本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）14:30；

  （2）网络投票时间：2019年4月24日－2019年4月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月24日下午15:00－4月25日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

  4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长孙清焕先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份数为730,380,000股，占公司有表决权股份总数的57.1874%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为730,353,400股，占公司有表决权股份总数的57.1854%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数26,600股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。

  2、中小股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表3人，代表有表决权股份26,600股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。

  其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数26,600股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。

  中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：

  1、 审议并通过了《关于〈木林森股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议并通过了《关于〈木林森股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议并通过了《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议并通过了《关于〈木林森股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、 审议并通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议并通过了《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、 审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、 审议并通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、 审议并通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议并通过了《关于2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  11、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  12、审议并通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

  表决结果：同意4,396,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.4953%；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  公司股东孙清焕先生、正安县榄芯企业管理服务中心（有限合伙）因关联关系回避表决。

  13、审议并通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  14、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意730,357,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东投票表决结果：同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.1654％；反对22,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.8346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：邹晓冬、陆文熙

  3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、木林森股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；

  2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于2018年年度股东大会会议的法律意见书。

  特此公告。

  木林森股份有限公司董事会

  2019年4月26日