（上接B195版）
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注1：公司现有房地产项目不存在未取得应具备的资质文件的情况，不存在预计投资金额、计划开发周期与实际情况存在50%以上差异的情况，不存在停工可能及达到可销售状态十二个月后未进行销售的情况。
注2：规划建筑面积根据土地出让合同、建设工程规划许可证、施工许可证、竣工备案证等进行调整。
附件2：
表2:2018年公司房地产销售情况
单位：万平方米
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注3：根据公司与交易方签署的相关股权转让协议，湖州公司自2018年4月起纳入公司合并报表范围内，因此，湖州公司结算面积数据统计自2018年4月-12月。
注4：以上数据为四舍五入保留两位小数，部分统计数据存在尾差。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
截至2018年12月31日，公司总资产759.54亿元，其中：流动资产676.79亿元、非流动资产82.75亿元，总负债652.70亿元，其中：流动负债508.44亿元、非流动负债144.26亿元，股东权益106.84亿元。
2018年公司实现营业收入270.57亿元，实现净利润25.02亿元，归属于上市公司股东的净利润25.02亿元，基本每股收益1.34元，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率21.56%，截至2018年末归属于上市公司股东的每股净资产5.74元。
2018年公司归属于上市公司股东的净利润25.02亿元，与上年同期20.99亿元相比增长19.19%，主要原因是本年公司北京、济南、重庆、宜宾区域项目开发经营业绩实现增长，营业收入同比增加54.14亿元，毛利额同比增加28.46亿元。营业利润33.92亿元，与上年同期28.59亿元相比增加18.65%。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①会计政策变更
2018年6月15日，财政部下发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。通知指出，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行修订并区分企业不同情况陆续施行。按以上规定，自2018年1月1日起，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和财会[2018]15号文附件1（一般企业财务报表格式〈适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业〉）的要求编制财务报表。
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定，“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整”。
2018年度，本公司就涉及的相关经济业务按以上规定进行财务处理，并作为当年会计政策变更事项对财务报表有关项目的年初数或上年数进行了追溯调整。以上会计政策变更事项对2018年度最终财务状况、最终经营成果和最终现金流量无影响，仅为不同报表项目间的调整。
②会计估计变更
本公司本期无会计估计变更事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①本年发生的非同一控制下企业合并：公司以2018年3月31日为购买日，以现金购买湖州东信实业投资有限公司100%股权。
②本年发生的同一控制下企业合并：公司以2018年7月31日为合并日，现金收购天津鲁能泰山房地产开发有限公司（合并前同受国家电网控制）与福州鲁能地产有限公司（合并前同受鲁能集团控制）的100%股权。
③本年公司投资500万元新设全资子公司山东鲁能物业有限公司。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-020
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2019年4月12日发出通知，并于2019年4月24日以现场结合通讯表决形式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周悦刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三﹑审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四﹑审议通过了《2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润1,664,503,988.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金166,450,398.82元，加母公司以前年度剩余未分配利润37,153,473.56元，截至2018年12月31日实际可供股东分配的利润为1,535,207,062.96元。公司2018年度的利润分配预案为：以截至2018年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.3元（含税），合计派发现金股利242,127,693.6元，剩余未分配利润1,293,079,369.36元结转以后年度分配。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
根据2018年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据2018年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更只是会计报表项目列示的变化，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
八、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
九、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
决定于2019年5月16日下午3:00在北京红墙酒店一楼会议室召开2018年度股东大会现场会议，本次会议同时采用网络投票方式进行表决。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十、听取了公司独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、张峥先生、冯科先生的述职报告。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-021
天津广宇发展股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2019年4月12日发出通知，并于2019年4月24日召开。本次会议以现场方式召开，会议应到监事三名, 实到监事三名。会议由监事会主席刘明星先生主持。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
公司内部控制评价报告的评价结论如下：
根据2018年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据2018年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制评价报告无异议。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更只是会计报表项目列示的变化，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
五、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2019年4月26日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2010-024
天津广宇发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2.变更日期
财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》自发布之日起施行。
3.变更前采用的会计政策
公司采用2017年12月25日财政部颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号) 的有关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次会计报表格式修订后，公司执行财会〔2018〕15号文件相关规定。除上述会计报表格式变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5.审批程序
公司于2019年4月24日召开了第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计报表格式调整主要涉及以下财务报表项目的列报，并相应调整可比会计期间的数据，具体情况如下：
1.资产负债表变化
“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目，“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目，“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目，“工程物资”项目归并至“在建工程”项目，“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目，“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目，“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2.利润表变化
新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示。“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”项目核算内容调整。公司收到的个税手续费返还，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3.所有者权益变动表变化
为落实《〈企业会计准则第9号一一职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计报表格式修订只是会计报表项目列示的变化，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第九届董事会第三十八次会议决议；
2.第九届监事会第十二次会议决议；
3.关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-025
天津广宇发展股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年财务概况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润1,664,503,988.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金166,450,398.82元，加母公司以前年度剩余未分配利润37,153,473.56元，截至2018年12月31日实际可供股东分配的利润为1,535,207,062.96元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
根据《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2018年度的利润分配预案为：以截至2018年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.3元（含税），合计派发现金股利242,127,693.60元，剩余未分配利润1,293,079,369.36元结转以后年度分配。
三、相关说明
