证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-021

  读者出版传媒股份有限公司

  关于公司董事长变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于近日收到《甘肃省人民政府任免通知》（甘政任字[2019]25号）、《甘肃省人民政府任免通知》（甘政任字[2019]28号），甘肃省人民政府决定：“刘永升任读者出版集团有限公司董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长”；“免去马建东的读者出版集团有限公司董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长职务。”“以上涉及企业职务任免的，按有关章程规定程序办理”。

  根据上述任免通知，马建东先生于2019年7月17日向公司董事会提请辞去读者出版传媒股份有限公司董事、董事长，董事会战略委员会主任委员等公司一切职务。

  经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于更换公司董事的议案》，提名刘永升先生为公司董事，并拟于2019年8月2日召开公司2019年第一次临时股东大会。

  马建东先生在本公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对马建东先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年7月18日

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2019-022

  读者出版传媒股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2018年7月17日以通讯方式召开了第二十二次会议。公司现有董事5人，实际参会董事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

  公司原董事长马建东先生因工作变动，已向公司董事会提请辞去公司董事、董事长等公司一切职务。

  经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会同意提名刘永升先生为公司董事，任期与第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。该事项尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2019年8月2日在公司第一会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2018年7月18日

  附：候选人简历

  刘永升：男，1972年1月出生，汉族，内蒙古和林格尔人，中共党员，高级工商管理硕士。1994.07-1996.09兰州商学院学生处实习研究员、副主任科员；1996.09-2001.08甘肃省委组织部干部调配处副主任科员、主任科员（其间：1999.09-2001.07兰州大学历史系研究生课程进修班学习）；2001.08-2002.03 甘肃省委组织部干部四处主任科员、副处级组织员；2002.03-2002.07 甘肃省委企业工委组织部副处级干部；2002.07-2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长；2004.07-2004.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处负责人；2004.11-2005.09甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处调研员；2005.09--2009.11甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长（其间：2006.09-2008.12西安交通大学管理学院学习，获高级工商管理硕士学位）；2009.11--2013.05甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，华亭煤业集团有限责任公司董事（兼）；2013.05--2015.04甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导人员管理处处长；2015.04-2015.06甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员；2015.06-2016.08甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任（试用期一年）、党委委员；2016.08-2017.12甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员（其间：2016.03-2017.01中央党校第十六期中青年干部培训二班学习）；2017.12-2019.01陇南市委副书记；2019.01-2019.07陇南市委副书记、统战部部长；2019.07至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长。

  证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2019-023

  读者出版传媒股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年8月2日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年8月2日14 点30分

  召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年8月2日

  至2019年8月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2019年7月18日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （二）登记时间：2019年8月1日，上午：9:30-11:30，下午: 13:00-15：00

  （三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室(异地股东可用传真或信函方式登记)

  （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  六、 其他事项

  （一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

  （二）联系人：李向勇 联系电话：0931-8773217 传真：0931-8773217。

  （三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年7月18日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  读者出版传媒股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■