（上接B195版）

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午15:00，

  结束时间为2019年5月20日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

  所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

  http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托【_____】先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票，并代为在本次会议的相关文件上签字。本人/本公司的投票指示如下：

  ■

  注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

  2、若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托时签署之日至本次会议结束。

  ■

  证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-020

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第十次会议通知于2019年4月14日以邮件方式向各位监事发出。

  2、本次会议于2019年4月25日下午2:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

  3、应出席监事5人，实际出席监事5人。

  4、公司监事会主席罗庆水先生召集并主持了会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2018年年度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》，其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

  经审核，监事会认为：《2018年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未损害公司股东的利益。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。

  经审核，监事会认为：《2019年度财务预算报告》以2018年度经审计的经营业绩为基础，根据公司2019年度经营计划编制，不代表盈利预测及承诺，在诸多因素影响下，公司盈利与否存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为8,667,000.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100%。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

  经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及公司《未来三年（2016-2018年）的分红规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于〈监事会2018年度工作报告〉的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会2018年度工作报告》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  根据公司实际情况，2019年度监事薪酬方案为：公司监事根据其本人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度领取薪酬，不领取监事津贴。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

  监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同意通过该议案。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行及监督，《2018年度内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

  经审核，监事会认为：公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。《2018年度内部控制规则落实自查表》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的公告》。

  监事会认为：本次公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型，能够提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意增加证券公司的收益凭证作为理财产品类型。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  13、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》；

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》。

  14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

  监事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意本次会计政策变更。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  监事会

  2019年4月29日

  证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-021

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  2018年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将2018年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875号文核准，公司于2017年11月8日首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，发行价格为每股人民币10.03元，募集资金总额为人民币217,350,100.00元，已由中泰证券股份有限公司于2017年11月8日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368418的银行账户110,350,000.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367372的银行账户36,615,900.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102471368509的银行账户23,330,200.00元；开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为102071367418的银行账户27,054,000.00元；共汇入人民币197,350,100.00元（已扣除承销商承销费用人民币18,000,000.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元，不含税费用合计人民币18,867,924.53元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币14,433,962.26元，募集资金净额为人民币184,048,213.21元。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10909号验资报告。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金18,367,372.71元，其中13,752,113.21元用于补充营运资金项目，154,656.50元用于营销网络扩建及信息系统升级建设项目，4,197,603.00元用于研发中心扩建项目，263,000.00元用于生产线扩建项目。暂未投入使用的募集资金150,000,000.00元，用于购买银行保本型理财产品。募集资金账户余额为人民币19,416,723.47元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,735,882.97元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

  公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2017年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  特此公告

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 单位： 元

  ■

  注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-027

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

  一、本次会计政策变更概述

  （一）变更原因

  财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

  （二）变更后公司所采用的会计政策

  公司将根据上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

  （三）变更日期

  依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

  二、本次会计政策变更的审批程序

  公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示为“应收票据及应收账款”项目；

  2、原“应收利息”和“应收股利”项目合并列示为“其他应收款”项目；

  3、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列示；

  4、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列示；

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

  6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

  7、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列示；

  8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”项目中的研发费用重分类至“研发费用”项目单独列示；

  9、在利润表中“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；

  10、在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  公司执行本次财务报务格式变更，对可比期间数据进行追溯调整，对公司总资产、净资产及净利润不产生影响。

  四、董事会关于会计政策变更合理性说明

  董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对会计政策变更相关事项审查后，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  六、监事会对本次会计政策变更的意见

  监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-028

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  关于举行2018年年度

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年4月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司定于2019年5月15日（星期三）下午15:00－17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢晓林先生，董事、副总经理兼董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生，独立董事赵艳玲女士，中泰证券股份有限公司保荐代表人高启洪先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日

  证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-018

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十八次会议通知于2019年4月14日以邮件方式向各位董事发出，变更部分议案内容的通知已于2019年4月18日以邮件形式送达董事。

  2、本次会议于2019年4月25日上午9:30在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

  3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

  4、公司董事长谢晓林先生召集并主持了本次会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2018年年度报告全文内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》,其摘要具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于〈总经理2018年度工作报告〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理2018年度工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

  3、审议通过《关于〈董事会2018年度工作报告〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会2018年度工作报告》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于2019年度董事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2019年度董事薪酬方案：不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年6万元；个人所得税由公司按照规定代扣。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构对本报告出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》以及《陕西盘龙药业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于〈2018年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

  公司独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构对《2018年度内部控制规则落实自查表》出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》和《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司独立董事对本报告发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告，保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的公告》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  13、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

  16、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

  17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  18、审议通过《关于修订〈重大经营决策制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大经营决策制度》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  19、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  20、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  23、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  24、审议通过《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理办法》。

  25、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  26、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

  27、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

  28、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

  29、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理制度》。

  30、审议通过《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制缺陷认定标准》。

  31、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》；

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》。

  32、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  33、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会定于2019年5月20日（星期一）召开2018年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  董事会

  2019年4月29日