证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-30

  河北宣化工程机械股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  一、会议召开和出席情况

  1、河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年5月23日以公告形式发出。

  2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2019年6月11日（星期二）下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月11日（星期二）上午9:30～11:30、下13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：公司董事长刘键。

  7、股东出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份71,098,767股，占上市公司总股份的10.8925％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份70,369,667股，占上市公司总股份的10.7808％，通过网络投票的股东11人，代表股份729,100股，占上市公司总股份的0.1117％。

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权委托代表11人，代表股份729,100股，占上市公司总股份的0.1117％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东11人，代表股份729,100股，占上市公司总股份的0.1117％。

  8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

  1、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于增补公司董事的议案》；

  1.01 增补张志亭先生为第六届董事会非独立董事

  总表决情况：同意71,098,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东表决情况：同意729,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

  该项议案表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和卢江霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

  特此公告

  河北宣化工程机械股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十一日

  证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-31

  河北宣化工程机械股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年6月11日在石家庄市体育南大街385号五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中黄笃学和韩精华两位董事以通讯表决方式参会，2019年6月4日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于调整董事会战略发展委员会委员的议案》；

  战略发展委员会

  主任：王占明

  成员：商有光、徐永前、刘键、张志亭、韩精华

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  河北宣化工程机械股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十一日