第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人叶茂新、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  ■

  注1：交易性金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注3：持有待售资产变动主要原因是中融汇兴80%股权于北京产权交易所挂牌交易，此股权交易当期完成所致；

  注4：一年内到期的非流动资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注5：其他流动资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注6：可供出售金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注7：其他债权投资变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注8：其他权益工具投资变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注9：其他非流动金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注10：拆入资金变动主要原因是报告期内偿还拆入资金所致；

  注11：应交税费变动主要原因是缴纳税费所致；

  注12：持有待售资产变动主要原因是中融汇兴80%股权于北京产权交易所挂牌交易，此股权交易当期完成所致；

  注13：递延所得税负债变动主要原因是金融产品浮盈计提的递延所得税增加所致；

  注14：其他综合收益变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

  注15：营业收入较上年同期增加的原因主要是纺机业务销售收入增加所致；

  注16：利息收入较上年同期减少的原因主要是市场同期利率下降及拆入资金平均余额同比增加所致；

  注17：手续费及佣金收入较上年同期增加的主要原因是公司新增业务同比增长，财富发行收入和手续费收入均实现同比上涨所致；

  注18：营业成本较上年同期增加的原因主要是纺机业务结转成本增加所致；

  注19：税金及附加较上年同期增加的原因主要是城建税及教育费附加增加所致；

  注20：管理费用较上年同期增加的原因主要是受金融业务财富发行收入和手续费收入上涨影响，与之挂钩的薪酬费用同步增加；

  注21：资产减值损失较上年同期减少的原因主要是上期剥离企业形成其他应收款坏账准备较大所致；

  注22：其他收益较上年同期减少的原因主要是上期收到处僵治困政府补助款较大所致；

  注23：投资收益较上年同期增加的原因主要是公司联营企业投资收益增加所致；

  注24：营业外收入较上年同期减少的原因主要是上年手续费收入较高所致；

  注25：经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是购买交易性金融资产、偿还拆入资金、新增客户贷款及垫款所致；

  注26：投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是增加在建工程进度款支出及投资天津宏大纺织科技有限公司所致；

  注27：筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是上期取得短期借款较大所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施截至本报告公告日，天津恒天新能源汽车研究院有限公司按期还本付息。

  2、2015年6月，公司决定为子公司新楚风汽车提供合计15,000.00万元的担保。2016年12月9日，经纬纺机、中国恒天等五方签署了汽车业务转让协议。2017年1月3日起，以上担保成为关联方担保，根据汽车转让协议安排，由中国恒天对公司提供反担保的前提下，公司在积极推进担保人的置换工作。截至2017年末，对于新楚风的15000万元债务事宜，公司与贷款银行就担保置换进行积极沟通后，中国恒天与银行签署了该15000万元债务最高额保证合同。公司原有担保的解除事宜，仍在与银行进一步协调中。

  3、本公司实际控制人中国恒天与国机集团2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。2017年06月29日，公司收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》，经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施战略重组。2017年9月6日，公司收到国机集团的通知，国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购经纬纺织机械股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1626号）。公司将根据后续进展情况履行临时披露义务。

  4、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展；详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，公司拟认缴的12000万元出资额中的4500万元出资额，由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7500万份额以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4500万元出资额由公司代其持有，同时公司有权将该4500万出资额自主处置，并以处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7500万元份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为 49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告公告日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9490万元，公司以自有资金实缴出资额为3900万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1500万元。

  5、为整合公司棉纺机械全流程产品业务资源，进一步突出棉纺机械成套优势，公司以下属全资控股子公司山西经纬纺织机械专件有限公司（以下简称：“山西专件”）为平台，组建全资子公司经纬智能纺织机械有限公司（以下简称：“经纬智能”）；在山西专件原注册资本1亿元基础上，再对经纬智能增资9亿元，增资主要以公司持有的下属9家棉纺业务类企业股权的账面值作价进行增资，其余增资部分以现金补足。同时将经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司（以下简称：“榆次分公司”）账面主要经营性资产116101.87万元，负债116101.87万元，两项匹配抵消后，作价0元划入经纬智能。增资及相关划入完成后，经纬智能注册资本为 10 亿元人民币，仍为公司全资子公司。详见公司于2018年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于组建经纬智能纺织机械有限公司的公告》（公告编号：2018-68）。目前，山西专件已更名为经纬智能，榆次分公司相应资产及负债已划入经纬智能，公司对经纬智能9亿元增资（其中现金2.05亿元）已完成。截至本报告公告日，相关工商变更备案尚在进行中。

