一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  a、预付账款：本期金额为28,547,980.82元，较期初增加24,619,074.60元，主要原因是报告期预付了采矿费和材料款。

  b、应付票据及应付账款：本期金额为32,155,748.79元，较期初减少17,036,840.94元，主要原因是报告期支付了材料款和采矿费。

  ■

  a、营业收入：本期金额为8,518,095.05元，较上年同期减少14,807,424.71元，主要原因是报告期黄金产量销量减少。

  b、营业税金及附加：本期金额为730,942.29元，较上年同期减少1,362,058.47元，主要原因是报告期营业收减少，计提的各项税费减少。

  c、销售费用：本期金额为45,764.10元，较上年同期减少47,683.83元，主要原因是报告期黄金销量减少，黄金代理费相应减少。

  d、管理费用：本期金额为7,171,544.42元，较上年同期增加5,567,797.26元，主要原因是报告期警鑫金矿停产，折旧、人工等计入管理费用。

  e、财务费用：本期金额为-3,395,366.92，较上年同期减少3,396,389.85元，主要原因是报告期收到存款利息。

  f、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为-57,126,238.33元，较上年同期减少58,219,563.37元，主要原因是报告期营业收入减少，收到的经营活动现金流量减少，支付了采矿费和材料款。

  g、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-3,625,389.18元，较上年同期减少2,495,389.18元，主要原因是报告期支付了前期的探矿费和工程款。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √适用 □不适用

  武威荣华工贸集团有限公司和实际控制人张严德承诺：自2015年7月11日起六个月内，公司控股股东或实际控制人将通过二级市场增持不低于200万股本公司股份，并严格执行相关规定。截止报告期，已超过履约期限，未履行承诺的原因是荣华工贸在建项目投资大，资金紧张。公司将督促大股东尽快履行承诺，完成增持计划。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  本报告期公司亏损1051.94万元，上年同期盈利20.19万元，预计下一报告期期末公司经营业绩可能出现亏损，主要原因是本期浙商矿业露天采矿比例较高，矿石品位有所下降，黄金产量降幅较大，产品单位成本上升。

  公司名称:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  法定代表人:刘永

  日期:2019年4月25日

  证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2019-007

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2019年5月23日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年5月23日 9点 30分

  召开地点：公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年5月23日

  至2019年5月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各议案已经公司于2019年3月25日召开的七届十六次董事会、七届十一次监事会审议通过，详见2019年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站hppt://www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》和《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的2018年年度股东大会会议资料。

  2、

  特别决议议案：4、7

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、

  会议登记方法

  （一）登记方式：

  法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

  （二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。

  （三）登记时间：2019年5月20日至21日（上午9：00一11：00，下午3：00一5：00）。

  （四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

  六、

  其他事项

  （一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

  （二）联 系 人：辛永清、刘全

  联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333

  特此公告。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2019-008号

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  2019年4月22日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第十七次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2019年第一季度报告》及其正文；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

  (二)《公司董事、高级管理人员对公司2019年第一季度报告的书面确认意见》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

  （三）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

  特此公告。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  公司代码：600311 公司简称：荣华实业

  2019

  第一季度报告