一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）主营业务

  公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售，钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

  （二）主要产品

  公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。汽车排气系统用钢、民用超纯铁素体、铁路货车用钢、罐箱用钢、钢轮钢、车轴钢、无磁钢、纯铁等产品占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，软态不锈钢精密箔材（手撕钢）、笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

  公司与全球60多个国家和地区开展了经贸合作，不锈钢等产品在国际市场广受好评。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更；同一控制下企业合并

  单位：人民币万元

  ■

  会计政策变更的原因：

  根据财政部2018年9月5日《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，对于企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，公司对2017年利润表中受影响的列报项目进行了调整。

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币万元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2018年，国家政策调控有效促进了钢材供需平衡，钢铁行业呈现出稳中向好的运行态势，同时，受国际贸易摩擦严重影响钢材出口。公司抢抓机遇，强化创新，深化改革，全力增品种、提品质、创品牌，积极去杠杆、降成本、补短板，综合竞争力明显提升，生产经营稳健运行，经营绩效创历史最好水平。

  （一）2018年经营情况

  1、主要生产经营指标全面完成预算目标

  2018年，公司全年产钢1070.39万吨，其中不锈钢416.62万吨，均比上年增长；全年销售钢材1005.04万吨，其中：出口钢材109.59万吨（不锈材88.10万吨）。营业收入、利润等主要经营指标超额完成预算目标。

  2、盈利水平再创新高

  2018年，归属于上市公司股东的净利润49.77亿元，比上年增长7.68%；基本每股收益 0.874元/股，比上年增长7.77%；每股净资产5.348元/股，比上年增长13.23%。

  （二）资产负债率大幅降低，去杠杆效果明显

  “去杠杆”效果明显，资产负债率比上年降低6.22%，财务费用比上年降低13.60%，带息负债总额比上年降低19.85%。

  （三）新产品开发量大幅增长

  2018年，公司新产品开发量比上年增长31.2%。不锈钢方面，成功开发出世界最宽的0.02mm软态不锈钢精密箔材（手撕钢）；笔尖用钢实现迭代升级；316Li不锈钢线材应用于高端手机制造。碳钢方面，新能源汽车用硅钢开发量比上年增长251%；成功开发出高铁齿轮钢和时速400公里变轨距试验车车轴钢。

  （四）质量品牌效应显著增强

  2018年，公司双相不锈钢无缝钢管、石油天然气输送管用热轧宽带钢获“冶金行业品质卓越产品奖”；铁素体不锈钢冷轧钢板和钢带等4项产品获冶金产品实物质量“金杯奖”；不锈钢材获“山西省名牌产品”称号；“不锈钢冷轧带钢全连续生产线技术集成与创新”、“高品质双相不锈钢系列板材关键制备技术开发及应用”等3项成果获冶金科学技术奖一等奖，1项成果获三等奖。公司通过全国质量奖三年确认，再次荣获“全国质量标杆”称号；在国家企业技术中心2017-2018年评价中，公司技术中心居冶金行业和山西省第一位。

  （五）环保水平不断提升

  2018年，公司大力推进绿色发展升级版，实施相关工序超低排放改造，颗粒物排放对周边大气环境平均影响比2017年同期下降57.9%，主要环保指标继续保持国际先进、行业领先水平。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定的报表格式编制2018年度财务报表，并对2017年12月31日资产负债表和2017年度利润表中受影响的列报项目进行了调整，具体如下：

  单位：元

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-017

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知的时间和方式

  公司七届二十六次董事会会议通知及会议资料于2019年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

  2.会议的时间、地点和方式

  会议于2019年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

  3.董事出席情况

  会议应到董事11人，实到董事11人，分别是高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生。

  4.主持人和列席人员

  会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

  5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、2018年度董事会工作报告

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》。

  2、2018年度总经理工作报告

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  3、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》。

  4、关于公司2018年度财务决算的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

  5、关于公司2018年度计提和核销资产减值准备情况的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

  6、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2018年实现净利润5,038,919,002.01元，减去盈余公积503,891,900.20元,加年初未分配利润11,700,634,837.06元，减去2018年分配的2017年利润1,384,188,214.43元，2018年末未分配利润余额为14,851,473,724.44元。

  本公司拟以2018年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），合计分配现金红利569,624,779.60元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为11.44%。

  报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  7、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  8、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  9、关于公司2018年度社会责任报告的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》。

