一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司经第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，2018年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本94,595,556股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），共计派发现金红利64,324,978.08元（含税）。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。本预案尚需股东大会审议通过。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  1、报告期内公司从事的主要业务

  报告期内，公司从事的业务主要为FPD光电玻璃精加工业务以及玻璃制品业务，其中玻璃制品业务目前尚处于小批量生产阶段。

  FPD光电玻璃精加工业务，主要包括FPD光电玻璃薄化、镀膜和切割等，即根据产品要求，利用物理或化学方法对玻璃基板进行再加工，以制成具有特定功能的光电玻璃产品的过程，包括两种加工方式:一种是对玻璃基板本身的加工，主要有蚀刻、研磨、切割等工艺，通过实施该等工艺达到对FPD光电玻璃基板改形或改性的目的；另一种是基于玻璃基板的电气化加工，包括各类镀膜（ITO防静电镀膜、On-Cell镀膜、In-Cell抗干扰高阻镀膜）、黄光蚀刻等。公司精加工后的产品主要用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。公司自设立以来，坚持自主研发并掌握了国内领先的FPD光电玻璃薄化、镀膜等工艺技术，已成为国内平板显示（FPD）光电玻璃精加工行业的领先公司之一。

  公司的玻璃制品业务分为2.5D、3D玻璃及其他玻璃制品，其中3D玻璃业务指对一般玻璃（如高铝玻璃）经过开料、CNC、热弯、抛光、钢化、镀膜、色彩喷涂等工序后制成手机用3D玻璃盖板、背板，相较于传统塑料、金属盖板具有外观差异化、支持无线快充、通信信号强等优势，已正式成为手机盖板的主流应用。

  2、经营模式

  公司的经营模式为平板显示器（FPD）用光电玻璃精加工运营模式，即由客户（主要为显示、触控面板厂商）先下采购订单给公司，然后由客户提供玻璃基板等来料产品给公司进行深加工，公司根据客户的要求及自身的生产计划对来料产品进行薄化、镀膜、切割等精加工服务，在来料产品加工完成并验收合格后运送给客户获取精加工费以实现营业收入及公司盈利的运营模式。

  3、行业情况

  平板显示产业链由上游材料、中游组装和下游产品组成，FPD光电玻璃精加工行业位于中游组装阶段，其中薄化、镀膜、切割业务的加工对象为光电玻璃，相关器件经过前序精加工后，由模组厂商用于生产显示模组、显示触控模组，最终用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。

  平板显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、面板产业等众多细分领域，融合了光电子、微电子、化学、制造装备、半导体工程和材料等多个学科，具有产业链长、多领域交叉的特点，对上下游产业的拉动作用明显。

  根据IDC给出的数据显示，2018年全球智能手机的出货量下降了4.1%，全年出货智能手机达14亿490万台。

  随着显示技术的不断进步和新兴应用领域的出现，中小尺寸显示行业下游应用市场需求的变革对显示面板企业提出了更高的要求，并推动中小尺寸显示行业竞争格局的进一步重塑。中小尺寸显示行业的下游应用市场主要包括以智能手机、平板电脑、智能穿戴等为代表的消费品市场，以车载、工控、医疗显示等为代表的专业显示市场以及以VR/AR、智能家居等为代表的新兴市场。移动智能终端厂商为了在激烈的竞争中脱颖而出，对显示面板的高分辨率、大尺寸、触控一体化、柔性显示等能力提出了更高的要求。越来越多的终端客户新品将采用AMOLED面板，带动AMOLED面板需求提升，国内外面板厂商积极投建AMOLED产线，希望抢占市场先机。

  近年来，由于国际政治经济形势更加严峻更加复杂，全球经济增长乏力，导致产业链竞争更加激烈，竞争格局不断变化，下游终端市场品牌集中度越来越集中，中游面板行业全球a-Si TFT-LCD产能整体供过于求，高世代线产能纷纷转向车载和工控；LTPS TFT-LCD产能整体相对稳定，一方面受到AMOLED下沉挤压，另一方面，随着各家LTPS TFT-LCD产能的逐步释放，工艺逐步成熟，LTPS TFT-LCD供应将增多，价格竞争更加激烈；AMOLED方面，随着屏下指纹、游戏手机等趋势的推动，品牌中高阶产品的需求增加，5G及折叠手机的兴起，将逐渐提升AMOLED的市场需求，而面板厂商纷纷投建AMOLED新线，这都将改变现有的供需关系，加大市场竞争压力。

