（上接B125版）

  更正前内容：

  （6）折现系数说明

  评估北京龙域收益法采用的折现系数为91.37%。折现系数计算方法采用资本资产定价模型的基本公式，关键的参数依据：无风险报酬率为4.01%（距评估基准日10年以上到期的国债的平均到期收益率），无财务杠杆的β系数1.1052（参照4家上市公司的平均值），市场风险溢价为6.01%。

  经测试，北京龙域非同一控制下企业合并形成的商誉截至报告日不存在减值迹象。

  更正后内容：

  （6）折现率说明

  北京龙域商誉评估首先运用资本资产定价模型(CAPM)来计算股权资本成本，在此基础上运用WACC模型计算加权平均资本成本，剔除所得税因素后确定本次评估的折现率（税前WACC），本次评估采用的折现率为19.69%。

  经测试，北京龙域非同一控制下企业合并形成的商誉截至报告日不存在减值迹象。

  三、《2018年年度审计报告》

  本公告前述“七、合并财务报表项目注释”之“22、商誉”之“（2）商誉减值准备”、“（5）收益法评估采用的关键参数”和“（6）折现系数说明”更正内容，公司同步对《2018年年度审计报告》予以更正。

  除上述更正内容外，公司《2018年年度报告》全文、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度审计报告》其他内容不变，更新后的公告文件详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》、《2018年年度审计报告》和《第三届监事会第十八次会议决议公告》。公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制过程中的审核工作，以提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会

  2019年5月21日

  证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-019

  厦门吉宏包装科技股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

  一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过《2018年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《2018年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  三、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司报表归属于母公司所有者的净利润为109,703,315.68元，在提取10%法定盈余公积金人民币10,970,331.57元后，2018年度母公司实现可供分配的利润为人民币98,732,984.11元，加上以往年度留存的未分配利润137,716,551.18元，本年度可供分配的利润总额为236,449,535.29元。

  公司拟定2018年年度利润分配预案如下：公司拟以截止2018年12月31日总股本197,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金股利9,860万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  上述现金股利于股东大会审议通过本次利润分配预案之日起两个月内向全体股东以现金方式派发完毕。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  经审核，监事会认为《2018年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司的内部控制制度的建设和运行情况。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部印发《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司

  监 事 会

  2019年4月29日

  证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-045

  厦门吉宏包装科技股份有限公司关于

  全资子公司投资成立参股公司的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、由于业务发展需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司-厦门市正奇信息技术有限公司（以下简称“正奇信息”）与自然人段晶璟在江西赣州合资成立江西羽点印网络科技有限公司（以下简称“江西羽点印”），注册资本为人民币499万元，其中，正奇信息出资199.6万元，持股比例40%，段晶璟出资299.4万元，持股比例60%，江西羽点印已于近日收到赣州市章贡区市场监督管理局核发的营业执照。

  2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议决定。

  3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  姓名：段晶璟

  身份证号码：5101051982xxxxxx90

  住址：成都市青羊区通惠门路69号

  段晶璟与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：江西羽点印网络科技有限公司

  2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  3、法定代表人：段晶璟

  4、注册资本：499万元人民币

  5、注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼602-160室

  6、成立时间：2019-05-14

  7、营业期限：2019-05-14至2044-05-13

  8、经营范围：图文、相册设计与制作；软件开发与销售；策划创意服务(不含食宿)；公关活动组织策划服务；纺织品、服装服饰、鞋帽、日用家居用品、工艺品(不含文物)、办公用品、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售：自营和代理各类商品和技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外)；经济信息咨询、商务信息咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)；印刷服务(凭有效许可证经营)；物流服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)等。

  四、对外投资合同的主要内容

  甲方：厦门市正奇信息技术有限公司

  乙方：段晶璟

  1、投资金额和支付方式

  合资公司注册资本人民币499万元，其中正奇信息以现金方式出资人民币199.6万元，占股40%；段晶璟以现金方式出资人民币299.4万元，占股60%。注册资金到位时间以合资公司章程规定为准。

  2、利润的分配和亏损的承担

  正奇信息与段晶璟按照各自出资比例分享收益、承担亏损，并以各自出资额为限对合资公司承担责任。

  3、组织机构

  合资公司设执行董事，由乙方或其指定人员担任，总经理由执行董事担任，设监事一名，由甲方指派人员担任。

  4、协议的解除与终止

  经营期限届满；由于市场环境发生变化或其他原因导致本协议无法继续履行的，经双方协商一致后解除；上述情形发生导致协议解除的，正奇信息与段晶璟经清算后按照各自股权比例分割合作期间积累的资产。

  5、合同生效条件和生效时间

  协议自双方签字盖章之日起生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资目的

  1、投资目的：本次对外投资成立合资公司，系公司借助先进的数码印刷技术及电商业务所具备完善的供应链管理体系，结合自然人段晶璟在大数据运营方面丰富的管理经验及优质的流量渠道等优势，为消费者提供个性化方案及文创用品，带动公司产品升级创新，对公司的长远发展规划具有积极影响。

  江西羽点印独立运营发展，正奇信息对江西羽点印不具有控制权，不纳入公司合并报表范围，本次投资事项对公司的财务不构成重大影响。

  2、存在的风险：本次对外投资资金来源为正奇信息自有资金，资金投入较小，存在的财务风险较低，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

  3、对公司的影响：本次对外投资资金来源正奇信息自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司

  董 事 会

  2019年5月21日

  证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-046

  厦门吉宏包装科技股份有限公司

  关于收购安徽维致环保纸品有限公司

  67%股权并完成工商变更登记的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购参股公司安徽维致环保纸品有限公司剩余67%股权的议案》，公司与安徽维致环保纸品有限公司（以下简称“安徽维致”）剩余股东刘晓、陈茂圣、宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业(有限合伙)、李铁军签署《股权转让协议》，约定公司收购上述股东所持有安徽维致剩余67%的股权。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  近日，安徽维致已完成了股权转让的工商变更登记手续并更名为安徽吉宏环保纸品有限公司，并取得安徽省怀远县市场监督管理局颁发的新《营业执照》，登记信息如下：

  公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司

  统一社会信用代码：9134030069282275X4

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：李铁军

  注册资本：人民币伍仟万圆整

  住所：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号

  成立日期：2009年 08月07日

  营业期限：2009年 08月07日至无固定期限

  经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。（公司2015年9月1日至2018年1月3日为外资企业）

  特此公告。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日