本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 权益分派公告前一交易日（2019年6月17日）至权益分派股权登记日期间，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转债将停止转股。

  一、2018年度权益分配方案的基本情况

  1、公司2018年度利润分配方案为：以2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

  2、本次权益分派方案已经公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体详见公司2019年5月22日披露的《天马科技2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）。

  3、本次利润分配方案实施后，将根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

  二、本次权益分派实施时转股连续停牌的安排

  1、公司将于2019年6月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

  2、自2019年6月17日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2019年6月18日披露的相关权益分派实施公告）期间，“天马转债”转股代码（191507）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码（191507）将恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2019年6月14日（含2019年6月14日）之前进行转股，具体转股要求请参阅公司于2018年4月13日刊登的《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

  三、其他

  联系部门：公司证券部

  联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

  电话：0591-85628333

  传真：0591-85622233

  邮政编码：350308

  联系人：陈延嗣、戴文增

  特此公告。

  福建天马科技集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年六月十一日