证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-065

  今创集团股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年8月5日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行审慎论证，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年8月26日延长至 2020年8月26日。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-067）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》

  鉴于公司全资子公司常州今创风挡系统有限公司因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为200,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》

  鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司子公司常州今创风挡系统有限公司拟为该笔授信提供最高额度为216,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》

  鉴于公司全资子公司常州常矿起重机械有限公司因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为30,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2019-068）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  今创集团股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-066

  今创集团股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年8月5日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行审慎论证，拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年8月26日延长至 2020年8月26日。

  监事会认为：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次部分募集资金项目延期。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  今创集团股份有限公司监事会

  2019年8月6日

  证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-067

  今创集团股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）于2019年8月5日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟调整公司“动车组配套装备制造项目”实施的进度，将前述项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年8月26日。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。

  二、募集资金投资项目的资金使用情况

  截至本公告日，公司募集资金使用进度情况如下：

  单位：万元

  ■

  备注：公司于2019年3月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，调整“城市轨道交通配套装备扩建项目”实施进度，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年8月26日。

  三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

  （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

  公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，将“动车组配套装备制造项目”由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。

  （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

  公司募集资金投资项目“动车组配套装备制造项目”与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目，目前根据“轨道交通配套装备及零部件项目”新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约2.7万平米已完成，并取得《不动产权证》，证书编号为苏（2018）常州市不动产权第2013154号，二期建设规划约29万平米，已完成主体建设并竣工验收，尚在办理《不动产权证》，预计投入运营达产后能基本满足公司现阶段产能需求。为避免公司因短期内过快扩张，可能造成部分产能过剩，从而增加不必要的成本，“动车组配套装备制造项目”现阶段推进较为缓慢。

  基于上述原因，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，公司经过谨慎的研究论证，对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期。

  四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

  本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化， 不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

  七、监事会、独立董事和保荐机构核查意见

  （一）监事会意见

  2019年8月5日，公司第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019年8月26日延长至2020年8月26日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立董事意见：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并提交股东大会审议。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：今创集团本次对部分募集资金投资项目进行延期， 是根据公司实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的要求。综上所述，本保荐机构对今创集团本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

  特此公告。

  今创集团股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-068

  今创集团股份有限公司

  关于公司与子公司相互提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）、常州今创风挡系统有限公司（公司全资子公司，以下简称“今创风挡”）、常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿机械”）。

  ● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为今创风挡提供担保金额为200,000,000元，为常矿机械提供担保金额为30,000,000元，今创风挡拟为公司提供担保金额共计216,000,000元。截至本公告日，公司为今创风挡提供的担保余额为0元，为常矿机械提供的担保余额为0元，今创风挡为公司提供的担保余额为0元。

  ● 本次担保没有要求反担保。

  ● 公司对外担保没有发生逾期情形。

  ● 上述担保尚需股东大会审议通过。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保履行的审议程序

  2019年8月5日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》和《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》，鉴于本次担保发生后，公司对外担保金额按连续12个月内累计计算原则，将超过公司最近一期经审计净资产50%，同时超过公司最近一期经审计总资产30%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  （二）本次担保基本情况

  1、鉴于公司全资子公司今创风挡因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为200,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  2、鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司子公司今创风挡拟为该笔授信提供最高额度为216,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  3、鉴于公司全资子公司常矿机械因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信，公司拟为该笔授信提供最高额度为30,000,000元的担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  二、被担保人基本情况

  1、常州今创风挡系统有限公司的基本情况如下：

  今创风挡成立于2006年，注册资本为1,500万美元（公司持有其51%的股权，公司全资子公司香港今创有限公司持有其49%的股权），注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤常武南路502号，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2018年12月31日，经审计，今创风挡的总资产为人民币55,711.64万元，股东权益为人民币19,491.45万元，负债总额为人民币36,220.19万元，2018年度实现营业收入人民币55,030.72万元，实现净利润人民币17,937.11万元。

  截至2019年3月31日，今创风挡的总资产为人民币54,510,13万元，股东权益为人民币12,752.17万元，负债总额为人民币41,757.96万元，2019年一季度实现营业收入人民币11,205.89万元，实现净利润人民币3,260.73万元。

