本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、回购审批情况和回购方案内容

  2018年7月5日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》及有关议案（公告编号：临2018-075）。2018年7月18日，公司公告了《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-081）。2018年12月5日，公司召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于调整〈关于回购公司部分社会公众股股份的预案〉部分内容的议案》，具体内容详见公司于2018年12月6日和2018年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：临2018-134）和《科达股份关于调整回购股份事项的补充公告》（公告编号：临2018-139）。上述回购股份调整事项已经公司2018年12月21日第七次临时股东大会审议通过。

  公司本次回购股份方案的主要内容如下：

  1、拟回购股份的目的

  （1）将用于员工持股计划或者股权激励；

  （2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

  公司用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币3000万元-6000万元，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币2000万-4000万元。用于上述两项用途的金额合计为人民币5000万元-1亿元。

  2、拟回购股份的种类

  本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。

  3、拟回购股份的方式

  本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

  4、拟回购股份的金额

  本次回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元。

  5、拟回购股份的价格

  公司本次回购股份的价格不超过本次董事会召开前三十个交易日平均收盘价的百分之一百五十，即不超过17.31元/股。

  公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。公司于2018年7月实施2017年年度权益分派，以股权登记日2018年7月17日的总股本（946,838,443股）为基数向全体股东每10股派0.50元（含税）的现金红利，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，于2018年7月18日（除权除息日）发放现金红利，于2018年7月19日新增无限售条件流通股上市。2017年年度权益分派实施完毕后，公司回购股份价格上限由17.31元/股调整为12.33元/股。（具体内容详见公司2018年7月20日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2018-082）

  6、拟用于回购的资金来源

  本次回购股份资金来源为公司自有资金。

  7、回购股份的期限

  自公司2018年第四次临时股东大会召开之日起12个月内（回购股份期限为2018年7月5日至2019年7月4日）。

  二、回购实施情况

  公司于2018年7月18日披露了回购报告书，并于2018年8月2日进行了首次回购，截至本公告披露之日，本次回购已实施完毕。

  截至目前，公司已回购股份总额10,304,901股，占公司总股本比例0.78%，成交的最高价为6.45元/股，成交的最低价为3.76元/股，累计支付的资金总金额为50,003,225.27元。

  公司按照股东大会审议通过的股份回购议案开展了回购，公司实际回购股份数量、比例、用于回购股份的资金金额等符合股东大会审议通过的回购股份方案。

  本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，本次回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

  三、回购期间相关主体买卖股票情况

  2018年6月6日，公司首次披露了回购股份事项，详见《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份预案公告》（公告编号：2018-064）。截至本公告披露前，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况及理由如下：

  2018年6月14日-2018年7月9日，时任副总经理王华华通过集中竞价方式减持公司股份1,831,800股。2018年1月20日，公司披露了王华华股份减持计划：因个人资金需求拟以集中竞价方式减持其持有的公司股份1,923,000股,减持期间为2018年2月12日至2018年8月12日。（具体内容详见公司2018年1月20日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2018-002）。2018年7月9日，时任副总经理王华华通过大宗交易方式减持其持有的公司股份360,000股。

  2018年12月5日-2019年1月8日，时任副总经理覃邦全通过集中竞价方式减持公司股份3,754,500股。2018年11月13日，公司披露了覃邦全股份减持计划：因个人资金需求拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过3,754,500股，减持期间为2018年12月5日至2019年6月3日。（具体内容详见公司2018年11月13日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2018-121）

  2018年12月5日至2019年3月15日，董事、总经理褚明理通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份31,124,893股。2018年11月13日，公司披露了褚明理股份减持计划：因个人资金需求拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过31,271,100股，减持期间为2018年12月5日至2019年6月3日。（具体内容详见公司2018年11月13日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2018-121）

  2019年2月18日，副总经理李科通过集中竞价交易方式减持公司220,000万。2018年11月15日，公司披露了李科股份减持计划：因个人资金需求拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过5,105,849股，减持期间为2018年12月7日至2019年6月5日。（具体内容详见公司2018年11月15日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2018-122）

  除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人在公司披露回购股份预案之日至本公告披露前一日不存在买卖所持有的本公司股票的情况。

  四、已回购股份安排

  本次回购股份目前存放于公司股份回购专用账户，将依法用于员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

  公司于2019年5月31日召开2018年年度股东大会审议通过《关于〈科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及有关议案。2019年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分：公司拟向股票期权激励对象授予500.00万份股票期权，占本计划公告时公司股本总额的0.38%，其股票来源为公司向激励对象定向发行科达股份A股普通股；拟向限制性股票激励对象授予500.00万股公司限制性股票，占本计划公告时公司股本总额的0.38%，其股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。其中限制性股票激励计划500万股来源于本次回购的公司A股普通股。

  如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购的股份将予以注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决等相关权利。

  五、股份变动表

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  备注：表中股本结构变动是由于公司非公开发行限售股上市流通所致，具体内容详见公司2018年8月29日、2018年9月22日和2019年4月24日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2018-088）、《科达股份非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2018-105）、《科达股份非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2019-035）。

  特此公告。

  科达集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年六月十二日

  ● 备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明