证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-050

  北方华创科技集团股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  公司第六届董事会第二十二次会议于2019年7月5日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2019年8月2日，14:30；

  （2）网络投票时间：2019年8月1日至2019年8月2日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日9:30～11:30，13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2019年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  本次会议审议的议案为关联交易议案，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决，详细情况请参见2019年7月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

  上述议案的具体内容详见2019年7月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

  以上议案对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间：2019年7月26日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

  2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

  3、登记办法：

  （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年7月26日下午17：00点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他

  1、会议联系方式

  联系人：王晓宁、孙铮

  联系电话：（010）57840288

  传真：（010）57840288

  联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号

  邮编：100176

  2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北方华创科技集团股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362371”，投票简称为“北方投票”。

  2、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年8月2日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日下午15:00，结束时间为2019年8月2日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 持股性质：

  持股数量： 股东账号：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

  分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

  ■

  如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

  委托书有效期限： 天

  注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  3、法人股东授权委托书需加盖公章。

  委托股东姓名及签章：

  委托日期：2019年 月 日

  证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-049

  北方华创科技集团股份有限公司

  关于《中国证监会行政许可项目审查

  一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190129号）（以下简称“《反馈意见》”），公司组织相关中介机构对《反馈意见》进行了认真的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关问题进行了答复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2019年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

  根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复报告中的相关内容进行了更新补充及修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北方华创科技集团股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-048

  北方华创科技集团股份有限公司

  2019年半年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2019年半年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  注：上表数据为合并报表数据 。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  公司2019年1-6月实现营业总收入165,464.30万元，同比增长18.63%，营业利润18,747.24万元，同比增长12.53%，归属于上市公司股东的净利润12,836.78万元，同比增长7.87%。

  公司主要产品为电子工艺装备和电子元器件。2019年上半年公司电子工艺装备主营业务收入124,685.92万元，比上年同期增长17.13%；电子元器件主营业务收入39,795.62万元，比上年同期增长22.49%。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司在本次业绩快报披露前未对2019年半年度业绩进行过预计披露。

  四、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、总经理、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  北方华创科技集团股份有限公司董事会

  2019年7月17日