证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-035

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2019年6月10日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知于2019年6月4日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。

  公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆安顺达矿山工程技术有限公司增资扩股的议案》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于对控股子公司增资的公告》（公告索引号：2019一039）。

  （二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于为控股股东提供保证担保暨关联交易的议案》

  表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 回避表决2票

  经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于公司为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告索引号：2019一037）。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于会计政策变更的公告》（公告索引号：2019一038）。

  （四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度对外捐赠计划的议案》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于注销控股子公司的公告》（公告索引号：2019一040）。

  （六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

  经与会董事表决，审议通过该议案。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019一036

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年6月10日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知和资料于2019年6月4日通过电子邮件的方式发送至各位监事。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于为控股股东提供保证担保暨关联交易的议案》

  表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票 回避表决1票

  经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的雪峰科技关于公司为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告索引号：2019一037）。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

  经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于会计政策变更的公告》（公告索引号：2019一038）。

  （三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2019年度对外捐赠计划的议案》

  表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

  经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆安顺达矿山工程技术有限公司增资扩股的议案》

  表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

  经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于对控股子公司增资的公告》（公告索引号：2019一039）。

  （五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》

  表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

  经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技关于注销控股子公司的公告》（公告索引号：2019一040）。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

  2019年6月12日

  证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018一037

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  关于公司为控股股东提供担保暨

  关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：新疆雪峰投资控股有限责任公司

  ● 本次担保金额：人民币3亿元

  ● 本次担保是否有反担保：有

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）为公司发展给予了支持，2019年度为公司(含下属子公司)提供不超过10亿元的银行借款提供连带责任担保（公告索引号：2019一025）。本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟为雪峰控股提供贷款担保，担保金额为人民币3 亿元，本次担保事项不收取担保费。为保障公司的利益，控制担保风险,公司为雪峰控股提供担保的同时，由雪峰控股为本次贷款担保提供反担保。

  公司于2019年6月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过上述担保事项，该担保事项尚需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1.基本信息

  被担保人公司名称：新疆雪峰投资控股有限责任公司

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室

  法定代表人：康健

  注册资本：贰亿元人民币

  成立日期：2013年8月30日

  营业期限：长期

  经营范围：房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2.信用等级状况

  雪峰控股在银行信用等级为A+,截止目前无影响偿债能力的重大或有事项。

  3.最近一年又一期财务报表

  单位：元

  ■

  注：雪峰控股 2018 年度财务报表经新疆新新华通有限责任会计师事务所审计，该事务所不具有从事证券、期货业务资格。

  4.关联关系

  雪峰控股为公司控股股东，持有公司30.72%的股份。股权结构如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1.协议情况

  本次拟为控股股东雪峰控股提供人民币3亿元的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。

  2.反担保情况

  雪峰控股拟以持有控股子公司新疆健康产业投资股份有限公司51%的股权及其持有新疆巴州万方物资产业有限公司的66%股权为本次担保事项提供反担保。

  四、董事会及独立董事意见

  1.公司董事会意见

  本次为雪峰控股提供担保用于其申请银行贷款等融资需要，是雪峰控股正常经营所需。雪峰控股为公司发展给予了支持，2019年为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、促进公司与控股股东共同发展的原则，且雪峰控股经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。公司为雪峰控股提供担保的同时，由雪峰控股提供反担保，保障了公司的利益。

  2.独立董事意见

  公司为控股股东雪峰控股提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；雪峰控股经营稳定、财务状况良好，公司为雪峰控股提供保证担保的同时，由雪峰控股提供反担保。本次担保事项，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及中小股东的利益；公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为雪峰控股提供总额为人民币3亿元的保证担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司及其控股子公司无对外担保事项、公司未对任何控股子公司提供担保。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2019年 6月12日

  证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019一038

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  会计政策变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当

  期及比较期间净利润、总资产、净资产，该议案无需提交公司股东大会审议。

  一、概述

  2017 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24号一一套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1 月 1 日起施行。

  根据财政部的上述规定和要求，2019年6月10日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更无需提请股东大会批准。

  二、具体情况及对公司的影响

  （一）会计政策变更的主要内容

  1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  2.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

  3.金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

  4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

  5.套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，有助于套期会计更好地反映企业风险管理活动。

  6.改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。

  （二）变更日期

  经公司本次董事会审议通过后，公司将按照财政部的要求时间，自 2019 年 1 月 1日起执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。

  （三）变更前采用的会计政策

  本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （四）变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司按照财政部 2017 年印发修订的会计准则 22 号、会计准则 23 号、会计准则 24 号和会计准则 37号规定执行金融工具相关的会计政策，其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。

  （五）本次会计政策变更对公司的影响

  1.资产负债表项目调整

  公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。资产负债表项目由“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”。

  2.利润表项目调整

  公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。

  以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。

  三、独立董事和监事会意见

  独立董事意见：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具系列准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。

  监事会意见：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的有关规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  证券代码： 603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019一039

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  关于对控股子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 增资标的名称：新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司

