证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-048

  债券代码：122479 债券简称：15南铝01

  债券代码：122480 债券简称：15南铝02

  债券代码：143271 债券简称：17南铝债

  山东南山铝业股份有限公司

  第九届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十三次会议于2019年6月11日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年6月1日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  根据中国证监会《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为维护公司股东权益，促进公司持续健康稳定发展，经公司董事会研究决定参考上述规范文件对本公司章程进行修改，具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司章程（2019年6月修订）》。

  表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  因本次董事会议案一需提交股东大会审议，公司董事会决定于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-049）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

  证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-049

  债券代码：122479 债券简称：15南铝01

  债券代码：122480 债券简称：15南铝02

  债券代码：143271 债券简称：17南铝债

  山东南山铝业股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年6月28日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年6月28日 14点30分

  召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年6月28日

  至2019年6月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容已分别于2019年6月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

  2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

  3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  六、 其他事项

  1、登记地点：公司证券部

  登记时间：2019年6月21日至2019年6月27日（上午9:30一11:30 下午14:00一17:00）

  联系人：王仁权 联系电话：0535-8666352

  传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园

  邮政编码：2657062

  2、与会股东交通及住宿费用自理。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东南山铝业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：

  授权委托书有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。