证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-033

  东沣科技集团股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年7月8日以通讯形式发出会议通知，于2019年7月17日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

  详见同日刊登在《香港商报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

  详见同日刊登在《香港商报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外捐赠的公告》。

  特此公告

  东沣科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年7月17日

  证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-034

  东沣科技集团股份有限公司

  关于对外捐赠的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外捐赠概述

  1、东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为履行社会责任，回馈社会，于2014年5月设立南江教育基金，用于支持承德县教育事业。教育基金由承德县教育局实行专户专账管理、专款专用，重点奖励中高考成绩优秀教师、做出突出贡献的教育工作者及资助品学兼优的贫困学生。

  经2019年7月17日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟以自有资金向南江教育基金捐款230万元人民币，用于奖励成绩优秀教师及资助品学兼优的贫困学生。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准。本次对外捐赠不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次捐赠对公司的影响

  本次对外捐赠有利于促进本地教育事业的发展，进一步提升公司的社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。

  本次对外捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不会对公司整体生产经营构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。

  本次对外捐赠对象是公司在承德县教育局下设立的南江教育基金，专款专用于奖励中高考成绩优秀教师、做出突出贡献的教育工作者及资助品学兼优的贫困学生，不涉及其他利益安排。

  三、独立董事意见

  本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司整体生产经营构成影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。因此，同意公司的本次对外捐赠事项。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第十三次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  东沣科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年7月17日

  证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-035

  东沣科技集团股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在承德市丰宁满族自治县注册成立全资子公司，公司名称：丰宁满族自治县东沣房地产开发有限公司，注册资本1000万元人民币。

  2、本次对外投资已经2019年7月17日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、成立的全资子公司的基本情况

  公司名称：丰宁满族自治县东沣房地产开发有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：1000万元人民币

  经营范围：房地产开发与经营，物业管理，室内装饰装潢。

  出资方式：自有现金出资

  注册地点：河北省承德市丰宁满族自治县

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资设立新公司旨在控制风险的前提下，结合市场需求，拓展房地产业务，提升公司整体竞争力。

  2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公

  司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

  3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司的持续经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第十三次会议决议。

  特此公告

  东沣科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年7月17日