  面对行业竞争加剧以及显示技术不断进步的影响，对公司而言，是一种机遇也是一种挑战。市场环境的变化将促使公司持续加强技术研发、不断优化现有的产品结构、提升产品服务及品质、积极开拓新客户，力争克服所面临的各种挑战与困难。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  备注：上表各季度财务数据未经审计。

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  2018年,公司实现营业收入699,797,355.42元，较上年同期增加7.03%；实现归属于上市公司股东净利润158,046,909.86元，较上年同期减少23.92%，主要系公司客户中华映管发生债务违约，公司对其应收账款全额计提坏账准备5,816.20万元及主营业务毛利率下降所致。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了修订，对可比期间的财务列表项目及金额的影响详见本报告“第十一节 财务报告”之“附注五.33重要会计政策和会计估计的变更”。

  此会计政策变更事项已经第二届董事会第十五次会议审议通过。

  公司在本报告期内无重要会计估计发生变更。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家，详见附注九、在其他主体中的权益。

  证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-008

  江西沃格光电股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2019年4月15日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  （四）审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  （五）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  （六）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议；

  （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  议案内容：经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配预案：以2018年末公司总股本94,595,556股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），共计派发现金红利64,324,978.08元（含税）。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

  董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司的利润分配政策和决策程序。鉴于2019年公司仍有项目在持续推进，本次利润分配预案是在充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出，保证了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，本次利润分配预案具备合理性、可行性。

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议；

  （八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  议案内容：公司2018年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  公司独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  （九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

  议案内容：为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司2019年拟向下列银行申请不高于人民币14.6亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用，具体融资以实际发生为准，具体如下：

  ■

  综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》

  议案内容：同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务及内部控制审计机构。

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  议案内容：为充分利用公司自有闲置资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司拟使用额度不超过10,000万元的自有闲置资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  （十二）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  （十三）审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  议案具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2018年度社会责任报告》。

  （十四）审议通过《关于2019年公司部分董监高绩效考核方案的议案》

  表决结果： 5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权，议案通过。关联董事易伟华先生、张迅先生回避表决。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  （十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  议案内容：为真实反映公司2018年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司对截止2018年12月31日合并范围内所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，2018年度，公司计提资产减值准备共计人民币5,553.2080万元，将相应减少公司2018年度合并报表利润总额5,553.2080万元。

  董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产 经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  （十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  （十七）《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2019年第一季度报告》。

  （十八）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。

  （十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二十一） 审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  江西沃格光电股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-009

  江西沃格光电股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2019年4月15日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席宋婷女士召集，公司应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  （一）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议；

  （四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议；

  （五）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  （六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  （八）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司2018年度内部控制进行了评价，认为公司已按照相关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

  监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

  （九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具系列准则的要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  （十一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  监事会认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2019年第一季度报告》。

  特此公告。

  江西沃格光电股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-010

  江西沃格光电股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本94,595,556股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），共计派发现金红利64,324,978.08元（含税）。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

  ●公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  一、利润分配预案内容

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币158,046,909.86元，2018年度母公司财务报表的净利润为人民币99,781,955.54元，按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金人民币9,978,195.55元后，加上年初未分配利润人民币357,555,160.98元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为人民币447,358,920.97元。

  经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配预案：以2018年末公司总股本94,595,556股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），共计派发现金红利64,324,978.08元（含税）。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

  二、会议审议和表决情况

  公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准后方能实施。

  三、董事会意见

  公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司的利润分配政策和决策程序。 鉴于2019年公司仍有项目在持续推进，本次利润分配预案是在充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出。保证了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，本次利润分配预案具备合理性、可行性。

  四、独立董事意见

  公司董事会拟定的2018年度利润分配预案，充分考虑到了公司当期发展、长远发展与股东回报之间的实际情况，兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报及公司经营和发展的合理需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会拟定的2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、监事会意见

  公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。

  特此公告。

  六、备查文件

  1、江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

  2、江西沃格光电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

  3、江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  江西沃格光电股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-011

  江西沃格光电股份有限公司

  2018年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”或“沃格光电”）现将2018年度（以下简称“报告期”）募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会2018年3月23日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519号）核准，公司2018年发行人民币普通股23,648,889股，每股面值人民币l .00元，发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,425.93元，扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金已由申港证券股份有限公司于2018年4月12日汇入公司募集资金专户，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

  （下转B74版）

  江西沃格光电股份有限公司

  公司代码：603773 公司简称：沃格光电

  2018

  年度报告摘要