  10、关于公司2018年度信息公开全文的议案

  根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2018年度信息公开全文》。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度信息公开全文》。

  11、关于公司2019年全面预算的议案

  公司2019年的主要经营目标是：产钢1,080万吨，其中不锈钢420万吨；钢材销量1,012万吨，其中不锈材383万吨。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  12、关于公司2019年固定资产投资预算的议案

  2019年公司固定资产投资预算396,772万元，资金预算316,170万元，重点实施高端冷轧取向硅钢、棒线材生产线智能制造升级改造、中厚板生产线智能化升级改造、不锈钢产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程合金熔化炉、现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造、高品质铁路用钢精整生产线智能升级改造以及焦化、烧结、炼铁、炼钢全流程节能减排环保升级改造等项目。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  13、关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案

  公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  14、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案

  公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计中介机构，审计费用60万元。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  15、关于公司2019年总经理绩效与薪酬方案的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  16、关于公司2019年与日常经营相关的关联交易的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年日常关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  17、关于公司续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  18、关于公司2019年度商品期货套期保值方案的议案

  公司2019年度商品期货套期保值方案所涉及期货品种包括不锈钢、热轧卷板、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤、金属镍及其它与钢铁主业相关的期货品种。期货保证金最高不超过1亿元人民币，自公司本次董事会审议通过后12个月内在该额度内循环操作。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  19、关于公司2019年度金融衍生品套期保值方案的议案

  公司2019年度拟操作的金融衍生品主要包括远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合。额度为不超过等额10亿美元，在该额度内循环操作。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  20、关于公司注册发行100亿元超短期融资券的议案

  为拓宽融资渠道，降低资金成本，公司拟申请在全国银行间市场注册发行100亿元超短期融资券，期限不超过270天，募集资金用于补充营运资金及偿还银行借款。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  21、关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  22、关于公司2019年第一季度报告的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》。

  23、关于公司2019年第一季度信息公开全文的议案

  根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2019年第一季度信息公开全文》。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度信息公开全文》。

  24、关于修改《公司章程》的议案

  根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）以及中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）、《关于贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定的通知》（晋证监函[2019]38号）等文件的规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款等进行修改。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

  25、关于修改《股东大会议事规则》的议案

  根据2018年9月30日中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修改。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》。

  26、关于修改《董事会议事规则》的议案

  根据2018年9月30日中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修改。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》。

  27、关于修改董事会专门委员会议事规则的议案

  根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，对《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》等四个规则的相关条款进行修订。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的公告》。

  28、关于会计政策变更的议案

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

  29、关于召开公司2018年度股东大会的议案

  公司定于2019年5月17日（星期五）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度股东大会，会期半天。

  会议将审议以下议案：

  1.《2018年度董事会工作报告》；

  2.《2018年度监事会工作报告》；

  3.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

  4.《关于2018年度财务决算的议案》；

  5.《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

  6.《关于2019年全面预算的议案》；

  7.《关于2019年固定资产投资预算的议案》；

  8.《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》；

  9.《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》；

  10.《关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案》；

  11.《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》；

  12.《关于2019年度金融衍生品套期保值方案的议案》；

  13.《关于注册发行100亿元超短期融资券的议案》；

  14.《关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》；

  15.《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  16.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

  17.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

  18.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

  19.《关于调整公司监事人员的议案》。

  听取公司独立董事2018年度述职报告。

  经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十四日

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-030

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2018年度股东大会

  2．股东大会的召集人：公司七届董事会第二十六次会议决定于2019年5月17日14:30召开公司2018年度股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间为：2019年5月17日（星期五）14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月16日15:00，投票结束时间为2019年5月17日15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．会议的股权登记日：2019年5月10日

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生在审议《关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》及《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的议案

  1.《2018年度董事会工作报告》；

  2.《2018年度监事会工作报告》；

  3.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

  4.《关于2018年度财务决算的议案》；

  5.《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

  6.《关于2019年全面预算的议案》；

  7.《关于2019年固定资产投资预算的议案》；

  8.《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》；

  9.《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》；

  10.《关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案》；

  11.《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》；

  12.《关于2019年度金融衍生品套期保值方案的议案》；

  13.《关于注册发行100亿元超短期融资券的议案》；

  14.《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》；

  15.《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  16.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

