东北制药集团股份有限公司
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-045
2019
第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主管人员)周雅娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□适用√不适用
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）其他流动资产期末余额 8,793 万元，比年初余额增长35%，其主要原因是：本期待抵扣税额增加。
（2）长期待摊费用期末余额251万元，比年初余额增长53%，其主要原因是：本期孙公司支付房租费用增加。
（3）应交税费期末余额9,234 万元，比年初余额增长47%，其主要原因是：本期销售收入增加，应交税费增加。
（4）其他综合收益期末余额601万元，比年初余额增加465%，其主要原因是：由于新金融会计准则调整变动。
（5）研发费用本期金额为734 万元，比上年同期增加72%，其主要原因是：本期研发投入增加。
（6）利息收入本期金额为781 万元，比上年同期增加72%，其主要原因是：本期存量资金增加，银行利率上升，利息收入增加。
（7）资产减值损失本期金额为3,511 万元，比上年同期增加858%，其主要原因是：计提存货跌价准备增加。
（8）营业外支出本期金额为55 万元，比上年同期增加421%，其主要原因是：本期子公司支付赔偿款。
（9）所得税费用本期金额为-120 万元，比上年同期减少115%，其主要原因是：合并抵消的销售未实现冲减了所得税费用。
（10）收到的税费返还本期金额为1,945 万元，比上年同期增加110%，其主要原因是：本期收到返还出口退税增加。
（11）收到其他与经营活动有关的现金本期金额为3,126 万元，比上年同期增加115%，其主要原因是：本期收到保证金及往来款增加。
（12）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为33,606 万元，比上年同期增加71%，其主要原因是：本期支付职工薪酬福利增加。
（13）支付其他与经营活动有关的现金本期金额为47,335 万元，比上年同期增加51%，其主要原因是：本期费用增加，相应支出增加。
（14）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为0万元，比上年同期减少100%，其主要原因是：本期没有资产处置收回现金；
（15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为4,632 万元，比上年同期减少36%，其主要原因是：本期购建固定资产、工程类付款较上期减少。
（16）吸收投资收到的现金本期金额为21,515 万元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本期吸收股权激励投资。
（17）取得借款收到的现金本期金额为96,114 万元，比上年同期金额减少39%，其主要原因是：本期借款减少。
（18）收到其他与筹资活动有关的现金为33,397 万元，比上年同期增加331%，其主要原因是：本期收到筹资保证金增加。
（19）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为18,053 万元，比上年同期金额增加172%，其主要原因是：本期支付筹资保证金增加。
（20）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额为-141 万元，比上年同期金额减少3595%，其主要原因是：汇率变动导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
■
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---043
东北制药集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份285,282,632股，占上市公司总股份的46.9834％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份280,290,962股，占上市公司总股份的46.1613％。通过网络投票的股东16人，代表股份4,991,670股，占上市公司总股份的0.8221％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份38,906,772股，占上市公司总股份的6.4076％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份33,915,102股，占上市公司总股份的5.5855％。通过网络投票的股东16人，代表股份4,991,670股，占上市公司总股份的0.8221％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意285,282,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,906,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案二：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意285,282,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,906,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案三：关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案
总表决情况：
同意285,183,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；反对99,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,807,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对99,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案四：关于公司2018年度利润分配的议案
总表决情况：
同意285,107,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9387％；反对174,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,731,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.5505％；反对174,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案五：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案六：关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意285,138,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494％；反对99,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,762,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.6289％；反对99,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案七：关于续聘公司2019年度审计、内控审计机构及费用的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案八：关于公司及子公司2019年度金融机构贷款授信总额度的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案九：关于公司为全资子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案十：关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案十一：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2．律师姓名：唐丽子、韩杰
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---046
东北制药集团股份有限公司第八届
监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2019年4月19日发出会议通知，并于2019年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开。
2.参加现场会议的为崔巍、孙宏华，通讯表决的为詹柏丹。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---044
东北制药集团股份有限公司第八届
董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年4月19日发出会议通知，于2019年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
2.会议应参加董事9人，实参加董事9人。其中参加现场会议的董事为魏海军、黄成仁、何鹏、王国栋、姚辉、梁杰，以通讯表决方式参加会议的董事为敖新华、韩波、韩德民。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
2019年第一季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网，2019年第一季度报告正文详见公司公告2019-045《公司2019年第一季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司重大信息内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于修订《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于修订《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
- 中国重汽集团济南卡车股份有限公司2019第一季度报告 2019-04-26
- 东北制药集团股份有限公司2019第一季度报告 2019-04-26
- 旺能环境股份有限公司
关于项目公司完成工商注册与变更登记的公告 2019-04-26 - 山东高速路桥集团股份有限公司
关于投标项目中标结果的公告 2019-04-26 - 上海徐家汇商城股份有限公司
2018年度股东大会决议公告 2019-04-26
