本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2019年5月19日至2019年5月20日，其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

  3、召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长翁伟武先生

  5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计10人，代表有效表决权的股份134,754,300股，占公司有表决权股份总数的69.2314%。其中：

  （1）参加现场投票表决的股东及股东代表9人，代表有效表决权的股份134,753,900股，占公司有表决权股份总数的69.2312%。

  （2）通过网络投票的股东1人，代表有效表决权的股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

  （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表有效表决权的股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

  2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

  1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  8、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  9、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  10、审议通过了《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意353,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8871％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1129％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

  11、审议通过了《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  本议案为特别决议，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  12、审议通过了《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  13、审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意134,753,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、公司2018年年度股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年年度股东大会股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十日