证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-022

  东港股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，近期收到公司董事石枫先生提交的书面辞职报告。石枫先生因个人原因，辞去本公司第六届董事会董事及战略与发展委员会委员职务。辞职后，石枫先生不在本公司及控股子公司担任任何职务。

  根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,石枫先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。

  董事会对石枫先生多年来为公司作出的贡献，以及任职期间勤勉尽责的工作表示衷心地感谢。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-024

  东港股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2019年6月28日（星期五）下午14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27日下午15：00至6月28日下午15：00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日：2019年6月24日

  7、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点：现场会议地点位于济南市山大北路23号公司五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、 审议《关于增补公司董事的议案》

  2、 审议《关于修订公司章程的议案》。

  议案2属于特别决议议案，须经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

  议案有关内容请参见2019年6月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、出席现场会议登记办法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2019年6月25日一6月26日，上午9：00一11：30，下午2：00一5：00。

  3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室。

  4、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；

  （5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6月26日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5、联系方式：

  （1）会议联系人：阮永城

  电话：0531-82672212 传真：0531-82672218

  地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

  （2）参会人员的食宿及交通费用自理；

  （3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1．东港股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。

  2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月28日的交易时间，即9:30一11:30，13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日15:00，结束时间为2019年6月28日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2019年 月 日

  2019年第一次临时股东大会提案表决意见列示表

  ■

  附件三

  股东参会登记表

  ■

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-023

  东港股份有限公司

  第六届董事会第七次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第六届董事会第七次会议，于2019年6月7日发出通知，于2019年6月11日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司董事的议案》。

  董事会同意提名楚伦巴特尔先生为第六届董事会非独立董事候选人。如果楚伦巴特尔先生当选，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案需提交股东大会审议。

  楚伦巴特尔先生简历详见附件1。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  根据新修订的《上市公司章程指引》，董事会同意对公司章程做相应修订，具体修订内容详见附件2.

  本议案需提交股东大会特别决议审议通过。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  本议案详情见2019年6月12日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

  附件1

  楚伦巴特尔先生简历：

  楚伦巴特尔先生，蒙古族，1977年12月生，学士学位。曾任华夏银行支行经理、交通银行支行经理、交通银行金融服务中心经理、江苏银行北京分行经理、江苏银行北京分行发展部副总经理、江苏银行支行副行长、江西信丰县金融局副局长（援边、非公务员）等职，2018年5月至今任内蒙古云曙碧公益事业基金会理事长。

  楚伦巴特尔先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司12,550,928 股公司股票，楚伦巴特尔先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，楚伦巴特尔先生不属于“失信被执行人”。 附件2：公司章程修订内容对照表

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