1.利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2.利润分配预案与公司成长性的匹配性
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，不存在信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
4.本利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议，存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、审议情况
1.董事会审议情况：本事项已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。
2.相关独立董事意见：独立董事出具了《关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立董事意见》，认为公司2018年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展现状、股东要求和意愿等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时该预案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司第九届董事会第三十八次会议做出的审议通过《2018年度利润分配预案》的决议,同意此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.第九届董事会第三十八次会议决议公告；
2.关于利润分配预案的相关独立董事意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-026
天津广宇发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披 露质量的通知》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号一一定期报告披露相关事宜（2019年修订）》等相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2018年12月31日的资产进行减值测试，本着谨慎性原则计提资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的情况
公司对截至2018年12月31日的存货进行清查,对存在减值迹象的存货进行减值测试。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。年末，根据专业资产评估机构评估结果，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备1,920,712,940.69元，占公司上一期经审计净利润的88.44%。公司按已有政策计提坏账准备金额，扣除收回应收款项而转回的坏账准备，当期计提坏账准备净额-5,654,750.08元。因非同一控制下收购湖州东信实业公司，坏账准备本期合并增加304,500.00元。具体情况如下：
资产减值准备明细表 单位：人民币元
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按项目分类计提存货减值情况如下：
单位：人民币元
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二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，公司2018年度利润总额减少1,915,058,190.61元，净利润减少1,436,293,642.95元。其中，计提存货跌价准备减少利润总额1,920,712,940.69元，减少净利润1,440,534,705.51元。因价值回升转回存货跌价准备35,905.30元，增加利润总额35,905.30元，增加净利润26,928.98元。因开发产品销售去化，存货跌价准备转销27,506,929.82元，转销金额冲抵主营业务成本增加利润总额27,506,929.82元，增加净利润20,630,197.37元。
三、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司未来将根据项目结转和市场情况进行转销或其他方式调整。
四、备查文件
1.苏州鲁能广宇置地有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的苏州鲁能泰山7号项目资产评估报告（中企华评报字（2019）第3011号）
2.重庆鲁能开发（集团）有限公司减值测试事宜所涉及的开发产品项目资产评估报告（北京大地评报字[2019]1001-1号）
3.南京鲁能广宇置地有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的南京栖霞鲁能公馆项目资产评估报告（中企华评报字（2019）第3032号）
4.南京鲁能硅谷房地产开发有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的南京硅谷公馆项目资产评估报告（中企华评报字（2019）第3013号）
5.山东鲁能亘富开发有限公司存货减值测试资产评估报告（中新评报字（2019）第0004号）
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-027
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2019年4月24日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午3:00
（2）网络投票时间为：2019年5月15日一2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2019年5月9日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京红墙酒店一楼会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
二、会议审议事项
1.审议事项
（1）《2018年度董事会工作报告》
（2）《2018年度监事会工作报告》
（3）《2018年度财务决算报告》
（4）《2018度利润分配预案》
（5）《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
（6）《2018年度内部控制自我评价报告》
股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津广宇发展股份有限公司2018年度股东大会会议材料》。
2.审议披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2019-020）、《天津广宇发展股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-021）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津广宇发展股份有限公司2018年度股东大会会议材料》。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年5月13日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2019年5月13日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件2。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：伊成儒
联系电话：(010)85727720
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议
2.天津广宇发展股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议
3.其他报告文件
4.备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019年4月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表
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（2）填报表决意见，同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30一11:30和13:00
一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
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（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
委托日期：2019 年 月 日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-028
天津广宇发展股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整
前期财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
根据《天津广宇发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》，公司以人民币163,477.87万元收购鲁能集团有限公司持有的福州鲁能地产有限公司100%股权，以人民币192,187.32万元收购都城伟业集团有限公司持有的天津鲁能泰山房地产开发有限公司100%股权，以上交易构成同一控制下的控股合并。
根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的控股合并，被合并方有关资产、负债应以其账面价值并入合并财务报表。在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数或上年数进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
下列财务数据表中，“追溯调整前”是指2017年年报披露的期末余额或本期发生额；“追溯调整后”是指2018年年报披露的期初余额或上期发生额。
1、对2017年12月31日合并资产负债主要项目的影响如下：
单位：元
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2、对2017年度合并利润主要项目的影响如下：
单位：元
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3、对2017年度合并现金流量主要项目的影响如下：
单位：元
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4、对2017年度合并股东权益主要项目的影响如下：
单位：元
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三、董事会关于本次追溯调整的相关说明
董事会已审阅并同意公司2018年年度报告及财务报告，认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
四、独立董事关于本次追溯调整的相关说明
独立董事已审阅并同意公司2018年年度报告及财务报告，认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
五、监事会关于本次追溯调整的相关说明
监事会已审阅并同意公司2018年年度报告及财务报告，认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
六、其他说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次追溯调整后的财务报告进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019年4月26日
- 天津广宇发展股份有限公司公告（系列） 2019-04-26
