证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2019-032

  华斯控股股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年7月17日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、审议批准《关于筹建华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目的议案》；

  《关于筹建华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  二、审议批准《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

  《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  华斯控股股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-033

  华斯控股股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华斯控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决定于2019年8月2日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

  3、会议召开的合规合法性：公司于2019年7月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年8月2日14:30，会期半天。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年8月2日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年8月1日15:00 至8月2日 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。

  7、股权登记日：2019年7月26日。

  8、会议出席对象：

  （1）于 2019年7月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

  二、会议审议事项

  提交本次会议审议和表决的议案如下：

  (一)审议《关于筹建华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目的议案》 ；

  (二)审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》 。

  上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案的内容详见2019年7月18日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记事项

  （一）登记时间：2019年8月1日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。

  （二）登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部。

  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2019年8月1日17:30前到达本公司为准。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司证券事务部，邮编：062350，信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

  采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-5115789。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  （一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

  （二）联系电话：0317-5090055

  （三）传 真：0317-5115789

  （四）邮政编码：062350

  （六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  （七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1．第四届董事会第八次会议决议；

  华斯控股股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1、投票代码：362494。

  2、投票简称：华斯投票。

  3.填报表决意见：

  对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2019年8月2日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席华斯控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证明号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：_____________股

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 2019年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

  证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-034

  华斯控股股份有限公司

  关于筹建华斯裘皮小镇（东区）

  财富中心项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目投资概述

  华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹建华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目，该项目实施地点位于河北肃宁经济开发区内，肃尚路东侧，建业路南侧。建筑面积为100,500平方米，拟投资36,000.00万元。公司已取得该地块国有土地使用权证书，项目内容为华斯裘皮小镇新建高层、多层综合办公楼，商场、沿街商业用房及相关配套附属设施。

  2、上述项目投资经公司第四届董事会第八次会议审议通过后尚需公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

  3、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、项目建设背景及必要性

  （一）项目建设背景

  “华斯裘皮小镇”是河北省第一批创建类特色小镇。小镇位于河北省肃宁县，肃宁县处于京津冀中心位置，交通便利，距雄安新区核心区仅50公里。小镇将按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念打造，并以裘皮产业为中心，将小镇打造成为“产业、旅游、生活”三位一体的产业综合体，进一步实现全国首个裘皮产业聚合、裘皮产业人文融合的裘皮特色小镇。

  华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目作为华斯裘皮小镇的一部分，主要是为小镇企业办公提供服务，同时为京津冀裘皮及相关产业转移企业提供办公服务而建设的配套项目。

  （二）项目建设必要性

  华斯裘皮小镇将带动裘皮产业发展，进一步提升裘皮产业的核心吸引力，为壮大地方经济提供强有力的支撑。华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目将加快小镇建设进程，为小镇集聚人气，为小镇发展注入生机，为更多商户入驻提供方便，从而促进裘皮行业更快向特色与专业城镇和现代化城镇转化，为裘皮产业文化发展奠定基础。

  三、项目建设具体内容

  本项目的主要内容为华斯裘皮小镇新建高层、多层综合办公楼，商场、沿街商业用房及相关配套附属设施。建筑面积为100,500平方米。华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目建成后，主要通过出售和租赁模式提供给裘皮及相关产业商户。

  本项目拟总投资额为人民币36,000.00万元，公司自筹资金。

  四、项目投资存在的风险

  （一）市场风险

  虽然公司在决定投资本项目之前，进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

  （二）项目实施达不到预期收益水平的风险

  虽然本项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到宏观经济环境出现不可预测恶化、市场开拓不能如期推进等因素，可能导致项目达不到预期的收益水平。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第八次会议决议

  华斯控股股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-035

  华斯控股股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司锐岭集团有限公司（以下简称“香港锐岭”）因经营需要，香港锐岭公司向香港大新银行申请的4000万元等额人民币的贷款已经全部还清。此次，香港锐岭拟向香港大新银行有限公司申请4000万元等额人民币的贷款，并由公司提供质押担保，中国农业银行负责签发担保函。

  香港锐岭此次贷款综合年利率3%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。

  为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟授权总经理贺素成办理签署相关各项相关文件。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  名称：锐岭集团有限公司

  住所：香港九龙红磡鹤翔街1号维港中心1期11楼1103室

  注册资本：1600万美元

  经营范围：投资、贸易及进出口

  成立时间：2013年6月

  2、与公司的关系：公司之全资子公司

  3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

  截止到2018年12月31日，锐岭集团有限公司资产总额19,964.78万元、负债总额8,011.76 万元、净资产11,953.02万元、营业收入6,867.89万元、利润总额204.25万元、净利润137.06万元。

  截止到2019年03月31日，锐岭集团有限公司资产总额20,119.09万元、负债总额8,413.45万元、净资产11,705.64万元、营业收入147.48万元、利润总额-14.72万元、净利润-20.29万元。(以上数据未经审计)

  三、担保协议的主要内容

  1、保证的方式：本合同项下的保证方式为质押保证。

  2、担保期限：一年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约

  定的期限为准。

  3、被保证的债权数额：担保的主债权为等额4,000 万元人民币的一年期贸易融资贷款。

  公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。

  四、董事会意见

  1、香港锐岭此次贷款年利率为3%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。同时，公司持有香港锐岭100%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司为香港锐岭申请流动资金贷款提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。

  经董事会审核，同意以上担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保金额占公司 2018年度经审计归属于上市公司净资产的2.07%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为71,000万元（不包含本次担保）。

  本次担保经股东大会批准后，公司及控股子公司累计对外担保额度为 75,000 万元，占公司 2018年度经审计归属于上市公司净资产的 38.85%，且全部为母公司为子公司担保。其中公司对控股子公司京南裘皮城担保总额为 11,000万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司净资产的5.70%，公司为全资子公司小镇实业担保总额为60,000万元，占公司 2018年度经审计归属于上市公司净资产的 31.07%。公司为全资子公司香港锐岭担保总额为4,000万元，占公司 2018年度经审计归属于上市公司净资产的 2.07%。

  截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第八次会议决议。

  华斯控股股份有限公司董事会

  2019年7月17日