本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号三楼报告厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长国宁先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2018年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2018年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2018年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司2018年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于公司2019年度申请银行借款综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于公司单个首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补监事的议案

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案12股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷已回避表决；议案 14为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：李波、李青

  2、 律师见证结论意见：

  公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  浙江铁流离合器股份有限公司

  2019年5月21日