证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-017

  山东海化股份有限公司

  第七届董事会2019年

  第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年6月5日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于6月11日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1．关于修改《公司章程》的议案

  根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2．关于修改《股东大会议事规则》的议案

  根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》全文及修改对照表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3．关于修改《董事会议事规则》的议案

  根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文及修改对照表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案

  公司依照董事会和股东大会相关决议，先后提取2005、2006及2007三个年度激励基金，共计42,328,889.22元。2007年以后年度，该项基金未再提取，提取挂账以后，一直未进行使用。

  目前，董事及高级管理人员激励基金直接在管理费用列支，鉴于已不再具备发放条件，为真实反映实际财务状况，拟将激励基金42,328,889.22元全部予以冲回。

  独立董事相关意见同日刊登在巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5．关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案

  会议决定于2019年6月27日召开2019年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。

  以上第1、2、3、4项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1．第七届董事会2019年第三次临时会议决议

  2．独立董事相关意见

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-018

  山东海化股份有限公司

  第七届监事会2019年

  第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年6月5日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于6月11日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1．关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2．关于修改《股东大会议事规则》的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案

  公司依照董事会和股东大会相关决议，先后提取2005、2006及2007三个年度激励基金，共计42,328,889.22元。2007年以后年度，该项基金未再提取，提取挂账以后，一直未进行使用。

  目前，董事及高级管理人员激励基金直接在管理费用列支，鉴于已不再具备发放条件，为真实反映实际财务状况，拟将激励基金42,328,889.22元全部予以冲回。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  以上三项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  第七届监事会2019年第三次临时会议决议

  特此公告。

  山东海化股份有限公司监事会

  2019年6月12日

  证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-019

  山东海化股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召集召开2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次： 2019年第一次临时股东大会

  2．股东大会召集人：公司董事会

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4. 会议召开日期和时间

  （1）现场会议时间：2019年6月27日（星期四）下午2:30

  （2）网络投票时间：2019年6月26日－6月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2019年6月27日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2019年6月26日下午3:00至6月27日下午3:00期间的任意时间。

  5. 会议召开方式：现场会议+网络投票

  本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6. 股权登记日：2019年6月20日（星期四）

  7. 出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日2019年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议审议事项

  1．关于修改《公司章程》的议案

  2．关于修改《股东大会议事规则》的议案

  3．关于修改《董事会议事规则》的议案

  4．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案

  特别说明：第1项议案适用特别决议；第4项议案中小股东单独计票。

  （二）议案主要内容详见刊登在2019年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告（公告编号2019-017）及第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告（公告编号2019-018）。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1．登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

  （3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

  2．登记时间

  2019年6月26日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

  3．登记地点

  山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

  六、其他事项

  1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

  2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

  山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

  联系电话：0536-5329842 0536－5329931

  传 真：0536－5329879

  电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

  联 系 人：杨玉华 江修红

  七、备查文件

  1．第七届董事会2019年第三次临时会议决议

  2．第七届监事会2019年第三次临时会议决议

  特此公告。

  附件一： 2019年第一次临时股东大会授权委托书

  附件二：网络投票具体操作流程

  山东海化股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  附件一：

  山东海化股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2019年6月27日召开的山东海化股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

  ■

  附件二：

  网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

  2．填报表决意见

  本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  本次股东大会设置总议案，议案编码100，股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2019年6月27日的交易时间

  即：上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日下午3:00，结束时间为2019年6月27日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。