证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-048

  华天酒店集团股份有限公司关于

  公司监事会主席和监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。?

  华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月15日收到公司监事会主席郭敏女士、监事唐尚先生提交的书面辞职报告。郭敏女士因工作调动原因，申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。唐尚先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，郭敏女士和唐尚先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会主席郭敏女士和监事唐尚先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

  截至本公告披露日，郭敏女士持有公司股份9,200股，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。唐尚先生未持有公司股份。公司将在郭敏女士和唐尚先生辞职后，及时按相关规定履行监事补选程序。

  公司监事会对郭敏女士、唐尚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司监事会

  2019年7月17日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-049

  华天酒店集团股份有限公司

  关于控股股东提名监事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席郭敏女士因工作调动原因辞去公司监事会主席及监事职务，监事唐尚先生因个人原因辞去公司监事职务，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提名李文峰先生、邓小春先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日至第七届监事会任期届满时止。

  华天集团提议将《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  监事候选人简历：

  1、李文峰，男，汉族，1973年出生，湖南人，中共党员，管理科学与工程硕士。曾任泰阳证券交易员；株洲市商业银行总行战略投资部总经理；株洲市兴业资产管理公司（国有）投资业务部总经理；娄底市新化县县委常委、县政府副县长（挂职）；筹备成立韶山光大村镇银行任常务副行长、董秘；中国光大银行长沙分行一级支行行长；平安银行长沙分行票据金融部总经理兼新兴行业金融部总经理；浙商银行长沙分行投资银行（资本市场）部总经理、浙商银行金融同业总部长沙分部总经理等。现任华天实业控股集团有限公司总裁助理。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  披露持有上市公司股份数量：0股

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

  是否为失信被执行人：否

  2、邓小春，男，汉族，1979年出生，湖南人，中共党员，工商管理硕士。曾任长沙矿冶研究院主办会计、冶化公司财务负责人；湖南五强产业集团有限公司子公司财务经理；湖南省煤业集团有限公司审计部副部长、审计部部长、纪检监察审计部部长；中国铝业集团有限公司（原中国铝业公司）审计质量管理处处长。现任华天实业控股集团有限公司财务管理部总经理。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  披露持有上市公司股份数量：0股

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

  是否为失信被执行人：否

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-050

  华天酒店集团股份有限公司

  关于延期召开2019年第二次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、会议延期后的召开时间：2019年7月30日（星期二）。

  2、股权登记日不变：2019年7月22日（星期一）。

  3、本次股东大会增加《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》的临时提案。除增加上述临时提案及会议日期延后的事项外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项保持不变。

  一、2019年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的相关情况

  经华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过，公司原定于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）。

  2019年7月15日，公司董事会收到公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提交的《关于提议华天酒店2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，临时提案内容为：

  公司监事会主席郭敏女士因工作调动原因辞去公司监事会主席及监事职务，公司监事唐尚先生因个人原因辞去公司监事职务，公司控股股东华天集团提名李文峰先生、邓小春先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第七届监事会任期届满时止。

  截至本公告日，控股股东华天集团共持有公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%。华天集团提出的增加2019年第二次临时股东大会临时提案的申请，符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，提案程序合法、合规。

  为提升会议效率、节约成本，公司董事会决定将2019年第二次临时股东大会延期至2019年7月30日召开(网络投票日期相应延期)，并同意将上述临时提案提交2019年第二次临时股东大会审议。

  二、延期后2019年第二次临时股东大会的有关情况

  1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2019年7月30日（星期二）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

  （2）网络投票时间：2019年7月29日下午15:00至2019年7月30日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月29日下午15:00-2019年7月30日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2019年7月22日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2019年7月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

  三、会议审议事项

  提交本次股东大会表决的议案如下：

  1、《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的议案》；

  2、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》；

  2.01 选举李文峰先生担任公司第七届监事会监事

  2.02 选举邓小春先生担任公司第七届监事会监事

  （上述议案内容详见公司于2019年6月18日、2019年7月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）

  议案2采取累计投票方式，选举监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  四、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  五、会议登记等事项

  1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

  2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

  3、登记时间：2019年7月26日、29日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

  4、联系方式

  联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

  联系人：刘胜、王丽、申智明

  电话：0731－84442888－80889

  传真：0731－84449370

  邮编：410001

  地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

  电子邮箱：huatianzqb@163.com

  5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

  6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

  七、备查文件

  《关于提议华天酒店2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举监事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2019年7月30日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月29日下午3:00，结束时间为2019年7月30日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注：1、累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数” 中填报投给某候选人的选举票数时， 委托人应当以其所拥有的持有股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“ 弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

  2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

  委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托有效期至：

  特此授权

  委托人签字或盖章

  年 月 日