北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-022

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：

  ■

  2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

  ■

  3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  法定代表人：孙震

  2019年4月26日

  证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-020

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2019年4月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第七次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2019年4月22日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

  二、决议情况

  经表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

  具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

  2、审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司申请500万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》

  因业务发展的需要，公司2019年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限

  公司（以下简称：谦玛网络）向中国邮政储蓄银行上海分行申请总额不超过500万元（大写：人民币伍佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与中国邮政储蓄银行上海分行签订相关担保协议，债权金额不超过500万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

  3、审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司申请1500万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》

  因业务发展的需要，公司 2019 年度拟为控股子公司谦玛网络向南京银行上海分行申请总额不超过1500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与南京银行上海分行签订相关担保协议，债权金额不超过1500万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

  三、备查文件：

  《第三届董事会第七次会议决议》；

  特此公告。

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-021

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2019年4月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第六次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2019年4月22日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

  二、决议情况

  经表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

  经审核，监事会认为公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议符 合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意票数占总票数的 100%。

  具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

  三、备查文件

  《第三届监事会第六次会议决议》

  特此公告。

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  2019年4月26日

  证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-023

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  1、为控股子公司担保情况：

  ■

  2、董事会审议该议案的表决情况：

  2019年4月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议分别以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司申请500万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》、《关于2019年度公司为控股子公司申请1,500万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》。

  议案具体内容如下：

  （1）因业务发展的需要，公司 2019 年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称：谦玛网络）向中国邮政储蓄银行上海分行申请总额不超过500万元（大写：人民币伍佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与中国邮政储蓄银行上海分行签订相关担保协议，债权金额不超过500万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

  （2）因业务发展的需要，公司 2019 年度拟为控股子公司谦玛网络向南京银行上海分行申请总额不超过1500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与南京银行上海分行签订相关担保协议，债权金额不超过1500万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

  二、被担保人基本情况

  1、上海谦玛网络科技有限公司

  公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

  成立日期：2011年6月1日

  注册资本：1200万元

  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路515号903室

  法定代表人：孙震

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

  股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其60%的股权,刘迎彬持有31.36%股权，程振华持有8.64%股权。

  谦玛网络最近一年的财务状况如下：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议主要内容

  1、担保的债务：谦玛网络向中国邮政储蓄银行上海分行申请总额不超过500万元的综合授信额度、谦玛网络向南京银行上海分行申请总额不超过1500万元的综合授信额度

  2、担保方式：信用担保

  3、担保期限：三年；

  4、担保金额：合计不超过2,000万元人民币

  四、董事会意见

  公司为控股子公司谦玛网络借款提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金，进一步提高公司整体经营效益；谦玛网络目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。

  上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最

  近一期经审计净资产的10%，且谦玛网络资产负债率未超过70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司对外担保金额为1,800万元，公司无违规担保和逾期担保。本次公司将在最高额2,000万元的范围内为控股子公司谦玛网络提供保证担保，累计对外担保将达到3,800万元，占2018年末公司经审计净资产的6.28%。

  特此公告。

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

  2019年4月26日