本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2019年4月25日以现场及通讯结合方式召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议审议并通过了《关于推选池冶暂代公司董事长的议案》。

  鉴于祁玉民先生不再担任公司董事、董事长职务，为确保公司日常经营的合规和需要，董事会同意推选公司董事、总裁池冶先生暂代公司董事长，履行《公司章程》规定的相关职责，直至本届董事会正式选举产生新董事长时止。（简历见附件）

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  附件：池冶简历

  池冶 男，1963年出生，硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理（中华项目总指挥）；中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼销售公司总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理，上海申华控股股份有限公司常务副总裁、华晨汽车投资（大连）有限公司总裁等职。现任华晨汽车集团控股有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事、总裁、党委书记等职。