证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-028

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2019年6月11日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2019年6月5日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

  二、决议情况

  经表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于拟变更经营范围的议案》

  根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，同意在公司原经营范围基础上增加：教育咨询、健康咨询、经济贸易咨询、软件开发（基础软件、应用软件）、经营电信业务、电子商务项目。该等变更具体内容以主管部门和工商行政管理部门最终核准结果为准。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

  因公司变更经营范围，同意对《公司章程》中相关条款内容进行修订，并提请股东大会授权董事会指定有关职能部门办理与本次经营范围变更、《公司章程》修订有关的审批、备案等手续。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司2019年度向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，决定与花旗银行（中国）有限公司办理综合授信业务，并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度3,000万元人民币，用途为流动资金贷款和银行承兑汇票等，单笔交易期限不超过一年。具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

  公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保，公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

  4、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年6月27日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

  三、备查文件：

  《第三届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-029

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  关于2019年

  第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司定于2019年6月27日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）上午10：00

  （2）网络投票时间：2019年6月26日至2019年6月27日

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2019年6月24日

  7、出席对象

  （1）截至2019年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

  二、会议审议事项

  1. 审议《关于拟变更经营范围的议案》；

  2. 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

  上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2019 年6月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议》和同日登载于巨潮资讯网的《公司章程修改对照表》。

  上述议案 1为普通决议议案；议案2为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  注：备注列打勾的栏目可以投票

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会参加会议回执》（附件3），连同登记资料，于2019年6月25日17:00前送达公司证券事务部。信函邮寄地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层，邮编：100053（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2019年6月25日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

  2、登记时间：2019年6月25日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

  3、登记地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

  4、会务联系方式

  会务常设联系人：张毓迪、魏晨

  联系电话：010-8352 8822

  传真： 010-83528255

  邮箱：ylyato@ylyato.cn

  联系地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层，邮编 100053

  本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  《第三届董事会第八次会议决议》；

  特此公告。

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

  2019年6月12日

  附件1：

  参与网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码：362878，投票简称：元隆投票。

  2、填报表决意见

  本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年6月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）。本人已在会前仔细阅读相关会议议案及附件，对各项议案均表示同意。

  委托股东名称：

  身份证号或人营业执照号：

  委托人持股数：

  委托人证券账户号：

  受托人姓名和身份证号：

  委托人（签名或盖章）：

  委托日期：

  委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

  ■

  注：1、请在选项中打√；

  1、 每项均为单选，多选无效。

  本授权委托书有效期自签发之日至本次股东大会结束之日。

  股东签字：

  年 月 日

  附件3：

  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会参加会议回执

  截至 2019年6月24日，本人/本单位持有北京元隆雅图文化传播股份有限公司股票，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

  ■

  年 月 日