一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无。
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料（主要是EPE缓冲材料）等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。2018年7月，公司取得重庆富易达51%股权后，公司的主要产品拓展至泡沫和纸质包装材料，其中，泡沫包装材料包括聚苯乙烯泡沫（EPS）、及其与辅料组装形成的复合包装材料；纸质包装材料包括蜂窝包装材料、及其与EPS、EPE组装形成的复合包装材料，以及外购瓦楞纸箱的销售业务，主要应用于电子产品和家用电器的生产周转和销售包装。
公司的经营方式是根据客户需求从事来样订单生产，同时根据客户的产品特性、技术要求等，进行相应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。同时，公司采取常备安全库存，能够快速响应客户订单，符合电子产品和家用电器行业的需求特征，进而增加了客户的粘性。
公司与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内，公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域，并拓展至家用电器塑料包装领域。
公司所处行业为塑料包装行业，根据服务的主要客户群体划分属于电子产品、家用电器塑料包装行业，行业主要受下游电子信息制造业和家电行业影响。报告期内，我国电子信息制造业实现较快增长，生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平，其中，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.10%，快于全部规模以上工业增速6.9个百分点。2018年前三季度我国家用电器制造业生产量保持稳定的增速，其中，家用电冰箱累计生产同比增长2.10%，房间空气调节器生产同比增长12.90%，家用洗衣机生产同比增长0.70%。
公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发，是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。经过二十多年的发展和积累，公司已奠定在塑料包装行业的领先地位，同时也参与起草了多项国家包装标准。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，中国经济在消化前期因银根政策收紧造成影响的同时又遭遇了中美贸易摩擦的冲击，整体经济形势弱于往年，全年GDP增速6.6%，经济增速下行压力持续加大。面对国内外错综复杂的经济形势，公司董事会领导全体员工心无旁骛攻主业，脚踏实地，践行真抓实干的奋斗精神，努力提高企业经营发展质量，在保证业务规模稳定发展的基础上，借助资本市场的力量，拓展公司在主营业务细分领域的布局，积极适应市场环境，紧贴国家宏观政策，紧盯市场趋势，深挖利润增长点，通过深耕现有大客户，不断开发优质新客户，实现了公司业绩稳步增长。
报告期内公司实现营业总收入91,169.41万元，首次接近10亿元，同比上升52.41%，达到历史最高水平；归属于母公司净利润为4,976.12万元，同比上升28.77%。
报告期内，公司重点工作如下：
1、业务方面，公司各利润中心加大对大客户及重点目标市场的精耕细作，深挖客户需求，以提供整体包装解决方案来实现新的利润增长。报告期内，由总部统筹规划，统一配置大客户的配套服务，加大力度开拓重点目标市场：在湖南成立长沙王子，进一步扩大现有包装业务版图；在新业务市场领域，设立了北京金叶主攻烟草市场，收购了重庆富易达扩大到泡沫和纸质包装细分领域，未来将致力于为客户提供一体化智能包装服务，增加产品附加值，提升公司利润空间。
2、生产方面，完善生产内部管理工作机制，健全生产制度，落实以效益为核心的精细化管理，开展降本增效活动，提高生产质量及生产效率。报告期内，各利润中心生产部积极开展提升生产质量的活动，大力推进精益生产，及时清理闲置资产及设备，回笼资金，加强对费用支出的管控，降低制造成本。同时，提高了产品质量和工作效率，落实精细化管理的目标。
3、管理方面，通过整合内部资源，调整内部股权架构，使母公司逐步向投资控股型企业转变，提升母公司战略投资和监督管理能力。报告期内，公司继续积极推进内部股权架构调整工作。对子公司创想环球增资、设立北京金叶高登、收购重庆富易达并进行股权架构调整，设立河南富易达。公司将逐步形成以栢兴科技为核心的原有塑料包装业务，以重庆富易达为核心的泡沫和纸质包装业务和以王子创投为核心的创新业务三大业务板块。
4、公司继续加大对全生物降解地膜项目、全生物降解飞机孔挂钩和可视化塑料包装材料等项目的研发投入，结合客户需求不断对配方和工艺进行改良，深挖新产品潜在市场。报告期内，公司在新疆小批量推广应用的全生物降解地膜已取得良好的试验结果，下一步将重点进行市场推广。可视化塑料包装材料属于新型外包装，多用于家电产品外包装，具有良好的展示效果，并较纸箱包装具有明显的成本优势，欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅上涨，对于可视化包装材料的推广是个良好的契机。报告期内，公司根据海尔、美的和海信等核心客户的需求开展多种形式的合作方式，包括公司在核心客户生产链上安装可视化包装设备的整体服务方案，积极挖掘可视化包装市场。
5、并购重组方面，报告期内，公司取得重庆富易达51%的股权，发力泡沫和纸质包装领域。未来，公司在做大做强原有主营业务的基础上，同时将继续积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业机会，实现双主业或多主业的战略转型，培育新的利润增长点，促使公司健康、可持续地发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内新增加了子公司重庆富易达科技有限公司的财务数据，导致营业收入、营业成本和归属于上市公司普通股股东的净利润均大幅提升。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年度新增合并范围：
■
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-025
深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年4月12日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第四次会议通知。会议于2019年4月24日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
公司《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体。
公司第三届、第四届独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，报告全文详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2018年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
公司《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，对全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
公司《2018年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
六、审议通过关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度内部控制的鉴证报告》，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案
公司对2018年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2018年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、审议通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
九、审议通过关于公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审计说明，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十、审议通过关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
公司《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十一、审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
基于公司2018年度与关联方发生的实际日常关联交易金额，公司预计2019年度日常关联交易合计不超过人民币1,500万元。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军回避表决。
十二、审议通过关于继续使用自有资金进行现金管理的议案
同意公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）在满足日常资金需求的情况下，继续使用连续12个月内累计即期余额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十三、审议通过关于申请银行综合授信额度的议案
同意公司根据日常生产经营需要，向相关银行申请连续12个月内累计即期余额不超过人民币5亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，具体银行、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十四、审议通过关于继续实施票据池业务的议案
同意公司继续与符合要求的银行开展票据池业务，连续12月内的累计即期余额不超过人民币2亿元（含第四届董事会第二次会议审议通过的人民币6,000万元额度），在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押等其他合理方式，并申请授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十五、审议通过关于拟注销分公司的议案
为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司注销深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司、深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司，依法进行解散。同时授权公司管理层依法办理相关注销等具体事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十六、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》全文及正文的议案
公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十七、审议通过关于召开公司2018年度股东大会的议案
经公司全体董事审议，同意于2019年5月21日下午14：00召开公司2018年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年4月24日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-026
