证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-045

  天夏智慧城市科技股份有限公司

  关于大股东部分股份被司法拍卖的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次司法拍卖基本情况

  天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年7月9日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于大股东部分股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-040）。公司持股5%以上股东北京浩泽嘉业投资有限公司（以下简称“浩泽嘉业”）所持有的公司66,144,233股股票，于2019年7月9日10时至2019年7月10日10时止（延时除外）在昆明铁路运输中级法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com/0871/17;户名：昆明铁路运输中级法院）公开拍卖。现根据淘宝网司法拍卖网络平台上发布的《网络竞价成功确认书》对拍卖的竞价结果公告如下：

  一、拍卖竞价结果

  根据淘宝网司法拍卖网络平台上发布的《网络竞价成功确认书》，拍卖竞价结果如下：

  1.用户姓名太平洋证券股份有限公司通过竞买号K4186于2019年07月11日在昆明铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的“天夏智慧（证券代码：000662）5000000股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥20145000（贰仟零壹拾肆万伍仟元）；

  2.用户姓名太平洋证券股份有限公司通过竞买号Z2964于2019年07月11日在昆明铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的“天夏智慧（证券代码：000662）5000000股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥20145000（贰仟零壹拾肆万伍仟元）；

  3.用户姓名太平洋证券股份有限公司通过竞买号E1309于2019年07月11日在昆明铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的“天夏智慧（证券代码：000662）5000000股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥20145000（贰仟零壹拾肆万伍仟元）；

  4.用户姓名太平洋证券股份有限公司通过竞买号T4313于2019年07月11日在昆明铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的“天夏智慧（证券代码：000662）10000000股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥40290000（肆仟零贰拾玖万元）；

  5.用户姓名太平洋证券股份有限公司通过竞买号G8767于2019年07月11日在昆明铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的“天夏智慧（证券代码：000662）6144233股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥24755114.76（贰仟肆佰柒拾伍万伍仟壹佰壹拾肆元柒角陆分）；

  6.用户姓名太平洋证券股份有限公司通过竞买号K1175于2019年07月11日在昆明铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的“天夏智慧（证券代码：000662）5000000股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥20145000（贰仟零壹拾肆万伍仟元）；

  7.用户姓名太平洋证券股份有限公司通过竞买号Q7086于2019年07月11日在昆明铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的“天夏智慧（证券代码：000662）5000000股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥20145000（贰仟零壹拾肆万伍仟元）；

  8.用户姓名太平洋证券股份有限公司通过竞买号O1726于2019年07月11日在昆明铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的“天夏智慧（证券代码：000662）10000000股上市流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：￥40290000（肆仟零贰拾玖万元）；

  以上标的物最终成交以昆明铁路运输中级法院出具拍卖成交裁定为准。

  二、风险提示

  根据昆明铁路运输中级法院在阿里拍卖平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定:

  1、拍卖成交后，买受人须于2019年7月21日前将拍卖成交价款（拍卖成交价扣除保证金）缴入法院指定账户，并签署《拍卖成交确认书》。买受人逾期未支付的，预交的保证金不予退还，同时法院可以裁定重新拍卖。

  2、买受人按规定付清成交款后，需办理财产权证的证照转移、变更手续的，须等他项权证注销后，凭法院《执行裁定书》、《协助执行通知书》及《拍卖成交确认书》自行办理过户手续，法院解除查封手续需要一定时间，以及拍卖标的物相关权证原件无法取得或存在担保物权的，办理标的物权属变更登记时需办理登报注销手续或注销他项权证等原因会导致办理权属变更登记的时间会延长。

  综上，本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院解封、股权过户、股权变更等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  三、其他说明

  1、浩泽嘉业本次被拍卖股票66,144,233股，其中51,144,233股均由太平洋证券股份有限公司在公开竞价中以最高应价竞得，其余15,000,000万股根据阿里拍卖平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。

  2、浩泽嘉业是公司的第三大股东，对公司没有实际控制权，上述拍卖事项最终成交与否，均不会导致公司实际控制权发生变更。

  3、公司在资产、业务、财务等方面与股东均保持独立。截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，该事项不会对公司正常经营产生重大不利影响。

  4、截至本公告披露日，上述拍卖事项尚在拍卖成交阶段，后续若实际办理过户手续，公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定，准备相关权益变动文件，依法履行信息披露义务。

  5、截至公告披露日，公司尚未收到法院及拍卖行关于本次竞拍结果的相关通知文件。

  6、公司将持续关注该事项的进展情况并按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

  2019年7月12日

  证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-046

  天夏智慧城市科技股份有限公司

  第八届董事会2019年

  第二次临时会议决议的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第八届董事会2019年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2019-043）。因工作疏忽，公告中涉及的信息出现错误，现更正如下：

