一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造，其中家电行业以空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等，汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多，如Valeo、Behr的全球采购体系。

  山东新合源位于上市公司的产业链下游，主要生产铝质高频焊管，用于下游汽车行业的散热器制造，客户集中于为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。目前，山东新合源新建冲压项目已经量产，客户订单量在逐步提高。

  泰安鼎鑫冷却器有限公司是一家集发动机冷却系统的科研、开发、设计、制造、销售、服务为一体的专业化公司，主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等，产品主要应用于商用车、农用机械、工程机械和发电机组等领域。

  通过产业链的向下延伸，公司“铝加工”业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整，公司铝加工产品的计价单位也逐步从“按吨计价”到“按公斤计价”再到“按个计价”的转换，公司产品的毛利率随着产品加工程度的提升逐步提高。

  上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业，自成立以来一直专注于解决药品生产过程中的“环境与药物污染控制”问题，旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求，为制药企业的生产车间、实验室等“洁净区”提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  一、公司2018年主要经营目标完成情况

  1. 经审计，2018年集团公司合并营业收入41.38亿元，完成年计划的82.76%，与上年基本持平。其中常熟工厂实现主营业务收入30.82亿元，完成年计划的96.31%；包头工厂实现主营业务收入20.74元，完成年计划的94.32 %；合源工厂实现主营业务收入2.82亿元，完成年计划的88.13%；朗脉工厂实现营业收入3.97亿元，完成年计划的72.181%。

  2．实现利润总额-4.19亿元，实现净利润-4.3亿元。其中常熟工厂实现净利润-27785.67万元，完成年计划的-347.32%；合源工厂实现净利润3831.86万元，完成年计划的106.44%；包头工厂实现净利润-3216.75万元，完成年计划的-160.84%；朗脉工厂实现净利润738.52万元，完成年计划的12.31%。

  3. 完成铝产业对外销售20.027万吨，完成年计划的85.22%，比上年增加10.65%。其中：常熟工厂对外销售13.44万吨，完成年计划的89.6%，与上年基本持平，常熟工厂代销包头产品3.96万吨；包头工厂对外销售1.7583万吨，完成年计划的23.44%，比上年减少51.96%；合源工厂销售量8687吨，完成年计划的97.38%，比上年增加18.93%。

  4．洁净医药产业全年新签工程合同5.91亿元，完成年计划的71.20%，与上年基本持平。

  二、公司2018年重点工作情况

  1．抢订单、争市场：受今年国内经济下行的整体影响，家用空调和汽车的国内市场都受到了很大影响。特别是国内空调市场经过2017年短暂的“井喷”之后，一年内国内增加了近20条涂层生产线，加剧了后续空调箔市场的竞争。为了抢夺订单，公司通过争夺头标、加强技术交流等方式扩大在美的、海尔等一线空调企业的销售份额。通过市场开发扩大二线空调品牌和国外空调企业。到去年末，已开发或重新供货的企业有四川长虹、中山特灵、江苏丰润、九江/武汉TCL和越南大金等。受美国政府“双反”的影响，美国销售市场受到了很大影响，汽车材同比减少了5800多吨，但通过新开发法雷奥、贝洱在欧洲或墨西哥等地区的工厂或代工厂，增加汽车材销售量3600吨，部分弥补了美国市场因“双反”遭受的损失。此外，公司利用收购“江苏常铝新能源材料有限公司”的契机，开发了合肥力翔、惠州科达利、江东电子、苏州创能等锂电池企业。

  上海朗脉积极开拓国外市场，通过对国外客户进行上门拜访和参加国际医药装备展会的形式，了解国际市场情况，确定了重点主攻的国际市场（以南亚的孟加拉、巴基斯坦、越南为主要目标市场），今年已连续获得两家孟加拉排名前五的药厂的订单，并连续两年向越南客户供应洁净室产品，常州工厂亦获得了纯化水机的外商供货合同。

  2．争产量、降成本：由于国内铝加工产品供大于求，客户对供货商的要求更加苛刻，这种苛刻不仅表现在产品质量和付款形式上，而且表现在交货数量和交货期上。不仅订单品种多，数量少，而且交货周期短，时间要求快。为了保质保量按期完成销售订单，常熟工厂各部门紧密配合，根据订单的变化及时协调与配合，全年完成产量约13.5万吨，较好地满足了客户需求。去年公司继续大力开展降成本活动，单位能耗成本同比下降15.4元，单位维修费用同比下降10.1元，全年综合成品率同比提高近1个百分点，废料自用率同比提高13.5个百分点；单位运输成本同比下降29元/吨。

  合源工厂为配合市场价格竞争，2018年加强了成本控制，其中物流运费成本降至0.45元/公斤，比2017年下降了0.12元/公斤，2018年发货量9087吨，节省运费总计11万余元；另外库存量控制亦是18年成本控制的重点，截止12月底，库存总量较去年同期下降16.74%，盘活资金1004万元。

