本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于 2019年 4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号2019-030），又于2019年5月11日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》（公告编号2019-040）。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2019年5月20日（星期一）下午14：00 时

  网络投票时间为：2019年5月19日－2019年5月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份521,889,404股，占上市公司总股份的45.6108％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份521,842,204股，占上市公司总股份的45.6067％。通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0041％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0041％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0041％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  3、审议通过《〈2018年年度报告〉及摘要》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  4、审议通过《2018年度财务决算报告》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  5、审议通过《2019年度财务预算报告》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  6、审议通过《2018年度利润分配预案》

  同意521,872,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的63.5593％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的议案》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  8、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  9、审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  10、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  同意521,842,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的36.4407％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.5593％。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2018年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2018年度股东大会决议》；

  2、上海市锦天城律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十一日