湖南湘邮科技股份有限公司公告(系列)

2019-06-12 来源: 作者:

  股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2019-017

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  (一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

  (二) 会议通知于2019年6月6日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事;

  (三) 会议于 2019年6月11日以通讯表决方式召开;

  会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

  二、 董事会会议审议情况

  1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

  议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  同意提名董志宏先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名李孟刚先生、张宏亮先生、魏先华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年。

  公司现任独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容见同日上网文件(上海证券交易所网站www.sse.com.cn )。

  独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,在股东大会表决时采用累积投票制。

  2、《关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》

  议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司2019年第一次临时股东大会将于2019年6月27日下午13:30在北京金都假日酒店召开。

  特此公告!

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一九年六月十二日

  附件1:

  第七届董事会董事候选人简历

  董志宏先生,1967年11月出生,河北玉田人,中共党员,大学本科,会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理;中国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长;中国邮政储蓄银行高级资深经理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任中国邮政集团公司战略规划部(法律事务部)总经理,中邮资本管理有限公司执行董事,本公司董事长。

  李玉杰先生,1961年11月出生,河南鲁山人,中共党员,大学本科,高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员;山西省邮政公司总经理、党组副书记,山西省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司财务部总经理,本公司董事。

  徐茂君先生,1965年8月出生,河南开封人,中共党员,研究生,经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员;中国邮政集团公司邮政业务局副总经理、总经理;湖南省邮政公司总经理、党组书记;湖南省邮政速递物流有限公司董事长;中国邮政集团公司湖南省分公司总经理、党组书记;湖南省邮政速递物流有限公司董事长;中国邮政集团公司湖南省寄递事业部总经理、党委书记;中国邮政速递物流股份有限公司湖南省分公司总经理。现任中国邮政集团公司北京市分公司总经理、党委副书记,中国邮政集团公司北京市寄递事业部总经理、党委书记,中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司总经理,本公司董事。

  龚启华先生,1968年6月出生,福建松溪人,中共党员,工商管理硕士,会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理;中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监;北京中邮资产管理有限公司总经理;中国邮政集团公司战略规划部(法律事务部)副总经理;中邮证券有限责任公司董事。现任北京中邮资产管理有限公司董事长,中邮资本管理有限公司总经理,本公司董事。

  张华女士,1968年4月出生,浙江绍兴人,中共党员,大学本科,高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理;北京市东区邮电局副局长、党委副书记;北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司党委书记、董事、总经理。

  钟家毅先生,1964年6月出生,江西龙南人,本科学历,高级经济师。曾在江西省公路管理局机务科工作,先后担任江西公路开发总公司开发部经理、经营开发部部长、总经济师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理。

  第七届董事会独立董事候选人简历

  李孟刚先生,1967年4月出生,山东省滨州人,中共党员。经济学博士、交通运输工程和理论经济学双博士后,北京交通大学教授、博士生导师。曾任北京交通大学讲师、副教授,美国斯坦福大学高级访问学者。现任北京交通大学国家经济安全研究院(NAES)院长、国家经济安全预警工程北京实验室主任、北京市哲学社会科学“北京产业安全与发展研究基地”负责人;国家社科基金重大招标项目首席专家、国家社科基金项目评审专家、IEEE物流信息化与产业安全系统专业委员会主席、《管理世界》常务编委、《中国人力资源开发》编委会副主任、新华社特约经济分析师;中国人力资源开发研究会副会长、中国人力资本研究院院长;中国上市公司协会独立董事委员会副主任委员;招商银行股份有限公司独立董事(600036),大秦铁路股份有限公司(601006)独立董事,本公司独立董事。

  张宏亮先生,1974年10月出生,河北省行唐县人,中共党员。会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计;2007年7月至今就职于北京工商大学商学院,历任会计系副主任、会计系教工党支部书记、MPACC中心执行主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师,商学院会计系主任、投资者保护研究中心执行主任。石家庄科林电气股份有限公司(603050)独立董事、北京蓝山科技股份有限公司(830815)独立董事、北京顺景园林股份有限公司独立董事。

  魏先华先生,1964年6月出生,湖南省南县人,中共党员。理学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记,中国人民银行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师,中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任,中科院一路透金融风险管理联合实验室主任;中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任。

  

  股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2019-018

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  (一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

  (二) 会议通知于2019年6月6日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事;

  (三) 会议于2019年6月11日以通讯表决方式召开;

  会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。

  二、 监事会会议审议情况

  《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

  议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。同意提名赵永祥先生、陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。任期三年。

  该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,在股东大会表决时采用累积投票制。

  公司职工代表大会选举叶思泽先生为公司第七届监事会职工代表监事,具体内容详见2019年6月6日公告(上海证券交易所网站www.sse.com.cn )。

  特此公告!

  湖南湘邮科技股份有限公司监事会

  二○一九年六月十二日

  附件:

  第七届监事会股东代表监事候选人简历

  赵永祥先生,1964年2月出生,河北无极人,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任河北省邮政局助理巡视员,中国邮政集团公司财务部副总经理,本公司副董事长。现任中国邮政集团公司审计局局长、中共中国邮政集团公司党组纪检组组员;本公司监事会主席。

  陈伟先生,1978年5月出生,福建泉州人人,中共党员,硕士学历。曾任中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员、北京中邮资产管理有限公司综合财务部副总经理、北京中邮鸿信投资管理有限公司总经理、中邮资本管理有限公司综合管理部副总经理、运营部总经理;现任中邮资本管理有限公司运营部总经理、中邮鸿信投资管理有限公司总经理。

  第七届监事会职工代表监事简历

  叶思泽,男,1975年5月出生,湖南长沙人,本科,系统集成高级项目经理、系统分析师、软件设计师。曾担任本公司高级程序员、项目经理,现任本公司邮政行业部集邮业务部经理,本公司职工监事。

  

  证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:2019-019

  湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年6月27日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月27日 13 点 30分

  召开地点:北京金都假日酒店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月27日

  至2019年6月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年6月11日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见2019年6月12日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  (二)登记时间:请出席本次会议的股东于2019年6月21日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

  (三)登记地点:本公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  (一) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

  (二) 会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  (三) 联系人:石女士 戴女士

  联系电话:0731-8899 8817、8899 8856

  传 真:0731-8899 8859

  特此公告。

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  湖南湘邮科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2019-06-12

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