  17.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

  18.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

  19.《关于调整公司监事人员的议案》。

  听取公司独立董事2018年度述职报告。

  其中，议案10、议案11和议案14为关联交易议案，相关关联股东回避表决；议案15须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （二）上述议案已经2019年4月24日召开的公司七届二十六次董事会、七届十次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《第七届监事会第十次会议决议公告》、《关于2019年与日常经营相关的关联交易预计公告》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》、《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的公告》、《关于修改〈公司章程〉的公告》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》、《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》、《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》及《2018年度财务决算报告》。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）会议登记方法

  1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3.登记时间：2019年5月15日～16日（9：00～11：30、13：30～16：30）

  4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

  5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  （二）会议联系方式

  联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

  联系人：安峰先生周金晓先生

  邮编：030003 电话：0351一2137728 传真：0351一2137729

  电子信箱（E一mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十次会议决议。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十四日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360825

  投票简称：太钢投票

  2.填报表决意见或选举票数。

  本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2019年5月17的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日15：00，结束时间为2019年5月17日15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度股东大会并代为行使表决权。

  1．委托人名称：持股数：股股份性质：

  2．受托人姓名：受托人身份证号码：

  3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

  □可以□不可以

  4．授权委托书签发日期和有效期限

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇一九年月日

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-018

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.会议通知的时间和方式

  公司七届十次监事会会议通知及会议资料于2019年4月14日以直接送达方式送达各位监事。

  2.会议的时间、地点和方式

  会议于2019年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

  3.监事出席情况

  会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁先生、刘鹏飞先生和刘千里先生。

  4.主持人和列席人员

  会议由监事会主席高铁先生主持。

  5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议议案情况

  1、2018年度监事会工作报告

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。

  2、关于调整公司监事人员的议案

  鉴于部分监事人员工作变动等原因，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司对公司部分监事人员作出如下调整：提名推荐卜彥峰先生为公司第七届监事会股东监事，刘鹏飞先生不再担任公司监事职务。

  由于刘鹏飞先生不再担任公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在控股股东提名推荐的新任监事就任前，刘鹏飞先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  3、关于修改《监事会议事规则》的议案

  根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修改。

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》。

  4、关于2018年年度报告及其摘要的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、关于公司2018年度计提和核销资产减值准备情况的议案

  根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2018年度计提各项资产减值准备57,124.30万元，转回已计提的减值准备1,353.08万元，转销已计提的减值准备38,264.11万元，年末各项资产减值准备余额合计174,898.88万元。

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

  6、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  7、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

  8、关于公司2018年度社会责任报告的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

  9、关于2019年第一季度报告的议案

  参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

  二〇一九年四月二十四日

  附：监事候选人简历

  卜彥峰先生：男，47岁，高级会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司（简称“太钢集团”）计财部部长。曾任山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）计财部部长助理，太钢集团计财部副部长，本公司计财部副部长、部长。卜彥峰先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，卜彥峰先生未持有公司股票。卜彥峰先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司监事的资格。

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-020

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  关于2018年度计提和核销资产减值

  准备情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2018年度计提各项资产减值准备57,124.30万元，转回已计提的减值准备1,353.08万元，转销已计提的减值准备38,264.11万元，年末各项资产减值准备余额合计174,898.88万元，详见下表：

  单位：元

  ■

  一、金融资产的减值准备情况

  （一）计提方法

  1、可供出售金融资产：

  年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

  2、应收款项坏帐准备：

  年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

  （1）年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

  （2）对于年末单项金额非重大的应收款项如能单独确定减值风险的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

  （3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：公司把应收款项按款项性质划分为无风险组合和信用风险组合，无风险组合计提比例为零，信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备，并确定以下坏账准备计提比例：

  ■

  （二）计提与核销情况

  2018年公司无持有至到期的金融资产。可供出售金融资产未发生减值。应收款项坏账准备计提2,337.47万元，核销18.35万元，年末坏账准备余额为66,396.04万元，具体明细如下：

  1、2018年度应收账款坏账准备计提、核销及变动情况

  2018年，公司应收账款坏账准备本年计提额为2,395.97万元，核销17.35万元，年末坏账准备余额为62,610.88万元。

  单位：万元

  ■

  （1）年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款本年计提额为1,171.85万元，主要是：

  单位：万元

  ■

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-031

  2018

  年度报告摘要

  （下转B55版）