额度进行调整，具体变更内容如下：

  1、存款服务：在本协议有效期内,本公司（含控股子公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）由不超过70亿元（含本数）变更为不超过95亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

  2、信贷服务:在本协议有效期内,财务公司向本公司（含控股子公司）提供的综合授信额度每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出) 由不超过70亿元（含本数）变更为不超过95亿元（含本数）。

  3、中间业务服务：在本协议有效期内，财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模不超过10亿元，委托投资业务规模不超过50亿元。

  （三）定价政策和定价依据

  1、存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于集团公司其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；

  2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、银保监会等相关部门以及财务公司的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

  3、信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平；

  4、中间业务服务：财务公司提供中间业务服务所收取的费用，将不高于本公司在其它国内金融机构取得的同类业务价格标准。

  5、其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

  四、交易目的和对公司的影响

  财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。

  五、独立董事与董事会审计委员会意见

  公司独立董事前对该交易发表了认可意见，认为《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，符合公司和全体股东利益，同意提交公司董事会审议。

  公司董事会审计委员会于2019年4 月24 日召开第三届董事会审计委员会2019年第一次会议，会议审议通过了凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案，同意提交公司董事会审议。

  在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：续签《金融服务协议》符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、本次交易尚需履行的程序

  凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

  七、报备文件

  1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

  2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项事前认可的意见

  3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

  4、公司第三届监事会第十三次会议决议

  5、金融服务协议

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-0

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于

  终止实连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目之一连锁经营网点改造项目（以下简称“该项目”）已超过其投资计划的完成期限，且根据实际投资情况，综合考虑市场环境变化和公司经营发展需要，公司拟终止实施该项目并将项目节余募集资金3,830万元永久性补充流动资金，现将有关情况报告如下。

  一、凤凰传媒首次公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704 元。上述募集资金已于2011 年11 月25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684 号《验资报告》审验。

  二、凤凰传媒募集资金投资项目实施计划及实际投资进度

  本次发行募集资金投资项目的计划投资总额以及截至2018年12月31日的实际投入情况如下：（单位：万元）

  ■

  三、项目的基本情况

  该项目由江苏凤凰出版传媒股份有限公司作为实施主体，对分布在江苏全省60个市、县的92个连锁经营网点进行规划改造，经营面积合计约9.6万平方米。拟改造网点内部环境陈旧，服务功能不能满足需求，营业效率较低。本项目通过对上述网点内部进行布局调整，对服务设施进行改善，提高单位面积的经营效率，将部分网点富余面积用于文化用品和数码产品及其他项目经营，提高各网点的整体经济效益。本项目总投资7,903万元。其中，建设投资7,414 万元，拟在募集资金到位后第一年投入；项目流动资金489万元，拟在项目经营期第一年投入。

  四、募集资金使用和节余情况

  截止2018年12月31日，该项目的募集资金使用和结余情况见下表：

  单位：万元

  ■

  五、项目的实际投资情况和项目终止的原因

  1、实际投资情况

  该项目拟使用募集资金7,903万元，目前已投资4,073万元，投资进度为51.54%。

  2、终止原因

  该项目终止原因有三：一是近年来互联网发展迅速，市场和竞争环境的巨大变化对实体书店的转型升级提出了更高的要求，部分项目原先的改造方案已不能适应市场发展的需要；二是随着近年来城市建设的发展和规划的调整，很多城市的经济中心产生了变化，导致部分经营网点失去了原先的区位优势，公司主动取消了原有改造方案；三是部分网点因种种原因被拆迁而导致改造方案被迫终止。

  根据公司长远经营发展战略，为合理有效地利用项目剩余的募集资金，公司计划将节余募集资金合计3,830万元全部用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，确保股东利益最大化。公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

  六、独立董事关于终止募集资金项目的独立意见

  独立董事发表独立意见如下：本次终止实施连锁经营网点改造项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，将有助于进一步调整公司的经营思路，适应行业发展趋势，同时能够降低公司财务成本，缓解公司流动资金压力，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。该项议案经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构中国国际金融有限公司发表意见如下：

  1、凤凰传媒拟终止实施经营网点改造项目并将项目结余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

  2、凤凰传媒本次终止经营网点改造项目并将项目结余募集资金永久补充流动资金，综合考虑了项目的实际投资情况、市场环境变化和公司经营发展需要，符合公司的发展现状，有利于降低经营风险和提升资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。

  综上，本保荐机构同意凤凰传媒经股东大会审议通过后终止实施经营网点改造项目并将结余募集资金3,830万元永久补充流动资金。

  八、备查文件

  1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

  3、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

  4、江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于终止实施经营网点改造项目并将节余募集资金永久补充流动资金的报告

  5、中金公司关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司终止实施经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日