深圳王子新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年4月12日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第三次会议通知。会议于2019年4月24日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
公司《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2018年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
公司《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经审议，与会监事一致认为：公司2018年度利润及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
经审议，与会监事一致认为：公司董事会编制的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
六、审议通过关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案
经审议，与会监事一致认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制评价报告》无异议。
公司《2018年度内部控制评价报告》和《监事会关于2018年度内部控制评价报告的意见》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案
公司对2018年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2018年度的《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、审议通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
经审议，与会监事一致认为：公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
九、审议通过关于公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
经审议，与会监事一致认为：公司2018年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司2018年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司2018年不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十、审议通过关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
经审议，与会监事一致认为：公司编制的《2019年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。
公司《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十一、审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
经审议，与会监事一致认为：公司预计的2019年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常生产经营的必要性而进行的，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决，审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事李智先生回避表决），该议案获通过。
十二、审议通过关于继续使用自有资金进行现金管理的的议案
经审议，与会监事一致认为：公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，并在批准额度内循环滚动使用资金。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十三、审议通过关于申请银行综合授信额度的议案
经审议，与会监事一致认为：公司拟向相关银行申请连续12个月内累计即期余额不超过人民币5亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十四、审议通过关于继续实施票据池业务的议案
经审议，与会监事一致认为：公司继续实施票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与符合要求的银行开展连续12个月内的累计即期余额不超过人民币2亿元（含第四届董事会第二次会议审议通过的人民币6,000万元额度）的票据池业务，在该额度内可滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十五、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》全文及正文的议案
经审议，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告正文及全文的程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十六、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2019年4月24日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-027
深圳王子新材料股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。具体内容如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润49,761,232.44元，加：年初未分配利润264,773,058.26元，减去提取盈余公积6,017,593.55元，减去2018年5月对股东分配的现金股利7,749,298.80元，公司期末实际可供股东分配的利润300,704,963.35元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，对全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案仍按分派比例不变的原则实施。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，合法、合规。本次资本公积金转增股本的金额未超过2018年12月31日“资本公积一一股本溢价”的余额。
三、监事会和独立董事的意见
监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事认为：董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年4月24日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-029
深圳王子新材料股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2014〕1185号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币9.23元，共计募集资金18,460.00万元，坐扣承销和保荐费用2,340.00万元后的募集资金为16,120.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.54万元后，公司本次募集资金净额为15,122.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-81号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金3,807.60万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为885.62万元；2018年度实际使用募集资金8,087.48万元，其中使用募集资金账户利息净收入354.62万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为335.61万元；累计已使用募集资金11,895.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,221.23万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币4,448.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2014年12月25日分别与上海浦东发展银行深圳分行营业部、上海浦东发展银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》，2016年12月29日，本公司和子公司郑州王子新材料有限公司与民生证券股份有限公司和上海浦东发展银行深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》，2018年7月27日，本公司和子公司成都新正环保科技有限公司与民生证券股份有限公司和上海浦东发展银行深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述各方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本期募集资金投资项目未出现异常。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
深圳王子新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：深圳王子新材料股份有限公司
单位：人民币万元
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：深圳王子新材料股份有限公司
单位：人民币万元
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股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-030
深圳王子新材料股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度发生日常关联交易的关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称“大兴实业”）、深圳市金博龙实业有限公司（以下简称“金博龙实业”）、深圳好新鲜冷链科技有限公司（以下简称“好新鲜”）、成都市盛达利包装制品有限公司（以下简称“盛达利”）和东莞群赞电子开发有限公司（以下简称“东莞群赞”）。2018年度，公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为5,144,824.36元。依据公司业务运行情况，预计公司2019年度与上述关联方发生的日常关联交易合计不超过1,500万元。
以上日常关联交易事项经2019年4月24日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事王进军、王武军和关联监事李智回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
(下转B18版)
深圳王子新材料股份有限公司
证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2019-028
2018
年度报告摘要
- 深圳王子新材料股份有限公司2018年度报告摘要 2019-04-26
- 深圳王子新材料股份有限公司2019第一季度报告 2019-04-26
