本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30开始

  （2）网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

  3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长王伟先生

  6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东共5名，代表股份550,086,278股，占公司股份总数的29.4915%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份42,300股，占公司股份总数的0.0023%。

  出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份550,043,978股，占公司股份总数的29.4892%，通过网络投票出席会议的股东4名，代表股份42,300股，占公司股份总数的0.0023%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果：同意550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。

  （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果：同意550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。

  （三）审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》

  表决结果：同意550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。

  （四）审议通过《2018年度利润分配方案》

  表决结果：同意550,085,478股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,500股，反对800股，弃权0股。

  （五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果：同意550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。

  （六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。

  该议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （七）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

  表决结果：同意550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所涂强、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2018年年度股东大会决议；

  2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年五月二十日