本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以公告形式发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》，于2019年5月14日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开2018年度股东大会的提示性通知》。

  2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年5月20日下午14:00

  （2）网络投票时间：2019年5月19日～2019年5月20日。其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00 期间的任意时间。

  4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长陈明军先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数 为138,097,171股，占公司有表决权股份总数的36.3757％；其中中小股东8名，代表有表决权股份数为102,600股，占公司有表决权股份总数的0.0270％。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份81,048,347股，占公司有表决权股份总数的21.3486％；

  2、通过网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份57,048,824股，占公司有表决权股份总数的15.0270％。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过了公司2018年年度报告全文及摘要

  总表决结果：同意138,064,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.8363％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.1637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了公司2018年度董事会工作报告

  总表决结果：同意138,039,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。

  中小股东总表决情况：同意44,500股，占出席会议中小股东所持股份的43.3723％；反对37,400股，占出席会议中小股东所持股份的36.4522％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.1754％。

  3、审议通过了公司2018年度监事会工作报告

  总表决结果：同意138,059,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

  中小股东总表决情况：同意65,200股，占出席会议中小股东所持股份的63.5478％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.9883％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.4639％。

  4、审议通过了公司2018年度财务决算报告

  总表决结果：同意138,064,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.8363％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.1637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过了公司《关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品》的提案

  总表决结果：同意138,039,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。

  中小股东总表决情况：同意44,500股，占出席会议中小股东所持股份的43.3723％；反对37,400股，占出席会议中小股东所持股份的36.4522％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.1754％。

  6、审议通过了公司2018年度利润分配预案

  总表决结果：同意138,059,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

  中小股东总表决情况：同意65,200股，占出席会议中小股东所持股份的63.5478％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.9883％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.4639％。

  7、审议通过了公司2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

  总表决结果：同意138,064,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的67.8363％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.1637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过了公司《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》的提案

  总表决结果：同意138,039,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9579％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。

  中小股东总表决情况：同意44,500股，占出席会议中小股东所持股份的43.3723％；反对37,400股，占出席会议中小股东所持股份的36.4522％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.1754％。

  9、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款》的提案

  总表决结果：同意138,059,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对12,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。

  中小股东总表决情况：同意65,200股，占出席会议中小股东所持股份的63.5478％；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.9883％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.4639％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：居建平 张红叶

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏法尔胜股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2019年5月21日