证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-065

  深圳市证通电子股份有限公司

  第四届监事会

  第三十五次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五（临时）次会议于2019年5月20日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2019年5月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

  一、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、公司第四届监事会第三十五次（临时）会议决议。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司监事会

  二○一九年五月二十一日

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-066

  深圳市证通电子股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

  3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:00-16:00；

  网络投票时间：2019年5月19日-2018年5月20日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00 至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生

  6、有权出席会议的股东：2019年5月15日（星期三）下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份107,273,355 股，占公司总股本515,156,948股的20.8234%。

  参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）6人，代表有表决权的股份538,200股，占公司总股本的0.1045%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为107,194,255 股，占公司总股本的20.8081%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份79,100股，占公司总股本的0.0154%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  三、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果：有表决权股份总数为107,273,355 股；其中同意107,196,755 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；其中反对76,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意461,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数85.7674%；反对76,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.2326%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果：有表决权股份总数为107,273,355 股；其中同意107,196,755 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；其中反对76,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意461,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数85.7674%；反对76,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.2326%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果：有表决权股份总数为107,273,355 股；其中同意107,196,755 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；其中反对76,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意461,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数85.7674%；反对76,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.2326%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

  表决结果：有表决权股份总数为107,273,355 股；其中同意107,196,755 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；其中反对76,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意461,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数85.7674%；反对76,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.2326%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

  表决结果：有表决权股份总数为107,273,355 股；其中同意107,196,755 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；其中反对76,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意461,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数85.7674%；反对76,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.2326%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：有表决权股份总数为107,273,355 股；其中同意107,196,755 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；其中反对76,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意461,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数85.7674%；反对76,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.2326%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司董事2018年度薪酬的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为107,273,355 股；其中同意107,196,755 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；其中反对76,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意461,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数85.7674%；反对76,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.2326%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事2018年度薪酬的议案》

  表决结果：有表决权股份总数为107,273,355 股；其中同意107,196,755 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9286%；其中反对76,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0714%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意461,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数85.7674%；反对76,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.2326%；其中弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师见证情况

  北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2018年年度股东大会会议决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一九年五月二十一日

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-064

  深圳市证通电子股份有限公司

  第四届董事会

  第四十一次（临时）会议

  （现场与通讯表决相结合）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次（临时）会议于2019年5月20日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2019年5月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进，独立董事孙海法、邓鸿以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

  一、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

  为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司本次拟向下列银行申请人民币25,000万元的银行授信额度。其中，向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度17,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分公司申请授信额度5,000万元，向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信额度3,000万元。

  公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请17,000万元中的15,000万元为综合授信额度将由实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保，另2,000万元的授信额度担保方式为存款质押；公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分公司申请的授信额度的担保方式为以结构性存款或定期存单质押担保；公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请的授信额度担保方式为以保证金存款质押担保。

  以上银行授信期限都为1年，授信额度总额内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途，将根据公司实际需要进行确定。

  表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票；反对0票；弃权0票。

  备查文件：

  1、公司第四届董事会第四十一次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议；

  特此公告。

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一九年五月二十一日