金轮蓝海股份有限公司

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编号：2019-045

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)周海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  上述主要会计报表科目变动原因的说明：

  1、主要为期末预付材料款增加及购买理财增加所致；

  2、主要为本期执行新金融工具准则，对相关金融资产进行重新分类所致；

  3、变动原因同第2条；

  4、主要为2018年年终奖在一季度发放所致；

  5、主要为本期银行贷款增加导致借款利息比去年同期增加所致；

  6、主要为本期投资收益比去年同期增加所致；

  7、主要为本期执行新金融工具准则，将计提的坏账减值准备列入信用减值损失所致；

  8、主要为资产处置增加所致；

  9、主要为计入其他收益的政府补助增加所致；

  10、主要为本期非全资子公司亏损比去年同期减少所致；

  11、主要为本期理财产品赎回减少所致；

  12、变动原因同11条；

  13、主要为本期短期借款增加所致；

  14、主要为本期短期借款到期转贷支出比去年同期增加所致；

  15、主要为本期短期借款增加额比去年同期减少所致；

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-043

  金轮蓝海股份有限公司关于为全资

  子公司海门市森达装饰材料有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向中国民生银行股份有限公司南通分行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年4月25日至2020年4月25日。

  该担保事项已经于2019年4月25日召开的第四届董事会2019年第六次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  公司于2018年4月18日召开了第四届董事会2018年第四次会议，于2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，对《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2017年年度股东大会审议之日起至2018年年度股东大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额度总额为18亿元人民币。

  公司于2018年8月8日召开了第四届董事会2018年第十一次会议，于2018年8月24日召开了2018年第四次临时股东大会，对《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额度的总额由原来的18亿元人民币调整为20亿元人民币。

  公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会2019年第六次会议审议通过后即可实施。

  二、被担保人基本情况

  1、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司

  与公司关系：全资子公司

  注册资本：人民币15,500万元

  法定代表人：汤华军

  经营范围：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）制造、加工、销售；机械设备及零部件的研发、生产、销售；黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件批发、零售；道路普通货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  森达装饰近一年又一期的财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  三、担保主要内容

  1、担保方：金轮蓝海股份有限公司

  2、被担保方：海门市森达装饰材料有限公司

  3、担保金额：为森达装饰向中国民生银行股份有限公司南通分行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年4月25日至2020年4月25日,该笔担保不收取任何费用。

  四、董事会意见

  董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为130,966.79万元，占公司2018年度经审计净资产的71.51%。

  本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为133,966.79万元，占公司2018年度经审计净资产的73.15%。

  公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  本公司第四届董事会2019年第六次会议决议。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-042

  金轮蓝海股份有限公司

  第四届董事会2019年

  第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第六次会议通知已于2019年4月19日以电子邮件的方式发出，并于2019年4月25日下午1时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  《2019年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  （二）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

  同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国民生银行股份有限公司南通分行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2019年4月25日至2020年4月25日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

  具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  本公司第四届董事会2019年第六次会议决议。

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2019年4月26日