  6、本公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No.2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。截至本报告公告日，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同；已取得建设用地规划许可证、建设用地批准书、企业投资项目备案承诺书和土地不动产权证，同时本项目正处于规划方案深化设计阶段。

  7、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资总额比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）。目前产业基金根据《证券投资基金法》和《私募投资管理监督管理暂行办法》等法律法规的要求已在中国证券投资基金业协会备案。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  ■

  ■

  五、 证券投资说明

  上表中的证券投资主要为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。

  六、衍生品投资情况

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-21

  经纬纺织机械股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月14日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2019年4月25日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

  一、审议通过关于本公司会计政策变更的议案。

  中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以上统称“新金融工具系列准则”），要求境内上市企业，自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。公司董事会同意本次会计政策变更。

  （表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-20）。

  二、审议通过本公司2019年第一季度报告。

  公司编制《2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-19）。

  三、报备文件

  第八届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-22

  经纬纺织机械股份有限公司

  第八届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月14日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2019年4月25日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以通讯方式召开第八届监事会第十三次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、 审核通过关于本公司会计政策变更的议案。

  监事会审核了公司会计政策变更事项，并发表如下审核意见：

  公司本次会计政策变更是根据国家会计制度要求进行的相应变更，符合会计准则的有关规定。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-20）。

  二、 审核通过本公司2019年第一季度报告。

  报告真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营成果及财务状况，监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

  具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-19）。

  三、备查文件

  第八届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  监事会

  2019年4月26日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-24

  经纬纺织机械股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的

  补充通知（增加临时提案后）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司 (以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决定于2019年5月16日14：30召开公司2018年度股东大会。2019年4月25日，公司收到控股股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”）发来的《关于增加经纬纺织机械股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》，将《公司章程修订案》提交公司2018年度股东大会审议。除增加此股东大会临时提案外，公司于2019年3月26日公告的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-17）中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变，具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》（2019-23）。

  现将补充上述临时提案后的公司 2018 年度股东大会通知公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议名称：2018年度股东大会

  2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2019年3月25日第八届董事会第十二次会议决议决定召开。

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间为：

  采用交易系统投票的时间：2019年5月16日9:30一11:30，13:00一15:00。

  采用互联网投票的时间：2019年5月15日15:00一2019年5月16日15:00。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。

  6、会议的股权登记日：2019年5月8日

  7、出席对象：

  （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  8、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室。

  二、会议审议事项

  普通决议案：

  1、审议本公司2018年度董事会报告；

  2、审议本公司2018年度监事会报告；

  3、审议本公司2018年度报告及其摘要；

  4、审议本公司2018年度利润分配方案；

  5、审议关于续聘本公司2019年度会计师的议案；

  6、审议关于对中融信托2019年自营投资担保业务授权的议案。

  特别决议案：

  7、审议关于本公司发行永续中票的议案；

  8、审议公司章程修订案。

  上述议案已于2019年3月25日分别经本公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月26日刊载在巨潮资讯网的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-09）、《第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-10）、《2018年度董事会报告》、《2018年度监事会报告》、《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-11）、《关于对中融国际信托有限公司2019年自营投资担保业务授权的公告》（公告编号：2019-12）、《关于拟发行永续中票的公告》（公告编号：2019-13）。

  上述议案7为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案8为公司控股股东中国纺机向股东大会提交的临时提案，为特别决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  拟出席本公司2018年度股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

  2、登记时间：

  2019年5月9日至2019年5月15日上午9:00一11：30；下午13:00一16:00（周六、日除外）

  3、登记地点：

  北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。

  4、会议联系方式

  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

  联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125

  联系人：杨骁

  联系电话：（010）84534078-8501、8631

  传真：（010）84534135-8501

  电邮邮箱：jwzd@jwgf.com

  5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

  六、备查文件

  1、第八届董事会第十二次会议决议；

  2、关于增加经纬纺织机械股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  附件1：

  经纬纺织机械股份有限公司

  2018年度股东大会股东授权委托书

  兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  是□ 否□

  委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________

  委托人（单位）股东账号：________________________________________________

  委托人（单位）持股数：__________________________________________________

  受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________

  委托日期：____________________

  注：此授权委托书剪裁或复印有效。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

  2.填报表决意见。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午15：00，结束时间为2019年5月16日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

  服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

  时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  经纬纺织机械股份有限公司

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-19

  2019

  第一季度报告