股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-042

  中国长江电力股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年8月 5日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于修订〈公司董事会战略与环境委员会工作条例〉的议案》。

  具体修订内容如下：

  ■

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

  具体修订内容如下：

  ■

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  同意于2019年8月21日在湖北省宜昌市召开公司2019年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司董事会

  2019年8月5日

  股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-043

  中国长江电力股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议于2019年8月5日召开。出席本次会议的监事应到7人，实际出席会议7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

  会议同意补选滕卫恒先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满时结束。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  附件：滕卫恒先生简历

  中国长江电力股份有限公司监事会

  2019年8月5日

  附件：

  滕卫恒先生简历

  滕卫恒，男，1982年1月出生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。

  证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2019-044

  中国长江电力股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年8月21日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年8月21日 9点00分

  召开地点：湖北省宜昌市西陵区西坝建设路1号长江电力总部2楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年8月21日

  至2019年8月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会所审议议案相关公告详见公司8月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

  2、 特别决议议案：议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

  符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

  （二）登记时间：2019年8月13日（星期二）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

  （三）登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。

  （四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  六、 其他事项

  （一） 联系方法：

  联 系 人：高震

  电 话：010－58688900 传 真：010－58688898

  地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层

  邮政编码：100033

  （二） 注意事项：现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理；

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司董事会

  2019年8月5日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中国长江电力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2019-045

  中国长江电力股份有限公司

  关于举办2019年第一次股东

  开放日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为增进中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东对公司的了解，公司定于2019年8月21日在宜昌区域举办 “感悟三峡精神，走进大国重器”股东开放日活动。现将相关事项公告如下：

  一、 报名条件：2019年8月12日登记在册的公司股东。

  二、 报名登记：为满足重点区域安全管理需要，请参加活动的股东于2019年8月15日17点前进行登记，逾期未登记的股东不得参加本次活动。

  三、 详细活动安排和登记要求已发布于公司官方网站（http://www.cypc.com.cn）“投资者”专栏“股东活动”中。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司

  董事会

  2019年8月5日