  合源工厂2018年攻克了日本MORI产线和肖拉最新6#7#产线轧辊成型原理以及国内模具供应商的开发，随着两套模具的顺利投产，新合源公司所有德国和日本产线中的轧辊、模架、焊接陶瓷辊轮、导尺、感应线圈、刀片和刀模等实现了全面国产化，大大降低了了生产制造成本和新项目开发周期。

  3．抓开发、促进步：常熟工厂为了降低因价格竞争对经济效益的影响，去年公司以技术为导向，积极与重要客户开展系列产品的研究与开发。在汽车材方面，公司与法雷奥开展技术合作，成功开发出符合法雷奥质量要求的3Z23A高耐腐蚀合金产品。因在技术、质量和服务等方面的出色表现，被法雷奥集团授予“2019年卓越供应商奖”，是唯一一家获此殊荣的国内铝材供应商。在空调箔方面，公司与海尔开展技术合作，成功开发出符合海尔技术要求的石墨烯涂层产品，被海尔集团授予2018年度“战略合作伙伴奖”。此外，公司还完成了中冷器超高强3Z25、无钎剂钎焊合金、鼎鑫用水箱四层合金、三星用除箱涂层、美的用高耐腐蚀涂层、自清洁涂层等新产品的开发，大部分已实现批量或小批量供货。

  上海朗脉加大研发投入，公司取得实用新型专利授权8项，发明专利授权1项；公司年初确定的发酵系统研发项目，已争取到上海市闵行区科委的支持，并获得重大科技攻关项目资助资金80万元，另外公司完成了上海市经委的上海市中小企业专项扶持资金项目验收工作。完成了机电工程施工总承包二级资质升级工作。

  合源中冷管内翅片穿装一直是困扰合源的难题，尤其是多品种小批量订单，费工费力而且效率低下，2018年工艺装备部参考国内国外类似设备经验，自主研发，历时近一年时间创造性的研发出自动穿带设备，使生产效率提高一倍，节省用工30%以上，大大降低了生产成本。此项技术填补了国内空白并申报3项发明专利和5项实用新型专利。于此同时合源工厂为彻底解决企业“成长中的烦恼”，人才短板问题，2018年加大了对泰安地区近6所高校的沟通与交流，向高校宣讲企业诉求，积极寻求解决办法，努力获取高校优质资源。最终与山东省交通职业技术学院签署合作协议，双方约定了“互认挂牌，就业推荐，员工培训合作”、“定向培养，顶岗实习，实训基地建设”等诸多事项，打通了校企联合渠道，建立起人才输送长效机制，彻底解决企业关键岗位“用工荒”的问题。

  三、2019年经营计划及重点工作任务

  （一）2019年经营计划

  1．合并营业收入52亿元，其中常熟工厂35亿元，包头工厂25.2亿元，合源工厂3.5亿元，泰安鼎鑫3.13亿元，朗脉工厂5.5亿元，张家港新能源1.1亿元。

  2．实现净利润1.33亿元，其中常熟工厂1800万元，包头工厂1200万元，合源工厂3400万元，泰安鼎鑫3300万元，朗脉工厂3500万元，张家港新能源100万。

  3. 铝产业板块对外销量实现26.09万吨，其中常熟工厂实现铝箔材销售量22.8万吨（含包头工厂和张家港工厂的部分销售产品），包头工厂实现对外销售2.4万吨，合源工厂对外销售8900吨；另外泰安鼎鑫实现对外销售冷却器58万台。

  4．洁净医药板块全年实现新签工程合同7.5亿元，实现施工及设备生产产值6.1亿元，实现销售5.5亿元。

  （二）重点工作任务

  1．调结构，抢订单：常熟工厂将加大产品结构的调整，加快新产品推向市场的步伐，尽快形成新产品的批量生产和规模效益。空调箔产品要适应价格竞争，生产要合理布局，常熟工厂以生产出口和外资企业产品为主，包头工厂以生产国内企业产品为主。由于公司的空调箔产能较大，销售仍要立足于“抢”，抢订单，抢客户，抢市场；汽车材产品以发展新产品，开发国内外新客户为主，扩大客户群；电池料系列产品要重点开发，要实现比亚迪、宁德等关键客户的开发。

  上海朗脉对所有在跟踪项目进行评级，稳定原有净化项目市场份额，争取多承接毛利率较高的洁净管道、水机和配液项目，把技术资源和销售资源向优质项目倾斜，提高公司综合毛利率；国际贸易方面：在巩固已有南亚和东南亚市场的基础上，继续开拓中东和北非市场，通过加强网络营销、地区展会及研讨会并重的推广方式，确立以总包项目为主，设备销售为辅的销售方向，争取今年在总包项目出口上有新的突破。