  一、董事会会议召开情况

  更正前：

  天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年7月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开，会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名，董事梁国坚未参加本次会议，亦未授权委托其他董事参会。会议由公司董事长夏建统先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  更正后：

  天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年7月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开，会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名，董事梁国坚先生由于个人原因未参加本次会议，亦未授权委托其他董事参会，缺席本次会议。会议由公司董事长夏建统先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  更正前：

  所有议案表决结果均为“6票同意，0票反对，1票弃权。该议案获得通过。”

  更正后：

  所有议案表决结果均为“6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。”

  三、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

  更正前：

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。管自力先生已获得独立董事资格证书。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。该议案获得通过。

  更正后：

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。由于管自力先生自2015年4月17日起任公司独立董事（详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网的《2014年度股东大会决议公告》），根据《公司章程》第一百一十九条“独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年”，管自力先生连任至2021年4月17日将不再被聘任为公司独立董事，届时公司将补选新的独立董事。管自力先生已获得独立董事资格证书。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  除上述更正内容外，原公告其它内容不变。《第八届董事会2019年第二次临时会议决议（更正后）》将与本公告同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请参考。 由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

  特此公告。

  天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

  2019年7月12日

  证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-047

  天夏智慧城市科技股份有限公司

  第八届董事会2019年第二次临时会议

  决议公告（更正后）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年7月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开，会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名，董事梁国坚先生由于个人原因未参加本次会议，亦未授权委托其他董事参会，缺席本次会议。会议由公司董事长夏建统先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 《天夏智慧城市科技股份有限公司章程修正案》。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  2、审议通过了《关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名迟晨先生为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  3、审议通过了《关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈雪梅女士为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  4、审议通过了《关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名程占新先生为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  5、通过了《关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名饶婕女士为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  6、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。由于管自力先生自2015年4月17日起任公司独立董事（详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网的《2014年度股东大会决议公告》），根据《公司章程》第一百一十九条“独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年”，管自力先生连任至2021年4月17日将不再被聘任为公司独立董事，届时公司将补选新的独立董事。管自力先生已获得独立董事资格证书。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  7、审议通过了《关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名黄绍强先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。黄绍强先生尚未取得独立董事资格证书，其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  8、审议通过了《关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张立先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。张立先生尚未取得独立董事资格证书，其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  本项议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  独立董事对上述提名公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  根据有关规定，为确保董事会的正常运作，公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生后方自动卸任。

  9、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。

  会议同意采用现场加网络投票的方式于2019年7月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。

  具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-044）。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

  三、备查文件

  1、与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。

  2、独立董事对第八届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

  2019年7月12日

  附件：第九届董事会董事、独立董事候选人简历

  迟晨先生，汉族，硕士研究生。曾任新华财富资产管理有限公司创新部总经理，安信证券股份有限公司市场总监、睿康控股集团董事长助理。

  迟晨先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  陈雪梅女士，汉族，本科，2010年4月加入杭州天夏科技集团有限公司，曾任天夏科技集团有限公司采购主管、项目管理办公室经理、人力资源部总监、项目管理中心总监、总经理助理。现任天夏智慧城市科技股份有限公司董事、杭州天夏科技集团有限公司副总经理。

  陈雪梅女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  程占新先生，汉族，本科。曾任浪潮集团有限公司安徽区销售代表，浙江区经理。2007年9月入职杭州天夏科技集团有限公司，任职昆明分公司总经理，现任杭州天夏科技集团有限公司营销中心总经理。

  程占新先生未持有公司股份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  饶婕女士，汉族，本科。2006年9月加入杭州天夏科技集团有限公司数据中心，为Gisgoo网络地图网站主要核心成员。先后担任副总经理助理，数据中心经理，政企部经理，现任杭州天夏科技集团有限公司总经理助理。

  饶婕女士未持有公司股份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  管自力先生，汉族，硕士研究生学历，讲师职称。曾任广西斯壮股份有限公司证券部经理、董事会秘书兼副总裁，北京嘉隆投资管理有限公司总经理。现任广西江宇投资有限公司总经理。2015年4月至今担任天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事。

  管自力先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。管自力先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  黄绍强先生，汉族，大专，注册会计师。曾任中石油西南油气田分公司川西南气矿会计、财务股长，成都中砝会计师事务所审计，四川三州集团财务总监，西藏天涛房地产开发有限公司财务总监。现任成都戴氏教育财务总监。

  黄绍强先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  张立先生，汉族，硕士研究生。曾任电子科技大学讲师，四川比特瑞旺电脑有限公司总经理。

  张立先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。