证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-017

  债券代码：122331 债券简称：14营口港

  营口港务股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月5日收到公司董事王来先生、姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生的书面辞职申请。王来先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务，姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事，上述人员辞职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。

  董事王来先生、姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对上述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  营口港务股份有限公司董事会

  2019年6月6日

  证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-018

  债券代码：122331 债券简称：14营口港

  营口港务股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月5日收到公司非职工代表监事阎淑君女士的书面辞职申请。阎淑君女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后不在公司任职。

  鉴于阎淑君女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事之前，阎淑君女士仍将继续履行监事职责。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新的监事。

  公司监事会对阎淑君女士在担任监事期间勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥的积极作用表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  营口港务股份有限公司监事会

  2019年6月6日

  证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-019

  营口港务股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知于2019年5月24日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开，会议应表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议表决并一致通过如下议案：

  一、关于补选董事的议案

  因工作调整，公司董事王来先生、姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生申请辞去董事职务。因董事辞职，导致目前公司董事会成员人数与公司章程不符，为保障董事会规范运作，现拟补选五名非独立董事。公司提名委员会经过征询意见，并进行资格审查后，现提名单志民、万炳奎、戴兆亮、毕太文、刘洋为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。上述补选事项需提交公司股东大会审议，审议通过实施完毕后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述董事候选人简历如下：

  单志民，男，54岁，中共党员，工程师。2007年起历任营口港务集团有限公司总裁助理、副总裁，现任辽宁港口集团有限公司营口东北亚国际物流中心建设办公室主任、营口港务集团有限公司副总经理。

  万炳奎，男，56岁，中共党员，高级工程师。1989年起历任营口港务集团煤炭公司调度中控室副主任、营口港务集团海员俱乐部筹建处工程部部长、营口港务集团供电公司副经理、营口港务集团水电公司书记兼经理、股份公司实业分公司书记兼总经理、股份公司第三分公司书记兼总经理，现任盘锦港集团有限公司副总经理。

  戴兆亮，男，55岁, 中共党员，高级工程师。1992年起历任营口港务集团高架桥筹备办办公室负责人、营口港务集团物资供销公司副经理、营口港务集团水电公司副经理兼工会主席、党总支副书记、营口安顺物流公司总经理、营口港务集团安全生产监督部总经理，股份公司第一分公司总经理兼党委书记、股份公司副总经理、营口新港矿石公司党委书记兼经理、股份公司第三分公司党委书记兼经理、盘锦港集团有限公司副总经理,现任本公司副总经理、安全环保部部长。

  毕太文，男，53岁，中共党员，工程师。1994年起历任营口港务集团有限公司办公室秘书科副科长、办公室副主任、营口港务集团港埠一公司副经理、营口港务集团办公室主任、营口港务集团第三港务公司党委书记兼总经理、股份公司第一分公司党委书记兼总经理、营口港第六港务公司党委书记兼总经理、绥中港集团副总经理，现任营口港务集团有限公司战略发展研究室副主任。

  刘洋，男，54岁，中共党员，工程师。1993年起历任营口港务集团有限公司团委副书记、营口港务集团附属企业总公司副总经理、营口港务集团机械一公司副经理、营口港务集团办公室副主任、营口港丰酒店党支部书记兼副经理、工会主席、营口港务集团新闻中心主任兼党支部书记、工会主席、营口港务集团党委工作部副部长、安全生产监督部总经理、督查室主任、集装箱业务部总经理、酒店总公司书记兼总经理、盘锦港集团有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，现任盘锦港集团有限公司工会主席。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、关于召开2018年年度股东大会的通知

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  营口港务股份有限公司

  董 事 会

  2019年6月6日

  证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-020

  营口港务股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  营口港务股份有限公司第六届监事会第十次会议的通知于2019年5月24日以书面通知送达的方式发出，会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议表决并一致通过了关于补选监事的议案。

  公司监事阎淑君女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会监事职务。鉴于阎淑君女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事之前，阎淑君女士仍将继续履行监事职责。

  因监事辞职，导致目前公司监事会成员人数与公司章程不符且低于法定最低人数，为保障监事会规范运作，现拟补选一名监事。根据公司章程相关规定，营口港务集团有限公司提名韩朝波先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至公司第六届监事会届满之日止。

  候选人简历如下：

  韩朝波，男，51岁，中共党员，政工师。1996年起历任营口港外轮理货公司党办副主任兼团委副书记、营口港务集团物业公司副总经理、汽运公司党总支副书记兼工会主席、股份公司流动机械分公司党组织副书记兼工会主席、股份公司第一分公司汽车运输管理部工会主席、辽宁港丰物流有限公司副总经理、股份公司第四分公司副书记兼工会主席、营口港务集团仙人岛港区铁路物流有限公司副书记兼副经理、营口港务集团纪委副书记，现任盘锦港集团有限公司党委副书记、纪委书记。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  营口港务股份有限公司

  监 事 会

  2019年6月6日

  证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2019-021

  营口港务股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年6月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年6月26日 9点00分

  召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年6月26日至2019年6月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届监事会第六次会议、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年8月29日、2019年3月27日和2019年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

  应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）参加现场会议的登记办法

  1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东为他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书（见附件1）。

  2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。

  （二）登记地点：公司董事会秘书处（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司822室）

  （三）登记时间： 2018年6月6日-6月25日（工作日）8：00-11：30、13：00-17：00。

  六、 其他事项

  （1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

  （2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司822室董事会秘书处

  （3）邮编：115007

  （4）联系人：周志旭、李丽

  （5）联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506

  （6）电子邮箱：zzx@ykport.com.cn；lili_ykp@ykport.com.cn

  特此公告。

  营口港务股份有限公司董事会

  2019年6月6日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  营口港务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■