  2.稳质量，降成本：各工厂要以追求产品质量、追求工程质量为中心开展“质量第一”活动，在稳定产品质量的前提下，不断提高产品质量水平，提高客户满意度。产品竞争主要是质量和价格竞争，质量是前提。今年要预防质量事故的产生，阻止不合格产品出厂。在提高产品质量的前提下，要提高服务水平，减少客户投诉，销售业务员要保证24小时赶到投诉现场，技术和质量要跟进。内部要继续推进降成节支活动，降低生产成本和材料成本，提高综合成品率和铸冷比，提高废料自用率，降低能耗，减少包括维修费用、运输费用、包装费用、财务费用等各项开支。

  3.抓创新，促发展：公司以创新为龙头，将继续加大新产品的开发力度，积极推进技术创新。年内将完成CC料电池壳和含锌翅片的开发，完成高延伸5系合金、高质量超薄复合翅片、超高强高导电锂电箔的开发，完成疏水涂层、光触媒自清洁涂层产品的开发，降低常熟工厂普通涂层产品的生产比例，增加高技术含量、高附加值产品的产出，促进公司持续、健康发展。

  山东新合源要依托现有新能源动力电池壳产品，积极寻求行业拓展，不断增加新能源汽车产品品类，抓住行业变革契机，努力引进新产品、新工艺，不断扩大新能源产业产品半径，实现产品结构调整，增加创造力，力争将比亚迪电池箱项目研发成功并在2019年底之前小批量。在未来几年继续推进制管生产线接管和排管自动化，提高生产效率，降低生产成本；冲压项目要逐渐实现连续模普及和机械手广泛应用。要加大工装、设备智能化改造，最大限度减少用工数量，提升企业整体形象。

  4．强管理，重实效：各公司要深化目标管理，将年度经营目标层层分解到部门与岗位，明确到责任人，与内部绩效考核与激励机制挂钩；要重视内部人员岗位培训与操作能力的培养，提高员工的操作水平和实际应用能力；要加强内部财务和项目审计工作，优化采购流程，降低采购成本；要加强企业文化建设，增强团队凝聚力和执行力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司合并报表范围新增泰安鼎鑫冷却器有限公司

  ■

  （4）对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-030

  江苏常铝铝业股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2019年04月24日下午14:00分以现场表决形式召开。会议通知于2019年04月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

  《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

  《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

  2018 年公司母公司经营亏损，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，综合考虑 2019 年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》

  《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

  《关联方占用资金专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2019年财务审计机构。

  九、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。

  公司高管人员2018年度薪酬结算情况详见《2018年年度报告》相关章节。

  十、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。

  ■

  年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年终经营奖励的提取和分配原则如下：

  根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度；

  常熟工厂和包头工厂按如下方法计提：

  若实现利润总额超出计划利润总额不足5%的，按利润总额的2.5%提取，且提取后不影响计划利润总额；若实现利润总额超出计划利润总额的5%，按利润总额的5%提取，且保证提取额不超过超额利润的60%；

  各全资及控股子公司的计提和奖励方法，由子公司董事会审议经营奖励提取与分配方案后报母公司审批后实施。

  十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

  2019年度与各商业银行签订的2019年度综合授信总额度为625,000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

  十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》

  《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、以6票同意、0票反对、0票弃权（关联董事张平回避表决）的结果，审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》

  《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》

  《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》

  《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

  十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》

  《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展资产池业务的议案》

  《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于申请国内保理业务额度的议案》

  《关于申请国内保理业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

  公司2019年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

  同意于2019年05月20日召开公司2018年度股东大会，《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-044

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议决议，决定于2019年05月20日召开公司2018年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2019年05月20日（星期一）下午14：00开始；网络投票时间为：2019年05月19日～05月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年05月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年05月19日下午3:00至2019年5月20日下午3:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2018年5月15日（星期三）。

  7、出席对象：

  （1）凡2019年05月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：公司会议室

  二、本次股东大会审议事项

  1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

  4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

  5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

  6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

  7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》

  8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》

  9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

  10、《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》

  11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》

  12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》

  13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》

  14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》

  15、《关于开展资产池业务的议案》

  16、《关于申请国内保理业务额度的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，相关公告及独立董事述职报告具体内容见2019年4月26日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案（非累计投票）编码示例表：

  ■

  四、会议登记事项

  （一）登记时间：2019年05月16日（星期四）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

  邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

  （四）联系方式：

  联系人：张伟利、吕珏清

  电 话：(0512) 52534123 52359011 传 真：(0512) 52892675

  邮 箱：zhangweili@alcha.com

  （五）出席现场会议者交通费、食宿费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作步骤详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十次会议决议

  2、公司第五届监事会第十九次会议决议

  特此通知。

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：

  投票代码为“362160”，投票简称为“常铝投票”。

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午3：00，结束时间为2019年5月20日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司二○一七年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托 人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相 应栏内填划“√”。

  授权委托书应当包括如下信息：

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-031

  江苏常铝铝业股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十九次会议，于2019年04月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年04月24日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

  （下转B94版）

  江苏常铝铝业股份有限公司

  证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-032

  2018

  年度报告摘要