  2、今创集团股份有限公司的基本情况如下：

  公司成立于2003年，注册资本为791,225,500元，注册地址为常州市武进区遥观镇今创路88-89号，法定代表人为俞金坤先生。公司的经营范围为高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2018年12月31日，经审计，公司（母公司）的总资产为人民币646,029.29万元，股东权益为人民币355,981.52万元，负债总额为人民币290,047.77万元，2018年度实现营业收入人民币222,329.10万元，实现净利润人民币32,084.57万元。

  截至2019年3月31日，公司（母公司）的总资产为人民币659,936.46万元，股东权益为人民币369,902.29万元，负债总额为人民币290,034.17万元，2019年一季度实现营业收入人民币66,425.76万元，实现净利润人民币121,72.98万元。

  3、常州常矿起重机械有限公司的基本情况如下：

  常矿机械成立于2001年，注册资本为21,200万元（公司持有其100%股权），注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为戈耀红先生。常矿机械的经营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运输设备、涂装设备、客车零部件制造、销售；起重机械安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2018年12月31日，常矿机械的总资产为人民币19,991.09万元，股东权益为人民币6,998.71万元，负债总额为人民币12,992.38万元；2018年度，常矿机械实现营业收入人民币13,625.73万元，实现净利润人民币690.55万元。

  截至2019年3月31日，常矿机械的总资产为人民币19,647.85万元，股东权益为人民币7,062.15万元，负债总额为人民币12,585.70万元，2019年一季度实现营业收入人民币3,625.60万元，实现净利润人民币63.44万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、被担保人：常州今创风挡系统有限公司

  担保人：今创集团股份有限公司

  融资机构：中信银行股份有限公司常州分行

  担保方式：连带责任保证

  担保金额：200,000,000元

  保证期间：以具体签署的担保合同为准；

  反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

  本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

  2、被担保人：今创集团股份有限公司

  担保人：常州今创风挡系统有限公司

  融资机构：中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行

  担保方式：连带责任保证

  担保金额：216,000,000元；

  保证期间：以具体签署的担保合同为准；

  反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

  3、被担保人：常州常矿起重机械有限公司

  担保人：今创集团股份有限公司

  融资机构：中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行

  担保方式：连带责任保证

  担保金额：30,000,000元

  保证期间：以具体签署的担保合同为准；

  反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

  本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

  四、董事会意见

  公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》、《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》和《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》，认为：

  本次担保为公司体系内的担保行为，考虑了公司与今创风挡、常矿机械的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

  独立董事对上述担保事项发表了独立意见：本次担保有利于满足公司与公司全资子公司今创风挡、常矿机械业务发展对资金的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对今创风挡、常矿机械具有100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案作为特别议案提交公司股东大会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制本次担保产生的风险，本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，同意本次担保事项，并将相关议案提交股东大会审议。

  五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

  截至本公告日，公司为子公司、合营公司提供的担保额度为人民币175,199.61万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的45.92%；子公司为公司已提供的担保金额为人民币15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.93%，公司对外担保余额为48,754.40万元，占公司最近一期经审计净资产12.78%，截至目前未有逾期担保情况发生。

  特此公告。

  今创集团股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-069

  今创集团股份有限公司

  关于2019年第五次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2019年第五次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2019年8月16日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：俞金坤

  2. 提案程序说明

  公司已于2019年7月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.49%股份的股东俞金坤，在2019年8月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  本公司董事会收到俞金坤先生提交的增加临时提案的函件，提议将本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》、《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》和《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》提交本公司将于2019年8月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议。

  俞金坤先生直接持有本公司233,352,887股股份，占总股本的29.49%，具有提出临时提案的资格，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会进行审议。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2019年7月18日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2019年8月16日 14点 00分

  召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年8月16日

  至2019年8月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2019年7月16日召开的第三届董事会第二十三次会议和2019年8月5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见公司2019年7月18日和2019年8月6日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

  2、 特别决议议案：1、2、6、7、8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：齐保良、马大为、李中原

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  今创集团股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  ● 报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  1. 附件1：授权委托书

  授权委托书

  今创集团股份有限公司：

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。