证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2019-036

  尚纬股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉因公务未能现场参加；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄成龙因公务未能现场参加；

  3、 董事会秘书姜向东的出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2018年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2018年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2018年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于2018年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于董事报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于监事报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于2019年度贷款及担保审批权限授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于2019年度公司对外担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于修订《董事会议事细则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于修订《股东大会议事细则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案8、议案9、议案11为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

  律师：冯玫、胡政生

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  尚纬股份有限公司

  2019年5月21日

  证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2019-037

  尚纬股份有限公司

  关于举行集体接待日的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与投资者的互动交流工作，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：

  本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。

  届时公司的总经理盛业武先生和董事会秘书兼财务总监姜向东先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○一九年五月二十一日