本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“武汉德夷生物科技有限责任公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为500万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

  根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事长决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易标的的基本情况

  1、工商信息

  公司名称：武汉德夷生物科技有限责任公司

  法定代表人：陈莉莉

  注册资本：500万人民币，公司出资比例100%

  注册地址：武汉市东湖高新区

  经营范围：一类、二类和三类医疗器械的（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售、租赁；对医疗器械企业及诊断试剂企业的投资；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术进出口；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；健康管理咨询（不含诊疗）；货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

  上述内容最终以工商部门核准登记为准。

  2、出资方式

  出资方式：货币资金

  资金来源：自有资金

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次对外投资扩展了公司业务范围，优化了公司的战略布局，有利于进一步提高公司的综合竞争力。

  四、本次对外投资存在的风险

  投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。

  特此公告。

  武汉明德生物科技股份有限公司

  董 事 会

  2019年5月20日