  ● 增资金额：公司对新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司2,451.62万元

  ● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组

  一、增资情况概述

  （一）本次增资基本情况

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司（以下简称“安顺达”）于2019年2月在哈密大南湖建设完成一条年产2500吨现场混装乳化炸药生产系统项目，根据《民用爆炸物品生产许可实施办法》第十六条“民用爆炸物品生产企业经工业和信息化部批准，可以授权其持股比例（包括直接持有和间接持有）不少于51%并符合民用爆炸物品生产条件的企业生产其获准生产的民用爆炸物品”的规定，公司目前持有安顺达39%的股权，因此安顺达大南湖地面站将无法继续使用公司的许可产能。

  为保证已建成的大南湖地面站正常投产，经安顺达股东协商同意由公司单方面向安顺达进行增资，安顺达原股东神华新疆能源有限责任公司（以下简称“神新能源”）、北京北矿亿博科技有限责任公司（以下简称“北矿亿博”）放弃对本次增资的认缴出资权。公司拟以货币形式向安顺达出资2,451.62万元，其中1,224.49万元计入注册资本金，1,227.13万元计入资本公积。本次增资完成后，安顺达的注册资本金由人民币5,000万元增加到人民币6,224.49万元，公司持有安顺达51%的股权，神新能源持有安顺达31.33%的股权, 北矿亿博持有安顺达17.67%的股权。

  （二）董事会审议情况

  公司于2019年6月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司增资扩股的议案》，同意公司向安顺达增资人民币2,451.62万元，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

  本次增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起控股子公司控制权的变更。

  二、增资标的基本情况

  （一）基本信息

  企业名称：新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司

  统一社会信用代码：91650100697806396L

  类型：其他有限责任公司

  企业地址：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县甘沟乡生产点(新疆雪峰科技（集团）股份有限公司生产库房所在地）

  法定代表人：刘靖

  注册资本：人民币5000万元

  成立日期：2009年12月4日

  经营范围：现场混装炸药的科研、生产、销售及二级爆破作业；钻探施工；设计施工、安全评估、安全监理；经营性道路危险货物运输(5类1项)；现场混装炸药的技术咨询服务；矿山工程施工总承包、土石方挖掘、土石方工程；爆破振动检测服务，工程爆破技术咨询、技术服务；矿业投资；矿山工程技术咨询与服务；机械设备及配件、钢材、水泥制品、电线电缆、五金交电、汽车配件、电子产品、劳保用品、化工产品的销售。

  （二）财务情况

  单位：万元

  ■

  注：安顺达 2017年度及2018 年度财务报表经大华会计师事务所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

  （三）增资方式

  公司拟以现金方式出资2,451.62万元（其中1,224.49万元计入注册资本金，1,227.13万元计入资本公积）对控股子公司安顺达增资，资金来源为公司自有资金。

  （四）增资前后股权比例

  ■

  三、本次增资对公司的影响

  （一）公司对控股子公司安顺达增资，符合行业发展趋势和政策导向，满足行业监管要求，使安顺达稳定经营，持续健康发展。

  （二）公司对控股子公司安顺达增资后，其仍为公司的控股子公司，公司合 并报表范围不发生变更。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-040

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  关于注销控股子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年6月10日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司吐鲁番地区祥瑞物资有限公司（以下简称“吐鲁番祥瑞”）。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、拟注销子公司的基本情况

  名称：吐鲁番地区祥瑞物资有限公司

  统一社会信用代码：91650400229013053K

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册地址：新疆吐鲁番地区吐鲁番市新站乌哈公路8号

  法定代表人：吕远东

  注册资本：156.14万元人民币

  成立日期：2004-01-09

  经营范围：民用爆破器材购销、存储 农用车、汽车(小轿车除外)、矿山配件、农用车配件的销售;房屋出租、装卸服务、技术推广服务。

  吐鲁番祥瑞股权结构如下：

  ■

  截至2018年12月31日，吐鲁番祥瑞经审计的总资产为 2,184,837.99 元，净资产为 2,061,693.35 元，2018年度营业总收入 324,896.38 元，净利润 -245,022.86 元。

  三、本次注销对公司的影响

  目前，吐鲁番祥瑞已无正常经营活动。根据公司经营战略需要，本次注销吐鲁番祥瑞有利于公司整合并优化现有资源配置。注销吐鲁番祥瑞将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司将严格按照《公司法》及相关规定安排成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-041

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年6月27日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年6月27日 10 点30 分

  召开地点：公司13楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年6月27日

  至2019年6月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、2经第三届董事会第七次会议（公告索引号2019-035）、第三届监事会第五次会议（公告索引号2019-0036）审议通过。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：新疆雪峰投资控股有限责任公司 康健 于新江 木拉提·柯赛江

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1．登记手续

  （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

  （2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

  （3）异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

  2．登记时间：2019年3月12日（星期二）10:00一13:00、15:00一18:00

  3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司13楼证券投资部

  4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

  六、 其他事项

  1．会议联系

  通信地址：新疆自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司13楼证券投资部

  邮 编：830017

  电 话：0991-8801837

  传 真：0991-8801837

  联 系 人：徐振江

  2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。